Ухвала суду № 67196199, 15.06.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2498/17

Провадження №1-кс/639/1086/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Шемкова О.Є., прокурора - Касьяненка Я.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Скрипник Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220500002970 від 17.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Скрипник Д.С., яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Грюком В.В., в якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПриватБанк» за НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час; 2) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; 3) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; 4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «ПриватБанк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 17.12.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; 5) інформації, яка міститься на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2016 року приблизно о 17 годині, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Минайленко, 6, шляхом розбиття скла автомобіля, таємно вчинила крадіжку особистих речей, що належать гр. ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області 17.12.2016 року зареєстровано кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016220500002970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який повідомив, що 16.12.2016 приблизно о 15 годині 30 хвилин він приїхав на своєму автомобілі до школи, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Минайленка, 6. Після чого, закривши свій автомобіль, пішов до школи. Перебуваючи у школі, о 16 год. 24 хв. йому на номер його мобільного телефону зателефонував незнайомий номер: НОМЕР_1, але він не відповів, у зв'язку із зайнятістю. Надалі, о 16 годині 37 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення з номеру: НОМЕР_1, у якому було вказано: «Я знайшов Ваші документи, вони Вам потрібні?», однак ОСОБА_3 звернув на це уваги. Після чого, приблизно о 17 годині він вийшов зі школи та підійшов до свого автомобіля, де помітив, що скло у його автомобілі розбито та портфель, у якому знаходились документи та особисті його речі, відсутній. Надалі, ОСОБА_3 зателефонував на номер, з якого йому телефонували та надіслали смс-повідомлення. а саме: НОМЕР_1. Слухавку узяв молодий чоловік, який представився ОСОБА_4, і попрохав винагороду у сумі 1300 грн. за документи, які він нібито знайшов. Після чого, ОСОБА_4 повідомив номер банківської картки ПриватБанку: НОМЕР_3, надалі ОСОБА_3 повідомив, що відправить грошові кошти у розмірі 1300 грн. 17.12.2017, після чого ОСОБА_4 поклав слухавку.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк», у зв'язку з чим необхідно отримати можливість вилучення зазначених документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500002970 від 17.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Скрипник Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220500002970 від 17.12.2016 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Скрипник Д.С., слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Азімову С.О., та за дорученням слідчих іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПриватБанк» за НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «ПриватБанк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 17.12.2016 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка міститься на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.07.2017 року.

Роз'яснити уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило