Ухвала суду № 66566898, 12.05.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4973/17

1-кс/295/1761/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., за участі секретаря Глущенко Я.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юриста першого класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 32016060000000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Бердичівський Хлібозавод» (код ЄДР 33394612) у період 2015-2016 років проводячи безтоварні фінансово-господарські операції із субєктами господарської діяльності, що мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ «Профісітістрой» (код ЄДР 39312396), ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816), ТОВ «Аруна Трейд» (код ЄДР 40051092), ТОВ «БК «Будівельник-2015» (код ЄДР 39613180), ТОВ «Ліра-Макс» (код ЄДР 40107202), ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916), ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350), ТОВ «Басон» (код ЄДР 40256890) та інших, ухилились від сплати податків до бюджету на суму 4 млн. грн.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що згідно відомостей АІС «Податковий Блок» АІС «Податковий блок» ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350) зареєстроване у Відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації №13341020000004967 від 12.10.2015. У Відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Прокурор також вказує, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення субєкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350).

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350) з можливістю їх вилучення (виїмку) у службових осіб у Відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та інших слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юристу першого класу ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у службових осіб у Відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350), а саме:

- протокол загальних зборів про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали визначити до 12 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова