Ухвала суду № 66369692, 05.05.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4732/17

1-кс/295/1702/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М., при секретарі Савіній Л.І., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016060000000008 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ФОП ОСОБА_3 (код ідн. НОМЕР_1) оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ресурс ЛТД» (код ЄДР 24591106) за період часу із 01.01.2015 року по 28.04.2017 року, у тому числі: договори (угоди) укладені між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Ресурс ЛТД», додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ФОП ОСОБА_3, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Ресурс ЛТД», накладні та податкові накладні, що свідчать про оренду нежитлових приміщень ФОП ОСОБА_3 у ТОВ «Ресурс ЛТД», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури.

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016060000000008 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий вказав, що на території Житомирської та Київської області діє група осіб, яка здійснює незаконне придбання, з метою збуту, зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоровя людей.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 придбаває у гр. ОСОБА_5, який в свою чергу придбає їх у ОСОБА_6 здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом використання обладнання підпільного цеху, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Богунська, 19.

04.01.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 20.12.2016 року по справі № 295/15968/16-к проведено обшук за місцем виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Богунська, буд. 19, про що було складено відповідний протокол.

Слідчий вказав, що 12.01.2017 року під час досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості свідка директора ТОВ «Ресурс ЛТД» (код ЄДР 24591106) ОСОБА_7, який пояснив, що складські приміщення, що розташовуються за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Богунська, 19 у ТОВ «Ресурс ЛТД» орендуються наступними субєктами господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_3А (код ідн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8П.(код ідн. НОМЕР_2), проте він не знає кому на праві власності належить товарно матеріальні цінності, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для підтвердження або спростування проведених фінансово-господарських операцій виникла необхідність у вилученні документів у ФОП ОСОБА_3, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016060000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України відносно громадянина ОСОБА_4, який здійснює незаконне придбання з метою збуту, збут, зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.

В силу ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого, шляхом витребування та отримання у підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів.

Відповідно до змісту ст. ст. 85, 86 КПК України докази мають бути належними та допустимими.

З огляду на те, що слідчим не подано докази, які підтверджують, що стосовно ФОП ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які стосуються діяльності вказаної фізичної особи-підприємця.

Керуючись ст. ст. 85, 86, 93, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів винесеного у кримінальному провадженні №32016060000000008 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман