Ухвала суду № 66368378, 05.05.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
05.05.2017
Номер справи
661/1369/17
Номер документу
66368378
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/1369/17

Провадження № 1-кс/661/324/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року

Слідчий судя Новокаховськогоміського суду Херсонської області ЧирськийГ.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП України в Херсонській області лейтенанта поліції Каранова В.В. розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, по кримінальному провадженню №12017230070000831 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, посилаючись на те, що 28.03.2017 невстановлені особи, представившись працівниками ТОВ "ЛьвівТехноКом", під приводом розрахунку за договором на придбання агрохімікатів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДМК"Таврія", спричинивши своїми діями матеріальну шкоду.

Відомості по зазначеному факту 01.04.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230070000831 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно заяви директора ПАТ «ДМК»Таврія», 10.03.2017 між ПАТ «ДМК»Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381 343,80 грн. Згідно договору, 28.03.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код НОМЕР_1), який належить ФОП ОСОБА_3, було перераховано грошові кошти у сумі 190671,90 грн, в якості передплати, але товар по теперішній час до ПАТ «ДМК»Таврія» надано не було.Будучи допитаним в якості свідка керівник департаменту безпеки ПАТ «ДМК»Таврія» ОСОБА_4, показав, що 10.03.2017 між ПАТ «ДМК»Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381343,80 грн. Відповідно до розділу 4, пункту 4, підпункту 1, договору №Л-10088, ПАТ «ДМК»Таврія» повинне перерахувати протягом семи робочих днів 50% від суми вартості товару. 24.03.2017 фінансовим відділом ПАТ «ДМК»Таврія», було здійснено переказ 50 % від суми вартості товару, а саме 190671,90 гривень на рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом». 30.03.2017 близько 16.00 годин, зв'язку із ТОВ «ЛьвівТехноКом» вже не було. Грошові кошти у сумі 190671,90 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» (ЄДРПОУ 40882298), були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_3, р\р НОМЕР_3, в ПАТ «Укрсоцбанк» ІНН НОМЕР_1. Будучи допитаним в якості свідка провідний інженер з комплектації ПАТ «ДМК»Таврія» - ОСОБА_5, показав, що на початку березня 2017 року був проведений тендер, за результатами якого найкращі умови поставки запропонувало ТОВ «ЛьвівТехноКом», з приводу постачання агрохімікатів. 10.03.2017 між ПАТ «ДМК»Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381343,80 грн. Відповідно до розділу 4, пункту 4, підпункту 1, договору №Л-10088, ПАТ «ДМК»Таврія» повинне перерахувати протягом семи робочих днів 50% від суми вартості товару. 24.03.2017 фінансовим відділом ПАТ «ДМК»Таврія», було здійснено переказ 50 % від суми вартості товару, а саме 190671,90 гривень на рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом». Переговори щодо постачання селітри аміачної у кількості 55 тон 850 кілограмів, ОСОБА_5 вів безпосередньо з представником ТОВ «ЛьвівТехноКом» - громадянином на ім'я ОСОБА_6, по номеру мобільного телефона НОМЕР_2. 29.03.2017, контактний телефон представника ТОВ «ЛьвівТехноКом» був вимкнений, на електронні листи представники постачальника не відповідали. Грошові кошти у сумі 190671,90 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» (ЄДРПОУ 40882298), були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_3, р\р НОМЕР_3, в ПАТ «Укрсоцбанк» ІНН НОМЕР_1. У зв'язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26000300008465, в ПАТ «Діамантбанк», які у подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000300008465, в ПАТ «Діамантбанк», відкритого на ТОВ «Львівтехноком» і завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку, у зв'язку з чим слідчий просив суд, клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Каранов В.В. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Діамантбанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10а, у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене та оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк», щодо розрахункового рахунку №26000300008465, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Каранову В.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, зобов'язавши ПАТ «Діамантбанк», МФО: 320854, що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, Контрктова площа, 10а, надати завірені належним чином копії документів, складених ПАТ «Діамантбанк» та поданих ТОВ «Львівтехноком» при відкритті банківського рахунку №26000300008465; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000300008465, в ПАТ «Діамантбанк», відкритого на ТОВ «Львівтехноком» із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Вказані документів та банківські виписки по розрахунковому рахунку №26000300008465, в ПАТ «Діамантбанк», відкритого на ТОВ «Львівтехноком», надати за період дії вищезазначеного рахунку з 24.03.2017 року по 04.04.2017, тобто з дня здійснення переводу грошових коштів заявником.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документівслідчийсуддя, суд за клопотанням стороникримінальногопровадження , якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукувідповідно до положень Кримінальногопроцесуального кодексу України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неїможе бути подано заперечення під час підготовчогопровадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 66368378 ?

Документ № 66368378 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66368378 ?

Дата ухвалення - 05.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66368378 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66368378 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 66347311
Наступний документ : 66368433