Ухвала суду № 66039160, 11.04.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/841/17

Справа № 754/4059/17

У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Стригуненко Н.Л., за участю прокурора Кривов»яза І.І. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов»яза І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 3201610003000025 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В

27 березня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов»яза І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу старшим оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження - Балагуті Павлу Федоровичу, Хамайку Владиславу Ігоровичу, та іншим співробітникам за дорученням або постановою, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129), а саме: платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США євро, російський рубль), який належить ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких TOB «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) відкрито рахунок № 260040653401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату постановления ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) працівниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) банківських операцій по ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США, евро, російський рубль), з дня відкриття рахунку та по дату постановления ухвали слідчим суддею; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначенням платежу,повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунок на початок і ккінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання мотивоване тим тим, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201610003000025 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року діючи на території м. Києва, повторно створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Малаві» (код ЄДРПОУ 39861589), ТОВ «Мідлент Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) і ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264), та використовуючи реквізити вказаних підприємств, неправомірно сформували для ТОВ «Оптимумспецдель» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «ЗЛГЗ» «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518) і інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Проте, прокурором не було доведено, що тимчасовий доступ та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129), а саме: документи, на підставі яких TOB «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) відкрито рахунок № 260040653401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату постановления ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) працівниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) банківських операцій по ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), з дня відкриття рахунку та по дату постановления ухвали слідчим суддею; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначенням платежу,повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу , номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунок на початок і ккінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею - має суттєве значення для встановлення будь яких обставин у кримінальному провадженні №3201610003000025 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги прокурора в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів (в паперовому та друкованому вигляді), що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) до наступних документів: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США євро, російський рубль), який належить ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) з дня відкриття рахунків по 11.04.2017 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов»яза І.І. тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Кривов»язу І.І. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів (в паперовому та друкованому вигляді), що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) до наступних документів: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260040653401 (українська гривня, долар США євро, російський рубль), який належить ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) з дня відкриття рахунків по 11.04.2017 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Кривов»язу І.І.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя