Ухвала суду № 66009263, 07.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7493/17

Провадження №1-кс/127/2910/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Мазуркевича В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання саступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт банківських рахунків.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42017020000000058 від 10.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» (код ЄДРПОУ 39251276) та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ - 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ - 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ - 40234966), ТОВ «Брасс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40235080), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ «Райвел Рітел» (код ЄДРПОУ - 40240938), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ - 40241329), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ - 40241533), ТОВ «УК «Особняк» (код ЄДРПОУ - 40867421), засновником та керівником яких являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_4 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

Згідно з наявною інформацією вказані вище підприємства використовуючи рахунки відкритті у ПАТ «Сбербанк» здійснюють сумнівні фінансові операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність обєктивного звязку між операцією та характером діяльності підприємства.

Враховуючи обставини кримінального провадження, у слідства є підстави вважати, що у теперішній час грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб у ПАТ «Сбербанк» є отриманими у результаті вчинення злочинів, тобто предметом, засобом вчинення злочину, доказом злочину, набутими злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину. Також вказані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на вищевказані банківські рахунки, оскільки доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), у частині здійснення видаткових операцій по наступним рахункам:

- №26051013041501, №26007001041501, №26006013041501 відкритих ТОВ "Ріко-імпорт" (код ЄДРПОУ 39251276, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26058013041504, №26004001041504, №26003013041504 відкритих ТОВ "Ріко-інвест" (код ЄДРПОУ 39265603, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26007001041512, №26006013041512, №26051013041512 відкритих ТОВ "Стрибог" (код ЄДРПОУ 39977501, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26009013041508, №26000001041508,№ 26054013041508 відкритих ТОВ "Сімаргл" (код ЄДРПОУ 39977585, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26009001041510, №26008013041510, № 26053013041510 відкритих ТОВ "Дажбог" (код ЄДРПОУ 39977716, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26006001041513, №26005013041513, №26050013041513 відкритих ТОВ "Крамина" (код ЄДРПОУ 39977758, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26005001041503, №26004013041503, №26059013041503 відкритих ТОВ "Вертоград" (код ЄДРПОУ 39977805, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26002001041517, № 26001013041517, №26056013041517 відкритих ТОВ "Маєстат" (код ЄДРПОУ 39977852, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26003001041505, №26002013041505, №26057013041505 відкритих ТОВ "Зміч" (код ЄДРПОУ 39977900, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А);

- №26005013046853, №26050013046853, №26006001046853 відкритих ТОВ "Брасс ЛТД" (код ЄДРПОУ 40235080, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26005013046842, №26050013046842, №26006001046842 відкритих ТОВ "Баред" (код ЄДРПОУ 40235289, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26007013046840, №26052013046840, №26008001046840 відкритих ТОВ "РТП" (код ЄДРПОУ 40239423, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26005013045962, №26050013045962, №26006001045962 відкритих ТОВ "Сквоч" (код ЄДРПОУ 40239545, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26004013046821, №26059013046821, №26005001046821 відкритих ТОВ "Недор" (код ЄДРПОУ 40239634, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26003013046792, №26058013046792, №26004001046792 відкритих ТОВ "Штоль" (код ЄДРПОУ 40239812, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26004013045974, №26059013045974, №26005001045974 відкритих ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ 40234966, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26057013046823, №26003001046823, №26002013046823 відкритих ТОВ "Чарпа" (код ЄДРПОУ 40240152, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26007013045982, №26052013045982, №26008001045982 відкритих ТОВ "Гресс" (код ЄДРПОУ 40241329, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57);

- №26001013045977, №26056013045977, №26002001045977 відкритих ТОВ "Кролл плюс" (код ЄДРПОУ 40239545, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А, кв. 57).

Виконання ухвали доручити заступнику начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1

Зобовязати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: