Ухвала суду № 65949032, 13.04.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3574/17

Провадження № 1-кс/727/1153/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017260000000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» код ЄДРПОУ 02010971 (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян ОСОБА_3 на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами ОСОБА_3, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами ОСОБА_3, службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян ОСОБА_3 в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_2 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_2 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_2, щодо залучення громадян ОСОБА_3, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_2 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами ОСОБА_3, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ ФОП ОСОБА_2 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян ОСОБА_3, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» та ТОВ «МД ХАУС», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобовязується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобовязань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ «МД ХАУС» ОСОБА_2 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_2 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ 29.12.2015 на рахунок ТОВ «МД ХАУС» №26004503749, відкритого в АТ «ОСОБА_4 Аваль» перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян ОСОБА_3, які він фактично не надавав.

У відповідності до договору №613/т від 23.12.2016 достовірно встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок №26002051511531, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 356282, а саме:

- ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок 26002051511531 українська гривня.

На даний час встановлено, що грошові кошти, які незаконно були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП Шарама ОСОБА_2 знято готівкою в касах відділень та банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк». На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів чеків по отриманню готівки в касі ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- по банківській операції від 26.01.2017 в 15:03:51 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

- по банківській операції від 26.01.2017 в 14:49:43 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 12:42:24 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 13:04:37 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

а також фото, відео фіксації із зовнішніх та внутрішніх камер банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» з яких проводилось зняття готівки по вказаному картковому рахунку 5169 3305 1066 3120 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 356282, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-А, а саме: до оригіналів чеків по отриманню готівки в касі ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- по банківській операції від 26.01.2017 в 15:03:51 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

- по банківській операції від 26.01.2017 в 14:49:43 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 12:42:24 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 13:04:37 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661) картковий рахунок 5169 3305 1066 3120;

а також фото, відео фіксації із зовнішніх та внутрішніх камер банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» з яких проводилось зняття готівки по вказаному картковому рахунку 5169 3305 1066 3120, який належить ФОП ОСОБА_2, за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за №12017260000000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно якого: 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» код ЄДРПОУ 02010971 (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян ОСОБА_3 на навчання в університеті.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 356282, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ у данному кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 356282, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-А, а саме:

- оригіналів чеків по отриманню готівки в касі ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківським операціям по банківській картці 5169 3305 1066 3120, а саме: від 26.01.2017 в 15:03:51 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661); від 26.01.2017 в 14:49:43 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661); від 27.01.2017 в 12:42:24 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661); від 27.01.2017 в 13:04:37 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок 10026051503661).

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких проводилось зняття готівки по картковому рахунку 5169 3305 1066 3120, який належить ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 по час отримання ухвали суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.