Ухвала суду № 65766454, 04.04.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
04.04.2017
Номер справи
661/997/17
Номер документу
65766454
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/997/17

Провадження № 1-кс/661/236/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Добровольській С.О., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні за № 12017230070000831 від 01.04.2017 року клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділу Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12017230070000831 від 01.04.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

28.03.2017 року невстановлені особи, представившись працівниками ТОВ «ЛьвівТехноКом», під приводом розрахунку за договором на придбання агрохімікатів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДМК"Таврія", спричинивши своїми діями матеріальну шкоду.

Відомості по зазначеному факту 01.04.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230070000831 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно заяви директора ПАТ «ДМК» Таврія», 10.03.2017 року між ПАТ «ДМК» Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381 343,80 грн. Згідно договору, 28.03.2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» № 26009011864181 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код НОМЕР_1), який належить ФОП ОСОБА_3, було перераховано грошові кошти у сумі 190671,90 грн., в якості передплати, але товар по теперішній час до ПАТ «ДМК» Таврія» надано не було.

Будучи допитаним в якості свідка керівник департаменту безпеки ПАТ «ДМК» Таврія» ОСОБА_4 показав, що 10.03.2017 року між ПАТ «ДМК» Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381343,80 грн. Відповідно до розділу 4 пункту 4 підпункту 1 договору № Л-10088, ПАТ «ДМК» Таврія» повинне перерахувати протягом семи робочих днів 50% від суми вартості товару. 24.03.2017 року фінансовим відділом ПАТ «ДМК» Таврія», було здійснено переказ 50 % від суми вартості товару, а саме 190671,90 гривень на рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом». 30.03.2017 року, близько 16-00 години, зв'язку із ТОВ «ЛьвівТехноКом» вже не було. Грошові кошти у сумі 190671,90 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» (ЄДРПОУ 40882298), були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_3, р/р 26009011864181 в ПАТ «Укрсоцбанк» ІНН НОМЕР_1.

Будучи допитаним в якості свідка провідний інженер з комплектації ПАТ «ДМК» Таврія» ОСОБА_5 показав, що на початку березня 2017 року був проведений тендер, за результатами якого найкращі умови поставки запропонувало ТОВ «ЛьвівТехноКом» з приводу постачання агрохімікатів. 10.03.2017 року між ПАТ «ДМК» Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381343,80 грн. Відповідно до розділу 4 пункту 4 підпункту 1 договору №Л-10088, ПАТ «ДМК»Таврія» повинне перерахувати протягом семи робочих днів 50% від суми вартості товару. 24.03.2017 року фінансовим відділом ПАТ «ДМК» Таврія», було здійснено переказ 50 % від суми вартості товару, а саме 190671,90 гривень на рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом». Переговори щодо постачання селітри аміачної у кількості 55 тон 850 кілограмів, ОСОБА_5 вів безпосередньо з представником ТОВ «ЛьвівТехноКом» - громадянином на ім'я ОСОБА_2, по номеру мобільного телефона НОМЕР_2. 29.03.2017 року контактний телефон представника ТОВ «ЛьвівТехноКом» був вимкнений, на електронні листи представники постачальника не відповідали. Грошові кошти у сумі 190671,90 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» (ЄДРПОУ 40882298), були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_3, р/р 26009011864181 в ПАТ «Укрсоцбанк» ІНН НОМЕР_1.

У звязку з викладеним, з метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження виникла необхідність долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26000300008465 в ПАТ «Діамантбанк», які у подальшому можуть бути необхідні для використання як докази вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно зі ст. 162 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000300008465 в ПАТ «Діамантбанк», відкритому на ТОВ «Львівтехноком» з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, надати старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці, зобов'язати ПАТ «Діамантбанк», МФО: 320854, що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10а, надати:

- завірені належним чином копії документів, складених ПАТ «Діамантбанк» та поданих ОСОБА_3 при відкритті банківського рахунку №26000300008465;

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000300008465 в ПАТ «Діамантбанк», відкритому на ТОВ «Львівтехноком» із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- всі вищеперераховані копії документів та банківські виписки по розрахунковому рахунку №26000300008465 в ПАТ «Діамантбанк», відкритому на ТОВ «Львівтехноком», надати за період дії вищезазначеного рахунку, починаючи з 24.03.2017 року по 04.04.2017 року, тобто з дня здійснення переводу грошових коштів заявником.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 04.05.2017 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. В. Сапронова

Часті запитання

Який тип судового документу № 65766454 ?

Документ № 65766454 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65766454 ?

Дата ухвалення - 04.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65766454 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65766454 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 65766450
Наступний документ : 65766458