Ухвала суду № 65647147, 30.03.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4093/17

Провадження №1-кс/263/2501/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201750000000220 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Маріупольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Донецькій області, юридична адреса: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з вересня 2016 року по лютий 2017 року посадові особи Кооперативу «Теплоремонт» (юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Луніна. 89, місце фактичного розташування: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 45, на другому поверсі, нежитлового приміщення) до виконання будівельних робіт на обєкті ГПЧ-42 та ТЕЦ, розташованим на території ПАТ МК «Азовсталь» залучали найманих працівників, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інших працівників без укладання трудового договору та порушуючи трудове законодавство безпідставно не виплачували заробітну плату.

Допитані потерпілі показали, що дійсно в період часу з 11 листопада 2016 року по 26 лютого 2017 року, а деякі в період часу з середини вересня 2016 року по 26 лютого 2017 виконували будівельні роботи на обєкті пожарна частина ГПЧ-42 та на обєкті ТЕЦ, які розташовані на території ПАТ МК «Азовсталь». Роботи здійснювали на підставі усної домовленості з керівником Кооперативу «Теплоремонт» ОСОБА_13, який обіцяв їм офіційне працевлаштування та заробітну плату від 5000 гривень до 8000 гривень, без урахування премії. Перші два місяці роботи були, як іспитовий термін. Режим роботи з 08 години до16 години. Для виконання робіт на території ПАТ МК «Азовсталь» вони отримали свідоцтво про проходження вводного інструктажу на ПАТ МК «Азовсталь», які їм були видані в управлінні охорони праці МК «Азовсталь». Обєкт ТЕЦ - це 22-х метрова будівля, в якій були розташовані парові турбини та парові котли. Необхідно було здійснювати роботи по ремонту даху, а саме демонтаж старого профлисту та руберойду, після демонтажу робити заміну на нові матеріали. Роботи здійснювалися на висоті, при виконанні робіт було спеціальне спорядження. Але члени бригади допуску до виконання робіт на висоті не мали. На обєкті ГПЧ 42 необхідно було виконувати роботи по ремонту даху пожарної частини, робити заміну металоконструкцій даху в вежі пожарної частини, проводити зварювальні роботи по опаленню будівлі тощо. Допуску до зварювальних робіт на обєкті ні у кого не було. Перед безпосереднім виконанням робіт ОСОБА_13 всіх попередив, що якщо на обєкті буде перевірка з управління охорони праці, необхідно буде всі роботи припиняти. За весь період роботи ОСОБА_13 виплатив заробітну плату тільки за перший місяць роботи. Заборгованість по заробітній платі на кожного працівника складає в середньому від 4 000 гривень до 30000 гривен. До лютого 2017 року ніхто офіційно так і не був працевлаштувати, хоча ОСОБА_13 постійно обіцяв працевлаштувати та погасити заборгованість по заробітній платі. Після 26 лютого 2017 року перепустки працівникам були заблоковані і більше не було можливості потрапити на територію МК «Азовсталь».

Допитати за вказаним фактом посадових осіб Кооперативу «Теплоремонт» не надалося можливим.

13.03.2017 року до начальника Маріупольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Донецькій області було направлено запит про надання до слідчого управління ГУНП в Донецькій області інформації стосовно підприємства кооператив «Теплоремонт", а саме надання інформації та копій звітів за формою № 1-ДФ, інформації з податкових декларацій з податку на прибуток, з податкових декларацій з податку на додану вартість, інформації про проведення перевірок, інформації про наявні розрахункові рахунки та перелік контрагентів.

22.03.2017 року отримано відповідь відповідно до якої інформація, що запитується є інформацією з обмеженим доступом і буде надана відповідно до вимог ст.ст. 163-165 КПК України.

З метою підтвердження фактів грубого порушення вимог законодавства про працю та заборгованості по заробітній платі, надання належної правової оцінки діям посадових осіб Кооперативу «Теплоремонт», слідчий звернулась до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні Маріупольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Донецькій області, а саме до:

-інформації стосовно сум задекларованих валових доходів та валових витрат Кооперативу «Теплоремонт» за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформації стосовно сум задекларованих податкових зобовязань та податкового кредиту по Кооперативу «Теплоремонт» за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформації стосовно переліку контрагентів Кооперативу «Теплоремонт» за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

-інформації з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих Кооперативом «Теплоремонт» в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобовязання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

-інформації про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2016 року по теперішній час Кооперативу «Теплоремонт»;

-інформації щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових) Кооперативу «Теплоремонт» в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

-інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах Кооперативу «Теплоремонт» із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

-інформації щодо кількості працівників, за яких Кооператив «Теплоремонт» здійснював сплату обовязкових внесків, із зазначенням щомісячної кількості працюючих їх П.І.Б., по кожному працівнику окремо за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо інформації про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами, суми нарахованих доходів фізичним особам, сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2016 року по теперішній час Кооперативу «Теплоремонт», інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах Кооперативу «Теплоремонт», інформації щодо кількості працівників, за яких Кооператив «Теплоремонт» здійснював сплату обовязкових внесків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте лише в даній частині, лише в межах розслідуваного кримінального провадження, у звязку з тим, що слідчий не довів належними та допустимими доказами, що інформація стосовно сум задекларованих валових доходів та валових витрат податкових зобовязань та податкового кредиту Кооперативу «Теплоремонт», стосовно переліку контрагентів Кооперативу «Теплоремонт», інформація на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих Кооперативом «Теплоремонт», щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових), має суттєве значення до розслідуваного кримінального провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій уповноваженій особі за дорученням, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201750000000220 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201750000000220 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення ( виїмки ), які перебувають у володінні Маріупольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Донецькій області, юридична адреса: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, а саме до документів, які містять:

-інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2016 року по теперішній час Кооперативу «Теплоремонт»( код ЄДРПОУ 19381536);

-інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах Кооперативу «Теплоремонт»( код ЄДРПОУ 19381536) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО;

-інформацію щодо кількості працівників, за яких Кооператив «Теплоремонт» ( код ЄДРПОУ 19381536) здійснював сплату обовязкових внесків, із зазначенням щомісячної кількості працюючих їх П.І.Б., по кожному працівнику окремо за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа