Ухвала суду № 65585358, 15.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3990/17

Провадження по справі 1-кс/1380/17

У Х В А Л А

14 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2016 року за № 12016161470001471, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Хмельницького Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до всіх копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код за ЄДРПОУ 32580620, місцезнаходження за реєстрацією: 65017, м. Одеса, вул. Поїздна, буд. 1), і перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6.

Клопотання слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470001471 від 08.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 29.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16 березня 2016 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Прохірівська, буд. 39/41, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1619344 гривень.

04 листопада 2008 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» в особі директора ОСОБА_5 («Забудовник») та ОСОБА_4 («Інвестор») був укладений інвестиційний договір № ОК/11/

08., предметом якого є отримання «Інвестором» права власності на нежитлове приміщення.

16 березня 2012 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було укладено Договір уступки прав вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_4 уступив у повному обсязі ОСОБА_6 належні йому права інвестора за Інвестиційним договором № ОК/11/08 від 04.11.2008 року, а ОСОБА_6 сплатив йому суму інвестицій у розмірі 1619344 гривні, що еквівалентно 202418 доларів США.

Однак, 17 липня 2012 року ОСОБА_4, приховуючи факт укладання Договору уступки прав вимоги від 16.03.2012 з ОСОБА_6, повторно отримав оригінали документів у ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та уступив право вимоги іншій особі ОСОБА_7, про що сторони, зва участю ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» уклали Договір відступлення права вимоги та Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року.

01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року та Договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ОСОБА_8 отримав всі права та обовязки інвестора за зазначеним Інвестиційним договором, а також право вимагати передачі у власність нежитлове приміщення № 101, розташованому на першому поверсі секції А двухсекційного багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 39/41.

В той же день 01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та ОСОБА_8 було укладено Акт приймання-передачі нежитлового приміщення, згідно якого ОСОБА_8 було передано для оформлення права власності зазначене нежитлове приміщення № 101.

04 червня 2014 року у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, ОСОБА_8 одержав Свідоцтво на право власності на вказане нерухоме майно.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 32580620) є ОСОБА_9, який ймовірно являється родичем набувача права власності ОСОБА_8

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_2 та іншим уповноваженим особам, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до всіх копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код за ЄДРПОУ 32580620, місцезнаходження за реєстрацією: 65017, м. Одеса, вул. Поїздна, буд. 1), і перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова