Ухвала суду № 65524296, 22.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3709/17

н/п 1-кс/640/1943/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні №12017220000000317 від 06.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

13 березня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю.М. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2008р. до 22.03.2017р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій, відносно ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, а саме: юридичної справи; актів про результати планових та позапланових перевірок із додатками, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів, стосовних заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів про скарги та заперечення, поданих ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», про порушення, що виявлялись; інформації про оскарження у встановленому порядку актів податкових перевірок та їх результати; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, з додатками; податкових декларацій на прибуток, з додатками; реєстру податкових накладних та декларацій поданих; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), а також податкової звітності в електронному вигляді, що перебувають у володінні ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: 61064, м. Харків, вул. Петра Болбочана, 25.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП України в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000317 за ч.3 ст.191 КК України з підстав того, що протягом 2008-2017рр. посадові особи ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, адреса: м. Харків, пров. Мало-Панасівський, буд. 4/7, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи заставним майном, яке виступало в якості забезпечення виконання фінансових кредитних зобов'язань за Генеральним договором кредитування №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р. за договором застави майна №805/13-8-5/8-899, та договором поставки №537/М від 15.07.2008р., укладеними із Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, чим спричинили матеріальну шкоду. 06.03.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява начальника управління банківської безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» з якої вбачається, що 12.10.2008р. між АКБСР «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі - Банк, Кредитор, Заставодержатель) та ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», на підставі Генерального Договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р. укладений Договір застави майна № 805/13/18-5/8-899, за яким в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» передав в заставу майно, а саме: 2 універсальних екскаваторі-навантажувачі ЗСХ SM, гусеничний екскаватор JS220, гідравлічний прилад бура, гідравлічний молот HL385Q та трамбівка, на загальну заставну вартість 1.788.882,00 грн. В січні 2017р. Банку стало відомо, що вище зазначене заставне майно відсутнє. Директор ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» ОСОБА_3 надати будь-яку інформацію про зникле заставне майно відмовляється. Також відсутнє інше заставне майно згідно Договору застави майнових прав з ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» від 04.09.2008р., Заставодержатель ПАТ «Укрсоцбанк» (майнові права на поставку обладнання, що випливають з Договору поставки № 537/М від 15.07.2008 року), а саме: кран баштовий МС 200А Potain China 2008 р. виг., зав. № 08007L, реєстр. № 036774; кран баштовий МС 200А Potain China 2008 р. виг., зав. № 08007L, реестр. № 036773; бетононасос НВТ 80.16.161 RS, 2010р. вип., ідентиф. №8112221, свідоцтво про реєстрацію АХ 000219 від 26.05.2011р., державний номерний знак Т 00206; бетононасос НВТ 80.16.161 RS, 2010р. вип., ідентиф. №8112222, свідоцтво про реєстрацію АХ 000218 від 26.05.2011р., державний номерний знак Т 00205. Дії посадових осіб ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», стосовні незаконного відчуження або привласнення зазначеного заставного майна, заподіли ПАТ «Укрсоцбанк» шкоду у особливо-великих розмірах на загальну суму 404.000.000,00 грн. Згідно з інформацією ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» має юридичну адресу: буд. №4/7 по пров. Мало-Панасівському у м. Харкові та перебуває на обліку в ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12017220000000317 за ч.3 ст.191 КК України з підстав того, що протягом 2008-2017рр. посадові особи ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, адреса: м. Харків, пров. Мало-Панасівський, буд. 4/7, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи заставним майном, яке виступало в якості забезпечення виконання фінансових кредитних зобов'язань за Генеральним договором кредитування №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р. за договором застави майна №805/13-8-5/8-899, та договором поставки №537/М від 15.07.2008р., укладеними із Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, чим спричинили матеріальну шкоду. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні №12017220000000317 від 06.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 25, надати ст. слідчому СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до документів, за період з 01.01.2008р. до 22.03.2017р., відносно ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, а саме: юридичної справи; актів про результати планових та позапланових перевірок із додатками, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів, стосовних заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів про скарги та заперечення, поданих ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», про порушення, що виявлялись; інформації про оскарження у встановленому порядку актів податкових перевірок та їх результати; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, з додатками; податкових декларацій на прибуток, з додатками; реєстру податкових накладних та декларацій поданих; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), а також податкової звітності в електронному вигляді.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївні ознайомитись, зробити копії документів, за період з 01.01.2008р. до 22.03.2017р., відносно ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, а саме: юридичної справи; актів про результати планових та позапланових перевірок із додатками, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів, стосовних заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів про скарги та заперечення, поданих ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», про порушення, що виявлялись; інформації про оскарження у встановленому порядку актів податкових перевірок та їх результати; податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, з додатками; податкових декларацій на прибуток, з додатками; реєстру податкових накладних та декларацій поданих; додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), а також податкової звітності в електронному вигляді, що перебувають у володінні ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: 61064, м. Харків, вул. Петра Болбочана, 25.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко