Ухвала суду № 65377381, 16.03.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
16.03.2017
Номер справи
661/770/17
Номер документу
65377381
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/770/17

Провадження № 1-кс/661/167/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю заступника начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітана міліції Петренка О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12017230070000171 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12017230070000171, внесене 18.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало те, що в період часу з 01.06.2016 року до 08.07.2016 року Державною фінансовою інспекцією в Херсонській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське», зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Плодове, вулиця Садова, 1 (код ЄДРПОУ 05392648), за період часу з 01.01.2013 року до 01.06.2016 року. Ревізією встановлено, що згідно отриманої інформації від Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 17.06.2016 року №11-21-0,5-11627/2-16 на запит Державної фінансової інспекції в Херсонській області, розмір нормативно-грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнтів індексації у 2014 року становив 27309, 31 гривень/га, що в розмірі 3% становить 819, 28 гривень/га, розмір нормативно-грошової оцінки й га сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнтів індексації у 2015 році становив 34109, 33 гривень/га, відповідно в розмірі 3%становить 1023, 28 гривень/га. Враховуючи вищевикладене, розрахунковий розмір плати за використання земельної ділянки 625 га, яка перебуває у володінні та користуванні ДП «ДГ «Новокаховське», при наданні її в оренду за період дії договору з 2014-2015 року Підприємством можливо було отримати дохід в загальній сумі 1151600 гривень (2014 рік - 512050 гривень, 2015 рік - 639550 гривень). Фактично за період 2014-2015 роки приватним підприємством «Агро-Максі», яке перебувало у правовідносинах з ДП ДГ «Новокаховське», сплачено винагороди за використання земельної ділянки на загальну суму 800000 гривень. Таким чином, з урахуванням вищевикладеного та вимог ст. 288.5.1 Податкового кодексу, п.1 ст.206 Земельного кодексу, ДП ДГ «Новокаховське» розрахунково недоотримано доходів від надання у користування сільськогосподарських угідь на загальну суму 351600 гривень, в тому числі у 2014 році - 112050 гривень, 2015 рік - 239550 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка, колишній головний бухгалтер ДП ДГ «Новокаховське» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомила, що з 2001 року вона працювала на вищевказаному підприємстві бухгалтером, а з 2011 року до 2016 року вона займала посаду головного бухгалтера підприємства. Основним видом діяльності вказаного підприємства є вирощування зернових культур, окрім рису. На протязі вищевказаного періоду часу трудової діяльності ОСОБА_2 вказане підприємство очолювали наступні керівники: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6. Приблизно наприкінці березня 2013 року ОСОБА_6 було призначено виконуючим обов'язки керівника вищевказаного підприємства. Між ДП «ДГ «Новокаховське» та приватним підприємством «Агро-Максі», керівником якого на той час був ОСОБА_5, був укладений договір, датований квітнем 2013 року щодо надання сільськогосподарських послуг строком на 5 років, згідно до умов якого, приватне підприємство «Агро-Максі» на землях ДП «ДГ «Новокаховське» вирощує власну сільськогосподарську продукцію, надає для вирощування необхідні матеріали (насіння, хімікати, пальне тощо) з використанням сільськогосподарської техніки та працівників ДП «ДГ «Новокаховське», за що приватне підприємство «Агро-Максі» сплачує винагороду в сумі, наскільки пам'ятає ОСОБА_2, 400.000 гривень щороку, а за послуги обробки землі та використання найманої праці оплата здійснювалася додатково. Приблизно в жовтні 2013 року тимчасово виконуючим обов'язки керівника ДП «ДГ «Новокаховське» було призначено керівника приватного підприємства «Агро-Максі» ОСОБА_5, який на той час одночасно керував й приватним підприємством, при цьому вищевказаний договір про надання сільськогосподарських послуг не було змінено, ніяких змін, доповнень та коректив до нього не вносилося. Вказані дві посади ОСОБА_5 суміщував на протязі приблизно 6 місяців, а згодом на приватному підприємстві «Агро-Максі» було призначено керівником ОСОБА_7, який був, так би мовити людиною ОСОБА_5 Під час вивчення вищевказаного договору ОСОБА_2 зробила для себе висновок, що він містить ознаки скритої оренди, оскільки вся продукція була вирощена на землях підприємства та «уходила» повністю на приватне підприємство «Агро-Максі», при цьому ДП «ДГ «Новокаховське» практично не отримувало прибутку. ОСОБА_2 почала про це говорити керівникові ОСОБА_8 та вимагати покращення умов оплати праці найманих працівників ДП «ДГ «Новокаховське», на що ОСОБА_5 їй казав, щоб вона з цих питань зверталася до юриста підприємства ОСОБА_9, оскільки всі питання врегульовувала саме вона та ОСОБА_5 перед вжиттям якихось дій або прийняття рішень завжди радився з нею та її слово для нього було вирішальним. У випадках, коли її не було на підприємстві ОСОБА_5 телефонував їй на мобільний телефон. На питання ОСОБА_2 ОСОБА_9 повідомляла, що нічого незаконного в тих договорах немає та такі договори вона укладала і раніше. Коли в лютому-березні 2014 року до ДП «ДГ «Новокаховське» приїжджали представники з м. Кіровограда, де знаходилося вищестояще підприємство, то їх співробітники також наголошували на тому, що вказані договори містять ознаки скритої оренди, при цьому ніяких документів з цього приводу не складалося. Приблизно в листопаді-грудні 2014 року на підприємство приїжджала перевірка з Національної академії аграрних наук України, яка також перевіряла вказаний договір та ніяких порушень з цього приводу не виявила, склавши при цьому відповідний акт. Кожного місяця після фактичного виконання певного об'єму робіт складався акт виконаних робіт, згідно умов вищевказаного договору, який підписувався особисто керівниками підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Оплата за виконання робіт, оплата праці здійснювалася шляхом здійснення грошових переказів з рахунків приватного підприємства «Агро-Максі» на рахунки ДП «ДГ «Новокаховське», що може підтверджуватися відповідними платіжними дорученнями. Також, ОСОБА_2 повідомила, що може припустити те, що керівник ДП «ДГ «Новокаховське» ОСОБА_5 разом з юристом ОСОБА_9., на підставі вищевказаного договору про надання сільськогосподарських послуг, використовуючи своє службове становище та надані, у зв'язку з цим можливості, у власних приватних інтересах, могли своїми діями завдати майнову шкоду державі в особі ДП «ДГ «Новокаховське».

З урахуванням вищевказаного та у зв'язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, недопущення у подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу та наступному вилученні оригіналів наступних документів Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське», зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Плодове, вулиця Садова, 1 (ЄДРПОУ 05392648), які перебувають у володінні вище вказаного підприємства:

- належним чином завірених копій установчих документів, змін до них та відомостей щодо підприємства з ЄДРПОУ;

- належним чином завірених копій особових справ з копіями заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення на посади та їх звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов'язків), трудових договорів (контрактів) колишніх керівника та юриста ДП «ДГ «Новокаховське» ОСОБА_5 та ОСОБА_9 відповідно;

- належним чином завірених копій документів на право володіння, користування ДП «ДГ «Новокаховське» земельною ділянкою та план-схема розташування земельної ділянки;

- оригіналів всіх договорів, укладених між ДП «ДГ «Новокаховське» та приватним підприємством «Агро-Максі» за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

- оригіналів документів, в тому числі документів бухгалтерського обліку, які підтверджують виконання умов всіх вищевказаних договорів, укладених між ДП «ДГ «Новокаховське» та приватним підприємством «Агро-Максі» за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

- оригіналів документів про придбання, облік та використання посівного матеріалу, хімікатів, пального за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, згідно умов вищевказаних договорів;

- належним чином завірених копій фінансових звітів ДП «ДГ «Новокаховське» за 2013-2015 роки;

- відомостей про використання земельної ділянки в розрізі засіяно/зібрано врожаю за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року із зазначенням прибутку підприємства, отриманого від збору та реалізації врожаю, сплати земельного податку інших платежів за вищевказаний період часу;

- відомостей про залучення бюджетних коштів, кредиторську/дебіторську заборгованості, заборгованості з виплати заробітної плати, про перебування на балансі підприємства сільськогосподарської та автомобільної техніки, щорічну середньостатистичну кількість найманих працівників за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

- належним чином завіреної копії акту перевірки діяльності ДП «ДГ «Новокаховське» комісією Національної академії аграрних наук України у 2014 році.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та при цьому тимчасовий доступ та наступне вилучення оригіналів зазначених документів Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Плодове, вулиця Садова, 1, ЄДРПОУ 05392648, є єдиною можливістю використання, як доказів, відомостей, що містяться у вказаного підприємства, заступник начальника просив суд, клопотання задовольнити.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_10 клопотання підтримав.

Представник Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське», що розташоване в м. Нова Каховка, с. Плодове, вулиця Садова, 1у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи та відомості, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо. При цьому, старший оперуповноважений УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_11 не є особою, яка згідно КПК України може проводити слідчі дії без доручення слідчого та/або прокурора, у зв*язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонської області капітану поліції Петренку Олександу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення наступних документів Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське», зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с. Плодове, вулиця Садова, 1 ЄДРПОУ 05392648, які перебувають у володінні вище вказаного підприємства:

- належним чином завірених копій установчих документів, змін до них та відомостей щодо підприємства з ЄДРПОУ;

- належним чином завірених копій особових справ з копіями заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення на посади та їх звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов'язків), трудових договорів (контрактів) колишніх керівника та юриста ДП «ДГ «Новокаховське» ОСОБА_5 та ОСОБА_9 відповідно;

- належним чином завірені копії документів на право володіння, користування ДП «ДГ «Новокаховське» земельною ділянкою та план-схема розташування земельної ділянки;

- оригінали всіх договорів, укладених між ДП «ДГ «Новокаховське» та приватним підприємством «Агро-Максі» за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

- оригінали документів, в тому числі документів бухгалтерського обліку, які підтверджують виконання умов всіх вищевказаних договорів, укладених між ДП «ДГ «Новокаховське» та приватним підприємством «Агро-Максі» за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

- оригінали документів про придбання, облік та використання посівного матеріалу, хімікатів, пального за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, згідно умов вищевказаних договорів;

- належним чином завірені копії фінансових звітів ДП «ДГ «Новокаховське» за 2013-2015 роки;

- відомості про використання земельної ділянки в розрізі засіяно/зібрано врожаю за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року із зазначенням прибутку підприємства, отриманого від збору та реалізації врожаю, сплати земельного податку інших платежів за вищевказаний період часу;

- відомості про залучення бюджетних коштів, кредиторську/дебіторську заборгованості, заборгованості з виплати заробітної плати, про перебування на балансі підприємства сільськогосподарської та автомобільної техніки, щорічну середньостатистичну кількість найманих працівників за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

- належним чином завірену копію акту перевірки діяльності ДП «ДГ «Новокаховське» комісією Національної академії аграрних наук України у 2014 році.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 65377381 ?

Документ № 65377381 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65377381 ?

Дата ухвалення - 16.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65377381 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65377381 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 65377369
Наступний документ : 65377382