YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 65294339, 22.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

22.02.2017

Номер справи

522/16521/16-к

Номер документу

65294339

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

22.02.2017

№ 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/3226/17

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Ткач С.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, який проведено у період з 07 години 10 хвилин 20 лютого 2017 року по 15 годину 10 хвилин 20 лютого 2017 року за адресою: місто Одеса, вулиця Костанді, будинок 6-А.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста ОСОБА_3 та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16 лютого 2017 року, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, а саме за адресою: місто Одеса, вулиця Костанді, будинок 6-А, за результатами якого виявлено та вилучено:

В приміщенні №1 спальна кімната:

1.Паспорт громадянина України виданий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія КМ 506307 від 05.12.2007 року;

2.Водійське посвідчення (пластикове) на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія ВАЕ 929615;

3.Пластикова картка «MasterCard» Приватбанк видана на імя Dmytro Stoianov, №5167982301362981;

В приміщенні №2 спальна кімната:

4.Мобільний телефон марки LG чорного кольору, IMEI 1: 355404061849233, IMEI 2: 355404061849241, в якому відсутня батарея;

5.Мобільний телефон марки , NOKIA N-70-1 в корпусі чорного та сірого кольору з металевою вставкою, IMEI: 356270/01/015648/6, в якому відсутня батарея;

6.Мобільний телефон марки , NOKIA в корпусі чорного кольору, модель 2710с-2 з батареєю живлення. Телефон не вмикається;

В приміщенні №3 спальна кімната:

7.Мобільний телефон марки , NOKIA модель 6300, чорного кольору з металевою вставкою, IMEI: 356901030039159. В телефоні знаходиться чип-карта мобільного оператора мережі «Київстар» №+380688015757;

8.Мобільний телефон марки , SAMSUNG, сірого кольору з металевою вставкою, IMEI: 358173/04/330890/0, з батареєю живлення;

9.Мобільний телефон марки , SAMSUNG DUOS, чорного кольору, IMEI: відсутній, з батареєю живлення;

10.Мобільний телефон марки , NOKIA модель 1208, сірого кольору, IMEI: 358626/01/751289/8. В телефоні відсутня батарея живлення;

В приміщенні будинку де проживає ОСОБА_2:

11.Паспорт громадянина України серія КМ844899 виданий на імя ОСОБА_2;

12.Паспорт громадянина України серія ЕР505657 виданий на імя ОСОБА_5, без фотокартки;

13.Паспорт громадянина України серія ЕС625052 на імя ОСОБА_6 з фотокарткою ОСОБА_2;

14.Копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_6 №2977323999;

15.Документи Державного ощадного банку на імя ОСОБА_6 р/р 26258000066301;

16.Екзаменаційна картка водія на імя ОСОБА_2;

17.Талон серія КІА 803436 на імя ОСОБА_2;

18.Довідка ідентифікаційний код на імя ОСОБА_2 №2897904096;

19.Експрес-накладна №59000238005965 від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_8;

20.Експрес-накладна №59000238006173 від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_9;

21.Договір №791-17002639 від 18.02.2017 року між ПП «Ломбард Гроші Тут» та ОСОБА_2 під заставу iPhone 6s;

22.Візитна картка юриста ТОВ «ЮА Консенсус.» ОСОБА_10С;

23.Лист з Чорновими записами номером телефону 094-941-19-32 ОСОБА_11;

24.Реєстраційна картка Транспортного засобу Опель Вектра ВН 0481 СА VIN:W0LOZCF6941118039;

25.Експрес-накладна ОСОБА_12 №59000237446788 від ОСОБА_7 до ОСОБА_11;

26.Чорновий запис на уривку паперу на якому зазначено номер 096-917-12-66 ОСОБА_9 та іншій;

27.Квитанція Приватбанк TS 201940 від 19.02.2017 року;

28.Квитанція Приватбанк TS 201 від 19.02.2017 року з Чорновими записами на звороті;

29.Квитанція на видачу готівки ТОВ «ОстФінанс» на суму 6250 гривень, отримувач ОСОБА_6;

30.Лист з Чорновими записами з імям ОСОБА_7;

31.Лист з Чорновими записами «Продам документы для всех видов нерастаможенных авто» та інше;

32.Квитанція на видачу готівки ТОВ «ОстФінанс» на суму 6250 гривень, отримувач ОСОБА_6;

33.Квитанція Приватбанк TS 200392 від 29.09.2016 року;

34.Квитанція Приватбанк TS 201940 від 26.06.2016 року;

35.Накладна ОСОБА_12 59000214994290 від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_13;

36.Накладна ОСОБА_12 59000214999176 від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_14;

37.Квитанція Приватбанк TS 201033 від 28.06.2016 року;

38.Лист з Чорновими записами з електронною адресою: avto9876@bk.ru та іншими записами;

39.Лист з Чорновими записами «Приват» 4149439394448694та іншими записами;

40.Чек ПП «Ломбард Гроші Тут» №36579 від 18.02.2017 року;

41.Накладна ОСОБА_12 59000214992918 від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_15;

42.Накладна ОСОБА_12 59000214997220 від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_3;

43.Гарантійний талон ZTE AC 3781 серія А №0000032СОСА2С від 08.02.2017 року з прикріпленою квитанцією;

44.Лист з Черновим записом з номерами телефонів та анкетними даними 38073-46-80923 та іншими телефонами;

45.Лист з Чорновими записами «Разработка рецептуры смесевой краски по клиентскому оттиску» та іншими;

46.Лист з Чорновими записами «ОСОБА_16 ОСОБА_17» та іншими записами;

47.Лист з Чорновими записами з написом «Принтер 119851 Рибон с ЦФ» та іншими записами;

48.Лист с черновой записью «Интернет 105616» та інші;

49.Лист за Чорновими записами 5168757298865918 на імя Орабей та інші;

50.Лист з Чорновими записами 073-05-00-788 ОСОБА_10 та інші;

51.Товарний чек №0000-000-492 від 31.10.2016 року на матрицю №140-BGE-L33 на двох аркушах;

52.Роздруківка у вигляді таблиць на автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2;

53.Роздруківка у вигляді таблиць на автомобілі НОМЕР_3;

54.Рахунок-замовлення ТОВ «Интертелеком» №1/3397290;

55.Іномовний документ на BMW 252;

56.Фотокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Дукати Монстр 696 АА 7533 АА та інші;

57.Стразових поліс №АЕ/4393213 на ОСОБА_18 ОСОБА_19 А4;

58.Зошит з Чорновими записами;

59.Фотокопія налаштувань зєднання з оператором на 6-и аркушах;

60.Блокнот Гламур з написом «№2»;

61.Блокнот синього кольору з Чорновими записами;

62.Блокнот за написом «OffeceBook» з Чорновими записами;

63.Блокнот «RICH TRENDS» з Чорновими записами;

64.Блокнот «Racing» з чорновоми записами;

65.Блокнот 1-or Grand Prix de France;

66.Квитанція №503Т0ІІVIX від 14.08.2015 року на імя ОСОБА_20;

67.Заява на отримання грошових коштів ОСОБА_19, №441693789 на імя Ощадбанк з Чорновими записами на звороті;

68.Лист з чорновими записами «Жуковского» та ніші;

69.Роздруківка з системи НАІС ДДАІ МВС України;

70.Роздруківка з системи НАІС ДДАІ МВС України;

71.Квитанція №1421584 від 12.11.2013 року на імя ОСОБА_2 в МРЄВ;

72.Лист з чорновими записами «На обратной стороне в центре герба....»;

73.лист з Черновим записом «ОСОБА_21С.» та інше;

74.чек Приватбанк №11082016164154 від 11.08.2016 року;

75.Блокнот «Гламур» з чорновими записами;

76.Блокнот Jaguar з чорновими записами;

77.Банківська картка Ощадбанк №5274109990883438;

78.Банківська картка Приватбанк №4149497872129111;

79.Банківська картка Приватбанк №4149437859084152;

80.Банківська картка Приватбанк №4149437859045971;

81.Банківська картка Ощадбанк №4790700005910253;

82.Банківська картка Ощадбанк №5167490059317264;

83.Банківська картка Ощадбанк №5167490059312638;

84.Банківська картка Приватбанк №5168755378075838;

85.Сим-карта №5300380747039;

86.Сим-карта №8938003992; 434385934F;

87.Сим-карта ОСОБА_22 №2300338440596;

88.Сим-карта ОСОБА_22 №2300357570919;

89.Сим-карта в корпусі МТС №89380012305025589513; 230502589513;

90.Сим-карта ОСОБА_22 №2300338440794;

91.Карта-корпус з ЛайфСел №89380062300381620300;

92.Карта-корпус з ЛайфСел №89380062300380745959;

93.Карта-корпус з ОСОБА_22 №89380062300348645879;

94.Карта-корпус з МТС №8938001230502182319;

95.Карта-корпус з Киевстар №8938003992464014149F;

96.Медична довідка №00467 на імя ОСОБА_2;

97.Три фото картки 3х4 ОСОБА_2;

98.Копія свідоцтва про навчання №149562 серія А на імя ОСОБА_2;

99.Договір оренди житлової площі івд 27.02.2016 між ОСОБА_23 та ОСОБА_2 квартири за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 6-А;

100.Свідоцтво про народження ОСОБА_2 ІІ-ЖД №454123;

101.Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_2 та ОСОБА_24 від 07.02.2012 року;

102.Медична довідка ОСОБА_2 серія АББ №501580;

103.Медична довідка ОСОБА_2 серія 2МДД №082958;

104.Паспорт громадянина України АН імя ОСОБА_22, серія МЕ457969;

105.Реєстраційний талон DACIA LOGAN, ВТ 7995 АЕ, ДАО №513145;

106.Тимчасовий реєстраційний талон Ford Transit D, ДАЛ 748740;

107.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_25 №361430 серія АІА;

108.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу KIA SEED, VIN:U5yff2239l076957, ВН 7171 СН ОСОБА_16, ВНС 202014;

109.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Daewoo Matiz, VIN:XWB4A11BV8A172200, ВН 3507 СА ОСОБА_26, ВНС 148190;

110.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Wolkswagen Passat 1.8, VIN:WVWZZZ3C29P028508, ВН 2822 CT ОСОБА_27, САО 727520;

111.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу NYUNDAY TUCSON, VIN:Y6LJ81BP9L206775, АІ 3330 СІ, ОСОБА_28, САК 019852;

112.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI A4 Avant, VIN:WAUZZZ8D2VA080533, СЕ 5005 СМ, ОСОБА_29, САТ 998576;

113.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW 325 TD, VIN:WBACC21000EN12060, АА 6256 КТ, ААС 852987;

114.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу УАЗ, VIN:39094080116598, ВН 4148 СК, САЕ 838653;

115.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу CHRYSLER SEBRING, АІ 5570СО ОСОБА_30, САР 031519;

116.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FORD FIESTA, VIN:WF0HXXWPJH8L72741, ВН 1127 СІ, ОСОБА_31, ВНС 198974;

117.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуTOYOTA COROLA, VIN:JTNBV56E40J062565, ВН 7093 CI, ОСОБА_32, САА 028928;

118.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу KIA SEED, VIN:U5yff2239l076957, ВН 7171 СН ОСОБА_16, ВНС 202014;

119.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу УАЗ, VIN:00000000000003067, ВА 1416 ВА, ОСОБА_33, СХХ 069553;

120.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW 320 D, VIN:WBAAX7190JW84755, ВІ 4492 ХР, ОСОБА_34, САА 934907;

121.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA LANDCRUISER, VIN:JTECB09J573033440, ВН 1818 ВН, ОСОБА_35, ВНС 060964;

122.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HYUNDAY IX35, VIN:TMAJU81VDDJ380771, ОСОБА_36, САО 536069;

123.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW 520 D, VIN:WBANX31090C171259, ВС 2588 ВК, ОСОБА_37, СХХ 810726;

124.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HYUNDAY SANTA FE, VIN:Y6LSH81WP84336274, KMHSH81WU336274, ВН 1233 ВТ, ОСОБА_38, ВНС 119884;

125.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HONDA ACCORD, VIN:JHMCL76805C213196, ВН 9303 ВТ, САТ 786507;

126.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HYUNDAY SANTA FE, VIN:KMHS481CDE4176918, ВН 2042 ЕО, ОСОБА_39, САТ 378979;

127.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PADJERO SPORT, VIN:JMBORK9604J000694, ВН 3265 ЕН, ОСОБА_40, СХО 195752;

128.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ-Daewoo, VIN:Y6DT1311050230214, ВЕ 2570 ВВ, ОСОБА_41, САК 726063;

129.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI A6, VIN:WAUZZZ4BZIN059128, ВН 0538 ЕТ, ОСОБА_42, СХХ 180822;

130.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу HONDA S 2000, VIN:JHMAPII30YT002974, АА 0769 НС, ОСОБА_43, СХХ 482417;

131.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу RENAULT MASTER, VIN:B/N, ВЕ 6878 АВ, ОСОБА_44, НІС 322894;

132.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SEAT INCA, VIN:VSSZZZ9K23R010845, ВН 1639 CХ, ОСОБА_45., САЕ 232962;

133.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 2103, VIN:ХТА2103006062254421030622544, ВН 1667 ВІ, ВНС 070110;

134.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ FORZA AF6854, VIN:Y6DAF6854B0000730, АМ 8934 ВС, САЕ 672158;

135.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ, VIN:WDF63960313171176, ВН 4354 ЕВ, ОСОБА_46, САК 061364;

136.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу OPEL OMEGA, VIN:W0L000026TI093829, ВВ 9082 ВХ, ОСОБА_47, САЕ 455593;

137.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA RAV4, VIN:JTMBH31V705032783, АА 7975 ЕА, ОСОБА_48, ААС 404267;

138.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISI GALANT 1.8, VIN:JMBLRE52ARZ000253, АА 1043 КХ, ОСОБА_49, ААС 920502;

139.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВІ 2665 АЕ, ОСОБА_50, нерозбірливо РСА 053955;

140.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MAZDA 3, VIN:JMZBK12Z501788674, ВН 5588 АТ, ОСОБА_51, СХТ 220081;

141.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ГАЗ 2705-414 ГБО, VIN:Х9627050070562857, 70338418, ВН 6441 ВІ, ТОВ «МГК Трейдерс», ВНС 074526;

142.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ LANOS, VIN:Y6DTF69Y0CO297467, ВН 2376 ВН, ОСОБА_52, САТ 744539;

143.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S320 CDI, VIN:Б/Н, СХО 000000;

144.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S320 CDI, VIN:WDB2110221B055066, СХX 339134;

145.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ALFA ROMEO 156, VIN:ZAR93200001092206, ВЕ 5511 ЕЕ, ОСОБА_53М,, СХТ 671086;

146.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ 1823, VIN:WDB9525031K710997, СХТ 895256;

147.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ХОС №277558, ХОО185421;

148.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT 1.9, VIN:WVWZZZ31ZNE374910, АА 434728, ОСОБА_54, КХМ 007886;

149.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ 220, VIN:WDB1240ZZRC117423, ОСОБА_55, ОІС 318997;

150.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу РАФ 2203, VIN:48815ХО, ОСОБА_56, ХОО 044054;

151.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу М-412, VIN:С9326ХО, ОСОБА_57, ХОС 016253, КСА 085728;

152.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_58, ВНВ 093614;

153.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_28, АІВ 174219;

154.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_59, ВНВ 098350;

155.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_60, ВНВ 006790;

156.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_61, ААВ 043326;

157.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_62, ВАЛ 701590;

158.Водійське посвідчення на імя ОСОБА_63, КХВ 002051;

159.Бланк водійського посвідчення без номерів;

160.Водійське посвідчення без пізнавальних знаків, затерті;

161.Водійське посвідчення без пізнавальних знаків, затерті;

162.Бланк водійського посвідчення з написом «ПРИВЕТ» ВН 1217 НА;

163.Бланк технічного паспорту MERCEDES-BENZ 1823 VIN:WDB9525031K710997, без номерів;

164.Водійське посвідчення ОСОБА_64, IRU Academy;

165.Незаповнені бланки (пластикові) реєстрації транспортних засобів кількості 22 (двадцять дві) штуки;

166.Пластикові картки білі в кількості 46 (сорока шести) штук;

167.Пластикові картки білі в кількості 7 (семи) штук;

168.Мобільний телефон марки SAMSUNG JT-E1200 I, IMEI:351952/07/849403/3, в якому знаходиться акумуляторна батарея SAMSUNG АВ 463446BU та сім-картка 8938001520509669122;

169.Мобільний телефон марки FLY DS103D, IMEI 1: 862613028370713, IMEI 2: 862613028626718, в якому знаходиться акумуляторна батарея FLY TBJ2033 та сім-картка НОМЕР_4;

170.Мобільний телефон марки FLY DS103D, IMEI 1: 862612021425086, IMEI 2: 862612021579080, в якому знаходиться акумуляторна батарея;

171.сім-карта МТС 520509669122;

172.сім-карта Б/Н;

173.Перехідник під сім-карту 2300378425903;

174.Перехідник під сім-карту 2300381620300;

175.Лист з Черновим записом з текстом «ОСОБА_65 76/1....»;

176.Фотокартка з невстановленою особою 4,5х3,5мм;

177.Візитна картка VOLMASERVICE;

178.Квитанція ТОВ «Система» на перевід грошових коштів №66362139;

179.Ретрансферна плівка на якій міститься написи: ВС 6320ЕК, та інші MERCEDES-BENZ та інші, в кількості 3-х штук;

180.Ретрансферна плівка на якій міститься написи: ОСОБА_66, та інші;

181.Металева табличка MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, VIN: JMYLRV93W8J704506, PART №7430F391;

182.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI, VIN:JMYLRV93W8J704506, ВВ 3656 ВЕ, ОСОБА_67, ВВС 140435;

183.Вирізана частина автомобільної рами з VIN:JMYLRV93W8J704506;

184.Лист с записами на іноземній мові;

185.Довіреність на імя ОСОБА_68, НАА 405654;

186.Лист DARBO SUTARTIS;

187.Лист зеленого кольору з написом «COMPENSA»;

188.Лист білого кольору з написом «COMPENSA»;

189.Папка Канцелярська чорного кольору з файлами в яких знаходяться фотокопії з відомостями транспортних засобів;

190.NETBOOK LENOVO idea Pad S110, S/NUB00830758, Пароль subasuba00000;

191.Зарядний пристрій до NETBOOK LENOVO;

192.3G Інтернет CRICKET, модель АС3781;

193.Компютер ASUS, модель U46E №00198-737-489-162;

194.Зарядний пристрій до компютера ASUS;

195.Ретрансферна плівка чиста;

196.Сканер EPSON PREFECTION V10 №J7QW 123446;

197.Лазерний принтер SAMSUNG модель ML-2465, №Z7B0B8GF1B00KSR;

198.Пляшка пластикова білого кольору з червоною кришкою, на якій є напис «Раствор NaOH 40%». В пляшці знаходиться прозора рідина без запаху;

199.Номерний знак GE AW-292-WA 2 шт.;

200.Номерний знак UA 11790-08КН 2 шт.;

201.Номерний знак UA АА 0769 НС 2 шт.;

202.Набірна печатка з літерами, цифрами та символами;

203.Чисті аркуші з водяними знаками у кількості 230 штук;

Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 вказаних речей та документів свідчить про володіння, користування чи розпорядження вказаними речами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, який проведено у період з 07 години 10 хвилин 20 лютого 2017 року по 15 годину 10 хвилин 20 лютого 2017 року за адресою: місто Одеса, вулиця Костанді, будинок 6-А, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, документ та грошові кошти вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, який проведено у період з 07 години 10 хвилин 20 лютого 2017 року по 15 годину 10 хвилин 20 лютого 2017 року за адресою: місто Одеса, вулиця Костанді, будинок 6-А, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: