Ухвала суду № 65003155, 28.02.2017, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

28.02.2017

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

копія Справа № 401/602/17 Провадження № 1-кс/401/101/17

28 лютого 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області Мельничик Ю.С.,

за участю: - секретаря Страшні О.Е.,

- прокурора Голини Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Шаповала В.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Шаповала В.В. про тимчасовий доступ до документів та зняття копій, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, № 50, а саме: відомостей про операції щодо руху коштів за період з 20.02.2017 року по 23.02.2017 року по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2017 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що невстановлена особа чоловічої статі, яка назвалася працівником поліції ОСОБА_5, здійснюючі телефонний дзвінок з номеру абонента мобільного зв'язку НОМЕР_1 на номер мобільного зв'язку НОМЕР_2, яким користувалася ОСОБА_4, під приводом отримання винагороди для звільнення від відповідальності її зятя ОСОБА_6 за позбавлення життя людини, шляхом обману та зловживання довірою, скеровуючи її дії, змусила останню передати біля будинку 11 по вул. Героїв України м. Світловодська Кіровоградської області невідомому водієві автомобіля-таксі ВАЗ 21099 сріблястого кольору грошові кошти в сумі 600 доларів США та 500 гривень.

21.02.2017 року Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120270000365 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 20.02.2017 року приблизно о 20 годині на її номер мобільного зв'язку НОМЕР_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який2 плакав і голос якого був схожий на голос її зятя ОСОБА_6 та в ході розмови повідомив, що він вбив людину та на даний час знаходиться у поліції, та щоб його відпустили необхідні гроші у сумі 50000 гривень, тільки щоб про це не знала її донька ОСОБА_11. Після чого слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_5 та сказав, що гроші необхідно перерахувати терміново на його карту, ОСОБА_7 відповіла, що таких грошей в неї не має, на що почула у відповідь, що потрібно перерахувати всі гроші які в неї є. ОСОБА_7 відповіла, що має 600 доларів США на що невідомий відповів, щоб вона їх перевела в гривні та перерахувала, при цьому викликавши собі таксі. ОСОБА_7 пішла до магазину «Маркет Опт», який розташований по вул. Б.Хмельницького м. Світловодська Кіровоградської області де попрохала охоронця магазину викликати їй таксі. Через деякий час приїхав автомобіль марки ВАЗ 21099 сріблястого кольору за кермом якого був чоловік на ім'я ОСОБА_12. Так як ОСОБА_7 не зрозуміла, що потрібно робити тому передала слухавку ОСОБА_12 ,якому невідомий чоловік сказав перевести долари США в гривні та перерахувати на карту, що в подальшому ОСОБА_12 і зробив.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що таксистом на ім'я ОСОБА_12 є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 20.02.2017 року йому надійшло замовлення до магазину «Маркет Опт» по вул. Богдана Хмельницького м. Світловодська. Приїхавши на замовлення він побачив літню жінку. Сівши до автомобіля жінка дала йому слухавку. Невідомий чоловік повідомив, що він перебуває в зоні АТО та сказав йому, що потрібно допомогти літній жінці поміняти долари США на гривні та перерахувати на номер карти. Так як в м. Світловодську обмінні пункти були зачинені, то ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 поїхав до м. Кременчука Полтавської області де поміняв гроші. Після чого повернувшись до м. Світловодська, через термінал, який розташований в магазині «АТБ» по вул. Героїв України 41 перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень на карту «Приватбанку» № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_9, при авторизації ввів номер мобільного телефону оператору «МТС» № НОМЕР_2, який йому продиктував невідомий чоловік та 4200 гривень на номер карти № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_10, при авторизації ввівши номер мобільного телефону оператору «МТС» № НОМЕР_7, який йому продиктував невідомий чоловік.

Викладене в допиті ОСОБА_7 також підтверджується свідченнями ОСОБА_8 та копіями банківських чеків.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про власника рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4, в отриманні даних про рух коштів по вказаному рахунку та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через даний рахунок, в банківських установах України, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати відомості у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровська вулиця Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12017120270000365, яке внесено до ЄРДР 21 лютого 2017 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання видно, що під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 20.02.2017 року приблизно о 20 годині на її номер мобільного зв'язку НОМЕР_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який2 плакав і голос якого був схожий на голос її зятя ОСОБА_6 та в ході розмови повідомив, що він вбив людину та на даний час знаходиться у поліції, та щоб його відпустили необхідні гроші у сумі 50000 гривень, тільки щоб про це не знала її донька ОСОБА_11. Після чого слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_5 та сказав, що гроші необхідно перерахувати терміново на його карту, ОСОБА_7 відповіла, що таких грошей в неї не має, на що почула у відповідь, що потрібно перерахувати всі гроші які в неї є. ОСОБА_7 відповіла, що має 600 доларів США на що невідомий відповів, щоб вона їх перевела в гривні та перерахувала, при цьому викликавши собі таксі. ОСОБА_7 пішла до магазину «Маркет Опт», який розташований по вул. Б.Хмельницького м. Світловодська Кіровоградської області де попрохала охоронця магазину викликати їй таксі. Через деякий час приїхав автомобіль марки ВАЗ 21099 сріблястого кольору за кермом якого був чоловік на ім'я ОСОБА_12. Так як ОСОБА_7 не зрозуміла, що потрібно робити тому передала слухавку ОСОБА_12 ,якому невідомий чоловік сказав перевести долари США в гривні та перерахувати на карту, що в подальшому ОСОБА_12 і зробив.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що таксистом на ім'я ОСОБА_12 є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 20.02.2017 року йому надійшло замовлення до магазину «Маркет Опт» по вул. Богдана Хмельницького м. Світловодська. Приїхавши на замовлення він побачив літню жінку. Сівши до автомобіля жінка дала йому слухавку. Невідомий чоловік повідомив, що він перебуває в зоні АТО та сказав йому, що потрібно допомогти літній жінці поміняти долари США на гривні та перерахувати на номер карти. Так як в м. Світловодську обмінні пункти були зачинені, то ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 поїхав до м. Кременчука Полтавської області де поміняв гроші. Після чого повернувшись до м. Світловодська, через термінал, який розташований в магазині «АТБ» по вул. Героїв України 41 перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень на карту «Приватбанку» № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_9, при авторизації ввів номер мобільного телефону оператору «МТС» № НОМЕР_2, який йому продиктував невідомий чоловік та 4200 гривень на номер карти № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_10, при авторизації ввівши номер мобільного телефону оператору «МТС» № НОМЕР_7, який йому продиктував невідомий чоловік.

Викладене в допиті ОСОБА_7 також підтверджується свідченнями ОСОБА_8 та копіями банківських чеків.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приватбанк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, № 50, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів .

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Шаповалу В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю зняття копій з документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, № 50, по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 20.02.2017 року по 23.02.2017 року а саме : про власників рахунків, про проведені банківські операції, рух коштів, часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 28 лютого 2017 року до 28 березня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області Ю.С.Мельничик