Ухвала суду № 64943249, 24.02.2017, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

1 із 3 Справа номер №303/993/17

Провадження №1-кс/303/236/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

УХВАЛА

24 лютого 2017 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

слідчий суддя Маргитич О.І.

секретар Білак Е.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №12016070040002537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2016 року (кваліфікація ч.1 ст. 185 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2017 року слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №12016070040002537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2016 року (кваліфікація ч.1 ст. 185 КК України).

Клопотання мотивоване тим, що 08 листопада 2016 року до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 04 листопада 2016 року невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 1923 гривень з його пенсійної картки «Ощад Банк» за № 5167490036994177.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 листопада 2016 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_2 зняли із рахунку №5167490036994177.

У звязку цим, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером 5167490036994177, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167490036994177, у період з 00.00 години 03 листопада 2016 року по 00.00 години 05 листопада 2016 року.

В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_1 клопотання та його мотиви підтримав повністю, просив його задоволити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України

Суд, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали справи, встановив наступне.

2 із 3

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167490036994177, у період з 00.00 години 03 листопада 2016 року по 00.00 години 05 листопада 2016 року.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а

3 із 3

тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №12016070040002537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2016 року (кваліфікація ч.1 ст. 185 КК України) задоволити частково.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» № 5167490036994177, в період часу з 00.00 год. 03 листопада 2016 року по 00.00 год. 05 листопада 2016 року включно, відомості де знімались грошові кошти з долученням фото- відео зображення на електронному носії, а також доступ до документів (інформації), які містять повні паспортні дані власника пластикової картки АТ "Ощадбанк" № 5167490036994177 та знаходиться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Маргитич