Ухвала суду № 64675672, 06.05.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4321/16-к

У Х В А Л А

06 травня 2016 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В. за участю прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140400000049 від 18.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням погодженим начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140400000049 від 18.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що між Міністерством оборони України, зокрема Центральним бронетанковим управлінням Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України та державним підприємством «Львівський бронетанковий завод» укладено договір № 342/3/6/42 від 28.12.2015 щодо передачі нових запасних частин та комплектуючих, а саме 40 одиниць двигунів марки В-46-6 (першої категорії) та 4 одиниць коробок (права перша категорія, ліва друга категорія). Згідно умов вказаного договору державне підприємство «Львівський бронетанковий завод» мало поставити вказані комплектуючі (агрегати) Міністерству оборони України, а Міністерство оборони України прийняти та оплатити їх.

У день підписання договору № 342/3/6/42 від 28.12.2015, за відсутності двигунів, технічної документації, паспортів заводу виробника, без їх прийняття та фактичної перевірки технічного стану, службовими особами військової частини польова пошта В-3948 підписано акт прийому № 44 (додаток № 3 до Договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42) майна (40 одиниць двигунів марки В-46-6 та 4 одиниць коробок), на підставі якого Міністерством Оборони України державному підприємству «Львівський бронетанковий завод» перераховано бюджетні кошти в сумі 28 560 000 грн.

Крім того, у становлено, що в грудні 2015 року двигуни марки В-46-6 у кількості 40 одиниць були передані з ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) до ДП «Львівський бронетанковий завод» на виконання умов договору від 28.12.2015.

Перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось Міністерством оборони України 29.12.2015 через Держказначейську службу м. Києва на рахунок ДП «Львівський бронетанковий завод» № 26004260063, відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк».

В подальшому, державним підприємством «Львівський бронетанковий завод» протягом грудня 2015 - січня 2016 року із банківського рахунку № 26004260063 перераховано вказані грошові кошти на рахунок № 26009053141173, відкритий ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно інформації ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) 12.08.2014 відкрито рахунок № 26056053107869 ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26056053107869 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26056053107869 за період з 28.12.2015 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття № 26056053107869, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26056053107869 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівьскій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) ТОВ «БУЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 39306974) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26056053107869 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26056053107869 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26056053107869, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26056053107869 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_5