Ухвала суду № 63281818, 08.12.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
08.12.2016
Номер справи
751/8915/16-к
Номер документу
63281818
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№751/8915/16-к

Провадження №1-кс/751/2801/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Євган А.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «Едвайс» протягом 2014-2016 років здійснювало поставку харчових добавок на адресу СГД, що мають ознаки фіктивності. Проведеним дослідженням Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в подальшому зазначеними підприємствами отриманий від ТОВ «Едвайс» товар не реалізовувався, а відбувалася зміна товарної номенклатури на відповідну суму поставки. Вказане свідчить про проведення безтоварних операцій, що призвело до втрат бюджету у період 2014 2015 років в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Едвайс» мало взаємовідносини з ПП «Мега Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39355911, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький).

Згідно зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних встановлено, що на адресу ПП «Мега Ексім Трейд» було реалізовано харчові домішки, в той же час, як згідно ЄРПН, в подальшому останнім було реалізовано на адресу своїх покупців будівельні матеріали в асортименті, тобто відбулася зміна номенклатури товарів, що свідчить про відсутність реальної поставки ТМЦ.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ПП «Мега Ексім Трейд» має відкриті розрахункові рахунки № 26005528548800 та № 26051000034239 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» і становлять банківську таємницю клієнта ПП «Мега Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39355911, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів юридичної справи ПП «Мега Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39355911, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № 26005528548800 та № 26051000034239 (валюта українська гривня);

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № 26005528548800 та № 26051000034239 (валюта українська гривня) ПП «Мега Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39355911, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття рахунку по 23.11.2016 включно;

- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк»,

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя К.В. Мороз

Попередній документ : 63281815
Наступний документ : 63281821