Ухвала суду № 62700999, 14.11.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
14.11.2016
Номер справи
751/9468/16-к
Номер документу
62700999
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№751/9468/16-к

Провадження №1-кс/751/2648/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 14 листопада 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.К. Овсієнко

при секретарі Талибова В.О.,

за участю слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області Луцького О.В., погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області Недільченко В.С., про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження №32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення 01.07.2016 обшуку в офісних приміщеннях № 44 та № 45, які знаходяться на четвертому поверсі офісного центру «Ферммаш», який розташований за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, б.62 та в інших приміщеннях, виявлено та вилучено ряд печаток, чекових книжок, реєстраційних документів фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного центру», втому числі ТОВ "Айді-Пульс".

В ході проведення обшуку депозитної ячейки №72, що знаходиться у відділенні Печерської філії ПАТ «КБ»Приватбанк» виявлено та вилучено ряд печаток, чекових книжок, реєстраційних документів фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного центру», втому числі ТОВ "Айді-Пульс".

Так, згідно висновку спеціалістів ГУ ДФС у Чернігівській області, операції здійснені ТОВ «Айді пульс» з постачальниками не мали реального товарного характеру.

Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховують грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, що мають ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру», в тому числі ТОВ "Айді-Пульс".

В судовому засіданні слідчий Луцький О.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши думку слідчого Луцького О.В., вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні всі підстави для арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045) №26059052733605, №26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м.Київ, вул. Предславинська, б.19).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045) №26059052733605, №26006052771892, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26059052733605, №26006052771892 клієнта ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, заступнику начальника - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давиденку Вадиму Васильовичу довідку про залишок коштів на рахунках №26059052733605, №26006052771892, що відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "Айді-Пульс" (код ЄДРПОУ 40318045).

Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 62700999 ?

Документ № 62700999 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62700999 ?

Дата ухвалення - 14.11.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62700999 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62700999 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 62700999, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Судове рішення № 62700999, Новозаводський районний суд м. Чернігова було прийнято 14.11.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 62700999 відноситься до справи № 751/9468/16-к

Це рішення відноситься до справи № 751/9468/16-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62700998
Наступний документ : 62701001