Ухвала суду № 62420949, 27.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16134/16-к

Провадження № 1-кс/234/5233/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю.,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 26.10.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000233 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовцями Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, серед яких задіяне ТОВ «Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 40452072), знаходиться на податковому обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, зареєстроване за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Радгоспна, б. 2-А, засновник і керівник зареєстрований у м. Харкові, р/р № 26000015539801 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО банку 300346.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку р/р 26000015539801, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» МФО банку 300346, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до участі у вказаній злочинній схемі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26000015539801, відкритому в ПАТ «Альфа- Банк» МФО банку 300346, за адресою: Київ, вул. Десятинна, 4/6, за період з 01.01.2015 по 25.10.2016, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку № 26000015539801, відкритому в ПАТ «Альфа- Банк», на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 25.11.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/5233/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова