Ухвала суду № 61472302, 22.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11981/16-к

УХВАЛА

22 вересня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів, дата здійснення операції) за рахунками, що належать:

- ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», код ЄДРПОУ: 38865527, по рахункам № 26008052722140, 26009000182980, 29248057326966 за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ- НОМЕР_1, за період з 05 квітня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_3, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_4, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_5, за період з 30 березня 2015 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_6, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_7, за період з 01 грудня 2014 року по 01 травня 2015 року;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_8, за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_9, за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_1.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_3 як організатора, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як виконавців, діючи єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 152250 грн. у 2014-2015 рр. та понад 172250 грн. у 2016 р., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій.

На даний час у кримінальному проваджені обєднано 24 епізоди розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР.

02 серпня 2016 року про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено представників ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3. Також установлено, що договори лізингу від імені ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» у 2014-2015 рр. підписувала ОСОБА_9.

Згідно даних ГУДФС в Рівненській області ОСОБА_5 присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_6 НОМЕР_4, ОСОБА_7 НОМЕР_5, ОСОБА_8 НОМЕР_6, ОСОБА_3 - НОМЕР_1, ОСОБА_4 НОМЕР_2, ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» - 38865527. Установлено, що кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунок Товариства, після чого одразу перераховуються на розрахункові рахунки одного із двох фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4 Також в ході проведених слідчих дій установлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10) і керівник Товариства ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, (РНОКПП НОМЕР_9) є можливими одними із організаторів схеми шахрайських злочинів, які керують та консультують діяльність представників ТОВ «ЛК Еталон» в м. Рівне.

Крім цього, враховуючи, що рух коштів отримано за період до 05 квітня 2016 року, то з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за весь період діяльності співучасників злочинів, зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «ЛК Еталон», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якої: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів, дата здійснення операції) за рахунками, що належать:

- ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», код ЄДРПОУ: 38865527, по рахункам № 26008052722140, 26009000182980, 29248057326966 за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ- НОМЕР_1, за період з 05 квітня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_3, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_4, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_5, за період з 30 березня 2015 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_6, за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_7, за період з 01 грудня 2014 року по 01 травня 2015 року;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_8, за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_9, за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_1.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак