Повне досьє на кожну компанію України

Постанова № 61428217, 10.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
10.05.2016
Номер справи
522/1894/16-к
Номер документу
61428217
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

10.05.2016

522/1894/16-к

1-«кс»/522/8758/16

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

11.12.2014 до слідчого відділу Управління надійшло повідомлення щодо фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", з боку службових осіб ТОВ "Союз", на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000288 від 11.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

24.01.2015 до слідчого відділу Управління надійшло повідомленням ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області щодо діяльності невстановленої групи осіб, які на території м. Одеси та Одеської області, за попередньою змовою групою осіб, вчинюють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги, на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015160000000015 від 24.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

26.01.2015 прокурором відділу прокуратури Одеської області кримінальні провадження № 22014160000000288 та № 22015160000000015, обєднані в одне кримінальне провадження № 22014160000000288.

10.02.2015 до слідчого відділу Управління, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України від 23.01.2015 про визначення підслідності, надійшли матеріали кримінального провадження № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 109 ч. 3 КК України, відносно здійснення ОСОБА_3 публічних закликів до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу України, які міститься у відеозаписах ефіру програми "Воскресный вечер с ОСОБА_4" від 09.08.2014, тобто за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 109 ч. 3 КК України.

13.02.2015 кримінальне провадження № 42014000000000802 та кримінальне провадження №22014160000000288, обєднано в одне кримінальне провадження №42014000000000802.

01.03.2016 слідчим відділом Управління розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, яке у той же день обєднано з кримінальним провадженням № 42014000000000802.

01.04.2016 кримінальне провадження № 12015160480007091 від 19.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, обєднано з кримінальним провадженням № 42014000000000802.

22.04.2016 слідчим відділом Управління розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке у той же день обєднано з кримінальним провадженням № 42014000000000802.

Додатково отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій" а саме: ТОВ "ПОЛІ-ТОРГ" (код 39601814), ТОВ "ЕКСПОЛОТ" (код 38436816), НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЕКОТРАНСПАС ЛТД" (код 39343686), ТОВ "ТД "ЄВРОСФЕРАБУД" (код 39525807), ТОВ "ВАЙС ОСОБА_5" (код 39649272), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" (код 37284734), ТОВ "КРАМЕР" (код 38723509), ТОВ "ІКС-ДОР" (код 39621715), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код 39534764), ТОВ "ТД"АВЕРС ОСОБА_6" (код 39537202), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "СТРІМВЕР" (код39877342), ТОВ "ОСОБА_7 ГРУП" (код 39417443), ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" (код 39269681), ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), ТОВ "ГАЛІОТ ГРУП" (код 39422605), ТОВ "БОНУС ОСОБА_8" (код 39879313), ТОВ "САМОРА ГРУП" (код 40040405), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код 40042360), ТОВ "АНОКСІМА" (код 39963326), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС"(код 40099972), ТОВ "ЛЮКС-ЕРА" (код 39415419), ТОВ "ФІКСЛЕНД" (код 35140798), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код 39608322), ТОВ "ДОМІНАНТ ТРАНС" (код 38573708), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код 39908836), ТОВ "КВАНТ_ПАРТНЕР" (код 39723630), ТОВ "ФОРТІС БРУК" (код 39950558), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ВЕЛПРАЙС ГРУП" (код 39908726), ТОВ "ДОНСНАБ-АГРОТЕХНІКА" (код 35434748), ТОВ "СМАРТКАРГО" (код 36611484) ПрАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (код 30720390), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "УКРРЕГІОН-ПРОЕКТ" (код 39432241), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код 39939670) та ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

В ході проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення ПП "Лан тек" (код 30692374), юридична адреса: м. Одеса, вул. Леха Качинського (Польська)АДРЕСА_1), фінансово-господарської діяльності з рядом вищевказаних підприємств, у тому числі з ТОВ "Гамма Груп" (код 39426861), ТОВ "Анімус" (код 35370758), ТОВ "Сігма технології" (код 39821546), ТОВ "ОСОБА_7 ОСОБА_8" (код 39417443), ТОВ "Грета-2015" (код 39408470), ТОВ "УкрРегіон-Проект" (код 39432241), ТОВ "Адвентум-Корп" (код 39939670)

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПП "Лан тек" (код 30692374) знаходиться документи фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, а саме: первинно-бухгалтерська документація, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП "Лан тек" (код 30692374) та вищевказаними підприємствами.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі та можливості вилучення оригіналів документації фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, пов'язані з взаємовідносинами із вищевказаними підприємствами, які перебувають у володінні ПП "Лан тек" (код 30692374).

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, крім того вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, зокрема для проведення експертиз, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників ПП "Лан тек" (код 30692374), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПП "Лан тек" (код 30692374), а саме:

- первинно-бухгалтерську документацію, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП "Лан тек" (код 30692374) та:

ТОВ "ПОЛІ-ТОРГ" (код 39601814), ТОВ "ЕКСПОЛОТ" (код 38436816), НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЕКОТРАНСПАС ЛТД" (код 39343686), ТОВ "ТД "ЄВРОСФЕРАБУД" (код 39525807), ТОВ "ВАЙС ОСОБА_5" (код 39649272), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" (код 37284734), ТОВ "КРАМЕР" (код 38723509), ТОВ "ІКС-ДОР" (код 39621715), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код 39534764), ТОВ "ТД"АВЕРС ОСОБА_6" (код 39537202), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "СТРІМВЕР" (код39877342), ТОВ "ОСОБА_7 ГРУП" (код 39417443), ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" (код 39269681), ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), ТОВ "ГАЛІОТ ГРУП" (код 39422605), ТОВ "БОНУС ОСОБА_8" (код 39879313), ТОВ "ОСОБА_9" (код 40040405), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код 40042360), ТОВ "АНОКСІМА" (код 39963326), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС"(код 40099972), ТОВ "ЛЮКС-ЕРА" (код 39415419), ТОВ "ФІКСЛЕНД" (код 35140798), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код 39608322), ТОВ "ДОМІНАНТ ТРАНС" (код 38573708), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код 39908836), ТОВ "КВАНТ_ПАРТНЕР" (код 39723630), ТОВ "ФОРТІС БРУК" (код 39950558), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ВЕЛПРАЙС ГРУП" (код 39908726), ТОВ "ДОНСНАБ-АГРОТЕХНІКА" (код 35434748), ТОВ "СМАРТКАРГО" (код 36611484) ПрАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (код 30720390), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "УКРРЕГІОН-ПРОЕКТ" (код 39432241), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код 39939670) та ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 61428213
Наступний документ : 61428218