Ухвала суду № 60778593, 29.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36132/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Борця І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка самостійно та в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Борець І.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні серед іншого досліджується факт протиправного заволодіння майном ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) до вчинення якого, можливо причетний гр. ОСОБА_3, який користується рахунками відкритими у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Слідчий вказує, що з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та користування рахунків гр. ОСОБА_3 у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борцю І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів копії паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/36132/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борцю І.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун