Ухвала суду № 60766217, 02.09.2016, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 392/1164/16-к

провадження 1-кс/392/91/16

УХВАЛА

02 вересня 2016 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Кратко Д.М., з участю секретаря судового засідання Жельман О.В., слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, прокурора Маловисківського відділу Знам»янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120190000059 від 19 січня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором Маловисківського відділу Знам»янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26006011706510, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 04.12.2015 по час звернення до суду з клопотанням;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укрспецпрокат»;

-корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк»;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Маловисківським ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 19 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в грудні 2015 року не встановлені особи, які представилась представниками ТОВ «Укрспецпрокат» зловживаючи довірою голови ФГ «Жорновий» в особі ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами в розмірі 400000 грн. належних ФГ «Жорновий», факт перерахування ких підтверджується платіжними дорученнями.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

ПАТ «Укрсоцбанк» повідомлене належним чином про день, час та місце судового засідання свого представника не направило та не повідомило про неможливість його прибуття, проте згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, це не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши доводи слідчого, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ «Укрспецпрокат» вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ч. 7 ст. 163 КПК України зазначається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні,містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування і органом досудового розслідування неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та які можуть бути вилучені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_1 В»ячеславівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26006011706510, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрспецпрокат» (код ЄДРПОУ: 32466206) відкритий у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Укрсоцбанк», що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26006011706510, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 04 грудня 2015 року по 30 серпня 2016 року включно;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укрспецпрокат» ;

-корінця повідомлення від платника податків про відкриття розрахункового рахунку №26006011706510 в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк»;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямКримінально-процесуального кодексу Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 02 вересня 2016 року по 01 жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Кратко