Ухвала суду № 59854752, 08.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11158/16-к

Провадження № 1-кс/201/6740/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Тимошенка В.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Заворотньою О.В. про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №12014040000000872 від 04.12.2014 за фактами винесення суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська завідомо неправосудних рішень та заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.375, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.375, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

У 2013-2016 роках, ОСОБА_3, ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами, переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами судів м.Дніпропетровська, реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, приватними нотаріусами Дніпропетровського міського нотаріального округу, використовуючи завідомо неправосудні ухвали і рішення суддів, у тому числі у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені рішення судів, за якими право власності на майно визнавалося за третіми особами, підшукали ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інших осіб, які не будучи обізнаними про дійсних власників майна та злочинні наміри співучасників злочинів, за винагороду, на підставі отриманих злочинцями завідомо неправосудних та завідомо підроблених рішень судів приймали участь в реєстрації права власності на нерухоме майно безпосередньо або з наданням доручень на ім'я ОСОБА_4 а також в укладенні договорів купівлі-продажу з подальшим відчуженням нерухомого майна на користь третіх осіб та ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37148846), ТОВ «Юридична компанія «Вертекс», власниками та керівниками яких були ОСОБА_4 та ОСОБА_3

В результаті вказаних протиправних дій з власності ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 вибуло нерухоме майно, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах.

За апеляційною скаргами потерпілих рішення та ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, апеляційною інстанцією визнано незаконними та скасовано.

05 серпня 2016 року ОСОБА_4 винесено письмове повідомлення: про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

- ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

- ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

- ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З'ясовано, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та можливим його місцем мешкання є адреса: АДРЕСА_2.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем можливого мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яку зареєстровано за підприємство КРЕЙД ГРУП КО.ЛТД в ході якого планується відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема: документів та копій документів, що мають відношення до цивільних справ №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6672/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7490/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/7697/15-ц, 200/7700/15-ц, 200/7701/15-ц, 200/7879/15-ц, 200/7881/15-ц, 200/7824/15-ц, та інших цивільних справ позивачем чи відповідачем, в яких виступали ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, а також інші особи, які розглянуті суддею Циганковим В.О., у тому числі позовних заяв, ухвал, повідомлень, договорів купівлі-продажу, дарування, позики, довіреностей, витягів про реєстрацію в державному реєстрі правочинів, свідоцтв про право власності на майно, державних актів про право власності на земельні ділянки, квитанцій судових зборів, документів щодо укладання правочинів з майном потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, документів, що підтверджують участь у вчиненні цього злочину ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_21, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, службових осіб ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37148846), ПП «Михаил» (код ЄДРПОУ 23940444), ТОВ «Інтерсат» (код ЄДРПОУ 37148851), ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» (код ЄДРПОУ 37619608) та інших осіб, інших цивільних справ за 2013 - 2016 роки, розглянутих суддями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганковим В.О., Женеску Є.В., документів щодо зняття обтяжень з нерухомого майна та його перереєстрації за третіми особами, а також інші особистих речей потерпілих, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, друкуючих та копіювальних пристроїв, грошових коштів набутих злочинним шляхом, печаток, штампів, документів, тощо.

У слідства є достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні.

Оригінали вказаних документів можливо використати як доказ незаконного заволодіння майном потерпілих.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12014040000000872, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Тимошенку В.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Заворотній О.В. проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яку зареєстровано за підприємством КРЕЙД ГРУП КО.ЛТД з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема: документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема: документів та копій документів, що мають відношення до цивільних справ №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6672/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7490/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/7697/15-ц, 200/7700/15-ц, 200/7701/15-ц, 200/7879/15-ц, 200/7881/15-ц, 200/7824/15-ц, та інших цивільних справ позивачем чи відповідачем, в яких виступали ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, а також інші особи, які розглянуті суддею Циганковим В.О., у тому числі позовних заяв, ухвал, повідомлень, договорів купівлі-продажу, дарування, позики, довіреностей, витягів про реєстрацію в державному реєстрі правочинів, свідоцтв про право власності на майно, державних актів про право власності на земельні ділянки, квитанцій судових зборів, документів щодо укладання правочинів з майном потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, документів, що підтверджують участь у вчиненні цього злочину ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_21, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, службових осіб ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37148846), ПП «Михаил» (код ЄДРПОУ 23940444), ТОВ «Інтерсат» (код ЄДРПОУ 37148851), ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» (код ЄДРПОУ 37619608) та інших осіб, інших цивільних справ за 2013 - 2016 роки, розглянутих суддями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганковим В.О., Женеску Є.В., документів щодо зняття обтяжень з нерухомого майна та його перереєстрації за третіми особами, а також інші особистих речей потерпілих, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, друкуючих та копіювальних пристроїв, грошових коштів набутих злочинним шляхом, печаток, штампів, документів, тощо.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014040000000872.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк