Ухвала суду № 59746261, 08.08.2016, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11/793/27/16 Справа № 712/1701/13-к Категорія: ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України Головуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4 з участю прокурораОСОБА_5

засудженого ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

розглянула матеріали кримінальної справи за апеляціями прокурора у справі, адвоката ОСОБА_7 та апеляцією із доповненням засудженого ОСОБА_6 на вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.11.2015 р., яким

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше не судимий,

засуджений за ч. 4 ст. 190 КК України на вісім років сім місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;

за ч. 2 ст. 209 КК України на сім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком 3 роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено до відбуття ОСОБА_6 покарання у вигляді восьми років семи місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком 3 роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Із засудженого ОСОБА_6 стягнуто солідарно із ОСОБА_8 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20 984 грн. 13 коп.

Цивільні позови ПП «Канц-Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_9 на суму 155238 грн., ОСОБА_10 на суму 83 000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73 892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. - залишені без розгляду, з розясненням їм права звернення до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Вирішена доля речових доказів по справі.

За вироком суду ОСОБА_6 засуджений за те, що він у березні 2004 року, з метою вчинення злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, організував та очолив злочинну групу, з чітким розподілом ролей, до складу якої добровільно увійшли мешканці міста Черкаси : невстановлена особа жіночої статі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження; ОСОБА_8, який засуджений вироком Сонівського райсуду м. Черкаси від 28 грудня 2012 року за вказані злочини; невстановлена особа чоловічої статі, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження; а з вересня 2004 року - ОСОБА_11, який засуджений вироком Соснівського райсуду м. Черкаси від 12 листопада 2012 року за вказані злочини.

ОСОБА_6, являючись лідером та організатором даної злочинної групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробляв чіткі плани скоєння злочинів, безпосередньо керував їх організацією та здійсненням, розподіляв між членами злочинної групи їх ролі і сам приймав безпосередню активну участь у вчинюваних злочинах.

При цьому, ОСОБА_6 як організатор злочинної групи і активний учасник вчинюваних ним злочинів, за попереднім зговором та діючи спільно і злагоджено з членами злочинної групи - невстановленою особою жіночої статі, ОСОБА_12 та невстановленою досудовим слідством особою чоловічої статі, на протязі 2004 - 2005 р. р. заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, ОСОБА_8

повинен був використовуючи рекламні оголошення, займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без приєднання попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів, також виконував різні доручення ОСОБА_6

Невстановлена особа жіночої статі з моменту створення ТОВ" Торговий дім" Хліб України" (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за фактичною адресою: Черкаси, вул. Смілянська, 149, згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинна була підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих, звітуватися перед ОСОБА_6, який контролював всю діяльність вказаного підприємства, вирішував з яким підприємством варто укладати угоду, а з яким не доцільно та займався комплектуванням штату зазначеного підприємства.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану невстановлена особа чоловічої статі повинен був, виступаючи від імені ТОВ ТД «Хліб України», укладати договори купівлі - продажу з тими чи іншими підприємствами та організаціями на поставку продукції, а також виконував різні доручення ОСОБА_6

ОСОБА_11, з 4 листопада 2004 року, працюючи на посаді заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України" згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинен був підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих.

В кінці травня 2004 року, члени організованої злочинної групи, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ "Онісс" Одеська область Комінтернівський район с. Візірка, діючи відповідно відведених ролей, вчинили наступне. ОСОБА_8, в ході телефонної розмови із начальником відділу продажу ТОВ «Онісс» ОСОБА_13 Ю, представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування, які відносяться до групи м'ясних консервів. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ «Торговий дім» «Хліб України», замісник директора ТОВ "Онісс" ОСОБА_14 погодився із запропонованими ОСОБА_8 умовами і в м. Одеса з генеральним директором ТОВ ТД «Хліб України» ( особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ), підписав договір купівлі - продажу № 29 від 01. 06. 2004 року, згідно якого ТОВ «Онісс» взяло на себе зобов'язання поставити товар (м'ясні консерви), який ТОВ ТД «Хліб України» зобов'язався прийняти та своєчасно здійснювати за нього оплату.

В результаті чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", замісник директора ТОВ "Онісс" ОСОБА_14, виконуючи свої зобов'язання по договору № 29 від 01. 06. 2004 року відповідно до накладної № 351 від 07.06.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора ( особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ) прийняла наступну продукцію: «Паштет печінковий» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Московський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Естонський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет з печінки курей та курчат» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Український» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні

2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Шлунки курячі в желе» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 70 коп. за банку, на суму 1296 грн. 00 коп., «м'ясо курчати натуральне» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 87 коп. за банку, на суму 1377 грн. 60 коп., «паштет французький

грибами» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп., «паштет Одеський з вершковим маслом» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп., «язик яловичий з лимоном та маслинами» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 8 грн. 27 коп. за банку, на суму 1984 грн. 80 коп., «паштет м'ясний» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 2 грн. 40 коп. за банку, на суму 576 грн., «паштет печінковий» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. ЗО коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Московський» ПО г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Естонський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет з печінки курей та курчат» ПО г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. ЗО коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Український» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 гр*.. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., а всього на загальну суму 24 115, 68 грн., що в 392 рази перевищує встановлений на той час період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТОВ "Онісс" товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

ОСОБА_6, в кінці вересня 2004 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ «Лікопрод» м. Київ, діючи умисно та злагоджено, за попередньою змовою, по розробленому раніше плану з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_8, надав вказівку останньому, згідно якої ОСОБА_8, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в ході телефонних розмов із директором ТОВ «Лікопрод» м. Київ ОСОБА_15, представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", директор ТзОВ "Лікопрод" ОСОБА_15 погодився із запропонованими ОСОБА_8В, умовами і в м. Київ з директором ТОВ ТД «Хліб України», підписав договір купівлі - продажу № 12 від 03. 09. 2004 року, згідно якого ТзОВ "Лікопрод" повинно було систематично постачати товар (продукти харчування), який ТОВ ТД «Хліб України» зобов'язується приймати та своєчасно здійснювати за нього оплату.

При цьому, ОСОБА_15, будучи введеним в оману про справжні наміри ТОВ ТД «Хліб України», виконуючи свої зобов'язання по договору № 12 від 03. 09. 2004 року відповідно до накладної № 0902-7/3 від 06. 09. 2004 року, поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора, прийняла наступні продукти харчування в асортименті, а саме:

Згідно накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року: шампіньйони різані ємністю 425 мл. І8КА в кількості 48 шт. на суму 178 грн., шампіньйони цілі «Мікасіо» ємністю 425 мл. в КІЛЬКОСТІ 48 шт. на суму 190 грн. 40 коп., шампіньйони цілі «Мікасіо» ємністю 850 мл. в КІЛЬКОСТІ 48 шт. на суму 376 грн., шоколад із цільного молока по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад клубника/йогурт по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад мокка з начинкою із кофейного крему по 100г. на загальну суму 23 грн.67коп., шоколад нуга по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад темний гіркий по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад коньячний трюфель по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад молочний з горіхами по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., паста десертна згущонка-варьонка Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна згущьонка-варьонка Рижий конопатийпо 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн. 60 коп., паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн. 40 коп., паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн., паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн.40 коп., паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 250 г, на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста десертна какао-оріхова ОСОБА_16 по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова ОСОБА_16 по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп., паста десертна молочна з какао ОСОБА_16 по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна молочна з какао Нуссенія по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна з какао ОСОБА_16 по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна халвична Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна халвична Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп., « паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 700 г. на суму 66 грн. 87 коп., паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп., паста шоколадно оріхова «Веііза» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп., паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 44 грн. 20 коп., паста шоколадно-оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 56 грн.40 коп., мідії мариновані «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в розсолі «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., салат із мідій «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп, мідії по каталонські в томаті «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії апперетив «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в соусі із морепродуктів «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., маслини «Соороііуа» чорні б/к РІТТЕО по 370 мл. на суму 264 грн., маслини «Соороііуа» чорні с/к королівські по 4300 мл. на суму 149 грн. ЗО коп., маслини «Вепауаі» чорні с/к по 8000 мл. на суму 141 грн. 77 коп., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні с/к по 480 мл. на суму 337 грн., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні б/к по 480 мл. на суму 417 грн., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні с/к по 480 мл. на суму 409 грн., маслини «Ниіеза » чорні б/к по 390 мл. на суму 449 грн., маслини «Ниіеза » чорні б/к по 8000 мл. на суму 151 грн. 30 коп., маслини «Ниіеза » чорні б/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн., маслини «Ниіеза » чорні с/к по 420 мл. на суму 440 грн., маслини «Ниіеза» чорні с/к по 8000 мл. на суму 148 грн.67 коп., маслини «Ниіеза » чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн., маслини «Магкеза сіє Оііуа» чорні б/к по 480 мл. на суму 534 грн., маслини «Магкеза сіє ОСОБА_11» чорні с/к по 480 мл. на суму 534 грн., маслини «Негасііо» чорні с/к по 370 мл. на суму 425 грн., маслини «Негасііо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп., маслини «Негасііо» чорні б/к по 314 г. на суму 340 грн. 00 коп., маслини «Негасііо» чорні с/к по 314 г. на суму 335 грн., маслини «Негасііо» чорні б/к по 370 мл. на суму 455 грн. 00 коп., маслини «Рісоїіп» с/к крупні по 370 мл. на суму 500 грн. 00 коп., маслини «Рісоїіп» чорні б/к по 314 мл. на суму 361 грн. 00 коп., маслини «Рісоїіп» чорні с/к по 314 мл. на суму 347 грн. 00 коп., маслини «Кеап» б/к чорні по 314 мл. на суму 349 грн., маслини «Кеап» с/к чорні по 314 мл. на суму 335 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Торріпд 8іаг по 250 г. на суму 59 грн. 70 коп., чудо-сливки аерозоль Ьі§Ьі 21% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Копсіііог 35% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль 30% по 250 г. на суму 61 грн. 10 коп., чудо-сливки аерозоль Біаеі по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль СЬоко по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Асіуокаї по 250 г. на суму 89 грн. 10 коп., чудо-сливки аерозоль Ргаізе по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль НітЬееге по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Сосоз по 250 г. на суму 75 грн. 70 коп.,чудо-сливки аерозоль Ехоїіс по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Тгоріс по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., НосплуаШ «ЕІ8ЕКАРРЕЕ» кофе гляссе 1,5 % 0 по 500 мл. на суму 51 грн., НосЬлуаІсі «ЕІ8ЕКАРРЕЕ» кофе гляссе 1,5 % 1 по 1 л. на суму 58 грн. 70 коп., НосЬ\уа1сі сливки по 10*7,5 г на суму 25 грн. 83 коп., Сливки «Вагеп Магке» 10 % по 200 г. на суму 43 грн. 50 коп., Вгіїаіі порціонні сливки 10*7,5 г на суму 24 грн. 17 коп., Сливки «Мау» 12% по 200 мл. (сині) на суму 50 грн., Сливки МАУ порціонні сливки 10*10 г. на суму 28 грн. 17 коп., Сливки аерозоль Аїрепіапсі Ргаізе клубничні по 250 г. на суму 68 грн. 30 коп., Сливки аерозоль Аїрепіапсі Ьі§Ьі 21 % Легкі по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп., Сливки аерозоль Аїрепіапсі СЬоко шоколадні по 250 г. на суму 63 грн. 80 коп., Сливки аерозоль Аїрепіапсі Копсіііог кондитер по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп., Сир НосЬІапсі асорті 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир НосЬІапсі сливочний 8/8 по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир НосЬІапсі з ветчиною 8/8 синій по 140 г, на суму 118 грн. 25 коп., Сир НосЬІапсі з грибами 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир осЬІапсі асорті 8/8 жовтий по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир НосЬІапсі сливочний (блочки) по 100 г. на суму 121 грн., Сир НосЬІапсі з вітчиною (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп., Сир НосЬІапсі з грибами (блочки) по 100 г. на суму 121 грн., Сир НосЬІапсі сендвіч (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп., Сир НосЬІапсі тост (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп., Сир НосЬІапсі чизбургер (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп., Сир НосЬІапсі з ветчиною (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп., Сир НосЬІапсі з грибами (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. 33 коп., Ананаси кусочками «І8КА» (12) по 850 г. на суму 254 грн. 40 коп., Ананаси кусочками «І8КА» (12) по 580 г. на суму 172 грн. 40 коп., Ананаси ломтики-кільця «І8КА» по 3100 г. на суму 226 грн. 80 коп., Ананаси ломтики-кільця «І8КА» (12) по 580 г. на суму 190 грн. 40 коп., Шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «І8КА» по 425 г. на суму 231 грн. 60 коп., Шампіньйони мариновані «І8КА» (скло) по 314 г. на суму 344 грн. 40 коп., Ананаси консервовані кільця «РЬШрріпе Ооісі» по 580 г. на суму 207 грн. 20 коп., Ананаси консервовані кільця «РЬШрріпе Ооісі» по 850 г. на суму 245 грн. 20 коп., Ананаси кільця «Мікасіо» по 3100 г. на суму 482 грн, 40 коп., Ананаси кільця «Мікасіо» по 850 г. на суму 282 грн., Ананаси кусочки «Мікасіо» по 3100 г. на суму 101 грн. 15 коп., Ананаси кусочки «Мікасіо» по 3100 г. на суму 303 грн. 45 коп., ОСОБА_1 половинки консервовані «Мікасіо» по850 г. на суму 150 грн. 40 коп., Меззтег чай \УІ1сікіг5Ье ОСОБА_17 по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Меззтег чай ХУіІсікігзЬе Лісні Плоди по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Меззтег чай ОСОБА_18 по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай УапіНе Ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай Огееп Риге зелений по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Меззтег чай ОСОБА_19 ромашка по 25*1,5 на суму 77 грн.40 коп., Меззтеї чай Дарджелінг по 25*1,75 на суму 85 грн.70 коп., Меззтег чай Ерл грей по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Меззтег чай Класеік по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Меззтег чай. Східно-фрісландський по 20*2,8 на суму 77 грн. 40 коп. Messmer чай Овамбо Райбуш/ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай Інков.Лапачо Духмяний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай Зелений лимон / імбир по 2,5*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Меззтег чай Зелений женьшень /слива по 25* 1,75 на суму 77 грн.40 коп., Меззтег чай ШАКТІ лимон, трава /чорний перець по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Меззтег чай КАМАЯ солодка/апельсин по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай ДУРГА ячмінний солод /кориця по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай МАНАНА гінко/лимонна трава по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай АНАНДА жень-шень /лічі по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай Классік (без кофеїну) по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Меззтег чай Ройбуш / карамель по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Меззтег чай Огееп Мапсіагіпе зелений мандарин по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Меззтег чай Огееп Ьетоп зелений лимон по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Меззтег чай Огееп УапШа зелений ванільний по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., МЕЬР <1е Ьихе чай

лимон по 25*1,75 на суму 188 грн., МІЬР сіє Ьихе чай Зелений чай по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп., МЕЬР сіє Ьихе чай Англійський завтрак по 20*1,75 на суму 160 грн., МІЬР сіє Ьихе чай Зелений ванільний по 20*1,75 на суму 188 грн., МІЬР Ратіїу чай Шиповник по 20*2,0 на суму 160 грн., МІЬР Ратіїу чай Ромашка по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп., МІЬР сіє Ьихе чай Мята по 20*1,5 на суму 160 грн., МІЬР сіє Ьихе чай Липовий цвіт по 20* 1,2 на суму 160 грн., МІЬР сіє Ьихе чай Фенхель / Аніс / Тмін по 20*2,0 на суму 160 грн., МІЬР сіє Ьихе чай Зелений лимонний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп. - на загальну суму 26 855, 78 грн.

Згідно накладної № 0902-8/3 від 06.09.2004 року: «Фругурт» абрикос - манго по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» вишня по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп., «Фругурт» клубника по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» малина по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» персик по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп., «Чудо - йогурт ер» молочний Ананас по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогуртер» молочний ОСОБА_17 по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогурт ер» молочний Клубника по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогуртер» молочний ОСОБА_4 по 4* 125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогурт ер» молочний Персик-марак по 4*125 г, на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогурт ер» сливочний Ананас по 4*125 г, на суму 17 грн.20 коп., «Чудо - йогуртер» сливочний ОСОБА_17 по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп., «Чудо - йогуртер» сливочний Клубника по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп., «Чудо-йогурт ер» сливочний ОСОБА_4 по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп., «Чудо - йогурт ер» сливочний ОСОБА_18 -маракуя по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп. - на загальну суму 282 грн. 90 коп.

Згідно накладної № 0914-1/3 від 15.09.2004 року: шампіньйони різані І8КА ємністю 425 мл. на суму 89 грн., шампіньйони цілі «Мікасіо» по 850 г. на суму 94 грн., шоколадні цукерки «Ракушки» ОСОБА_20/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп., паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн., паста шоколадно - оріхова «Веііза» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп., масло оливкове Ехіга Уіг§іп ОСОБА_14 «Соороііуа» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп., масло оливкове Ехіга Уіг§іп Тіп «Соороііуа» 2 по 200 мл, на суму 308 грн, 40 коп., масло оливкове чисте Веггоіі «Соороііуа» 50 по 500 мл. на суму 185 грн, 30 коп., масло оливкове чисте Тіп «Соороііуа» 500 по 500 мл. на суму 735 грн., мідії мариновані «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в розсолі «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії по каталонські в томаті «Ьісо» по 340 грн. на суму 112 грн, 70 коп., оливки «Соороііуа» зелені с/к \УТЮЬЕ по 4300 мл. на суму 139 грн. 37 коп., оливки «Соороііуа» зелені б/к РІТТЕО по 4300 мл. на суму 133 грн. 85 коп., оливки «Соороііуа» зелені с/к АУНОЬЕ (24) по 212 мл. на суму 61 грн., оливки «Соороііуа» зелені б/к РІТТЕО (24) по 212 мл. на суму 63 грн., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні с/к по 480 мл. на суму 67 грн. 40 коп., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп., маслини «Ниіеза Вепапаі» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп., маслини «Ниіеза Вепапаі» чорні с/к по 480 мл. на суму 81 грн. 80 коп., маслини «Ниіеза» чорні с/к по 420 мл. на суму 88 грн., маслини «Ниіеза» чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 106 грн. 80 коп., маслини «Магкеза сіє Оііуа» чорні б/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп., маслини «Магкеза сіє Оііуа» чорні с/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп., оливки «Ниіеза» зелені пшенто (черв, перець) по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., ОЛИВКИ «Ниіеза» зелені з анчоусом по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., ОЛИВКИ «Ниіеза» зелені з апельсином по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Ниіеза» зелені з мигдалем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., маслини «Негасііо» чорні с/к по 370 мл. на суму 42 грн. 50 коп., маслини «Негасііо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп., маслини «Негасііо» чорні б/к по 370 мл. на суму 45 грн. 50 коп., оливки «Кіоапа» зелені з лимоном по 300 г. на суму 71 грн. 60 коп., оливки «Кіоапа» зелені з мендалем по 300 г, на суму 71 грн. 60 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., ананаси кусочками «І8КА» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., ананаси ломтики-кільця «І8КА» по 3100 г. на суму 113 грн. 40 коп., ананаси ломтики-кільця «І8КА» (12) по 580 г. на суму 47 грн.60 коп., шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «І8КА» по 425 г. на суму 115 грн. 80 коп., шампіньйони мариновані «І8КА» (стікло) по 314 г. на суму 57 грн.40 коп., гриби асорті Шландау «Мікадо» по 580мл. на суму 75 грн. 20 коп. - на загальну суму 5 328 грн. 56 коп.

Згідно накладної № 0921-4/3 від 22.09.2004 року: варення ананасове ОСОБА_21 ]ат/ відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення лимонне ОСОБА_22 ^ат/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення малинове ОСОБА_21]ат/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп., варення клубничне ОСОБА_22 ^ат/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп., варення смородинове ОСОБА_21 ]ат/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп., мармелад апельсиновий ОСОБА_21 ]ат/ відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп., варення абрикосове ОСОБА_21 ]ат/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення вишневе тогеїіо ОСОБА_21 ]ат/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., шоколадні цукерки «Ракушки» ОСОБА_20/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп., шоколадні цукерки «Сиоге 8сассо МаІІо»/сердечко по 190 г. на суму 228 грн. 20 коп., паста шоколадно - молочна «Веііза» пласт.ст. по 400 г. на суму 57 грн. 20 коп., паста шоколадно оріхова «Веііза» ст./б по 330 г, на суму 53 грн. 90 коп., масло оливкове Ехіга Уіг§іп ОСОБА_21 «Соороііуа» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп., мідії апперетив «Ілсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в соусі із морепродуктів «Ілсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., маслини «Соороііуа» чорні с/к \УНОЬЕ (24) по 370 мл, на суму 86 грн. 00 коп., оливки «Ниіеза» зелені з гірким перцем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., маслини «Рісоїіп» чорні с/к крупні по 370 мл. на суму 50 грн. 00 коп., маслини «Кеап» б/к чорні по 314 мл. на суму 34 грн, 90 коп., маслини «Кеап» с/к чорні по 314 мл. на суму 33 грн. 50 коп., оливки «Кіоапа» зелені з лимоном по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп., оливки «Кіоапа» зелені з гострим перцем по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп., НаіегЯоскеп Ехіга по 500 г. на суму 52 грн. 50 коп., Ананаси кусочками «І8КА» (12) по 850 г. на суму 63 грн. 60 коп., Ананаси кусочками «І8КА» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., коктейль тропічний Ьогасіо по 850 г. на суму 87 грн. 80 коп., Ананаси консервовані кільця «Рпііірріпе Ооїд» по 580 г. на суму 103 грн. 60 коп., Ананаси кільця «Мікадо» по 3100 г. на суму 127 грн.90 коп., Ананаси кільця «Мікасіо» по 580 г. на суму 46 грн. 60 коп., Ананаси кільця «Мікасіо» по 850 г. на суму 70 грн.20 коп., Ананаси кусочки «Мікасіо» по 580 г. на суму 42 грн. 30 коп., Ананаси кусочки «Мікасіо» по 850 г. на суму 64 грн. 60 коп., гриби маслята «Мікасіо» по 314 мл. на суму 43 грн.50 коп., коктейль тропічний «Мікасіо» по 446 мл. на суму 45 грн.20 коп. - на загальну суму 3116грн. 76 коп.

ЗГІДНО накладної №0922-4/3 від 22.09.2004 року: Ананаси кільця «І8КА» (12) по 580 мл. на суму 238 грн. 00 коп., Ананаси кільця «Мікасіо» по 850 мл. на суму 351 грн.00 коп. - на загальну суму 706,80 грн.

Згідно накладної № 0929-2/3 від 01.10.2004 року: шоколадні цукерки «Сиоге Віапсо»/ сердечко Віапс по 190 г. на суму 234 грн. 10 коп., масло оливкове Ехіга Уіг§іп ОСОБА_21 «Соороііуа» по 1000 мл. на суму 2069 грн. 20 коп., масло оливкове Ехіга Уіг§іп ОСОБА_20 «Соороііуа» по 750 мл. на суму 1350 грн. 00 коп., оливки «Соороііуа» зелені с/к \УНОЬЕ (24) по 370 мл. на суму 1953 грн. 00 коп., оливки «Соороііуа» зелені с/к \УТЮЬЕ (24) по 370 мл. на суму 2232 грн. 00 коп., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні с/к по 480 мл. на суму 1792 грн. 82 коп., маслини «Ниіеза ВаЬу» чорні с/к по 480 мл. на суму 863 грн. 21 коп., маслини «Кеап» б/к чорні по 314 мл. на суму 1200 грн. 49 коп., маслини «Кеап» с/к чорні по 314 мл. на суму 2138 грн. 53 коп., ананаси кусочками «І8КА» (12) по 850 г. на суму 3004 грн. 82 коп., ананаси кусочками «І8КА» (12) по 580 г. на суму 1618 грн. 80 коп., ананаси кусочки «І8КА» (12) по 580 г. на суму 1448 грн. 40 коп., ананаси кусочки «І8КА» (12) по 580 г. на суму 2393 грн. 40 коп., ананаси кусочки «І8КА» (12) по 580 г. на суму 468 грн. 82 коп., ананаси кусочки «ЬОКДрО» по 580 мл. на суму 345 грн. 60 коп., ананаси кільця «І8КА» (12) по 850 мл. на суму 2811 грн. 8» коп., ананаси кільця «Мікасіо» по 580 мл. на суму 91 грн. 60 коп., ананаси кільця «Мікасіо» по 580 мл. на суму 824 грн.41 коп., ананаси кільця «Мікасіо» по 850 мл. на суму 1242 грн.00 коп., ананаси кусочки «Мікасіо» по 580 мл, на суму 20 грн. 80 коп., ананаси кусочки «Мікадо» по 580 мл. на суму 707 грн. 21 коп., ананаси кусочки «Мікадо» по 850 мл. на суму 63 грн. 60 коп., ананаси кусочки «Мікадо» по 850 мл. на суму 1272 грн.00 коп., гриби груздя «Ьогадо» по 314 мл. на суму 214 грн. 00 коп., гриби груздя «Ьогадо» по 580 мл. на суму 128 грн. 40 коп., гриби маслята «Мікадо» по 314 мл. на суму 42 грн.80 коп., гриби маслята «Мікадо» по 314 мл. на суму 256 грн.80 коп - на загальну суму 37 601грн. 36 коп.

А всього було поставлено продуктів харчування на загальну суму 73 892 грн., що в 1201 перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТзОВ "Лікопрод" товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В жовтні 2004 року в м. Черкаси ОСОБА_6, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТзОВ "Євро Вік", надав вказівку невстановленій досудовим слідство особі чоловічої статі, поїхати в м. Сколе, Львівської області, де відповідно до попередньої усної домовленості укласти від свого імені договір купівлі-продажу між ТОВ "Торговий дім" Хліб України" та ТзОВ "Євро Вік" про поставку 20 тон м'ясопродуктів. Крім цього, з метою надання законного вигляду угоді та для отримання м'ясопродуктів в кількості 20 тон, була виписана довіреність на ОСОБА_23

22 жовтня 2004 року, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім "Хліб України", директор ТзОВ "Євро Вік" ОСОБА_24 погодився із запропонованими умовами і в м. Сколе, Львівської області підписав договір купівлі - продажу з представником вказаного підприємства в особі невстановленої особи згідно п.1.1. якого ТзОВ "Євро Вік" повинно було поставити ТОВ " Торговий дім" Хліб України" 20 тон м'ясопродуктів, а ТОВ " Торговий дім "Хліб України" прийняти та оплатити даний товар. В той же день на підставі договору купівлі - продажу, згідно накладної на відвантаження готової продукції № 1026 зі складу ТзОВ "Євро Вік", експедитор ОСОБА_23 під керівництвом невстановленої слідством особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, отримав 20 тон м'ясних виробів на загальну суму 378 480 грн., що в 6154 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, які у подальшому на заздалегідь замовленому автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2 доставили в м. Черкаси та розвантажили на складі ЗАТ " Фрау Марта ", по вул. Смілянська, 169, з керівництвом якого 22 жовтня 2004 року від імені директора ТОВ "Торговий дім "Хліб України" був укладений договір про зберігання м'ясопродуктів.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, він надав вказівку ОСОБА_11, отримані від ТзОВ" Євро Вік" 20 тон м'ясопродуктів у листопаді 2004 року на замовленому автомобілі в супроводженні експедитора вказаного підприємства ОСОБА_23 були вивезені в м. Дніпропетровськ і там реалізовано на м'ясокомбінат, в ході досудового слідства адресу якого встановити не виявилось можливим, а отримані від реалізації гроші розподілили між собою та використали на власні потреби.

Він же, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, в листопаді 2004 року, з метою заволодіння майном шляхом обману приватного підприємства "Канц-Сіті" м. Дніпропетровськ, надав вказівку ОСОБА_11, згідно якої 07. 11. 2004 року в м. Черкаси після попереднього обговорення в усній формі по телефону ОСОБА_8 з менеджером вказаного приватного підприємства умов договору про поставку канцелярських товарів, з метою уникнення підозри з боку постачальника, дав вказівку ОСОБА_19, перерахувати на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства за отримання товару 2000 грн., в якості попередньої оплати, які 09 листопада 2004 року згідно меморіального ордеру № П 9340С надійшли на розрахунковий рахунок ПП "ОСОБА_19 - Сіті". 9 листопада 2004 року у м. Черкаси, під час особистої зустрічі з представником ПП " Канц-Сіті" ОСОБА_25, ОСОБА_11, від свого імені як директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" підписав договір .^214 від 7 листопада 2004 року про поставку канцелярських товарів, після чого на підставі довіреності серії ЯЗІП № 262086 від 08. 11. 2004 року, виписаної по його вказівці секретарем Бойченко К.Е та згідно товарно-транспортної накладної № 19849 від 08. 11. 2004 року, підписаної ним, отримав канцелярські товари, а саме: бланки "податкова накладна" в кількості 20 шт., на суму 25 грн. 92 коп.; візитниці в кількості 488 шт. в асортименті на суму 608 грн.51 коп.; тижневики в асортименті в кількості 185 шт. на суму 1007 грн. 01 коп.; записні книжки в асортименті в кількості 210 шт, на суму 313 грн. 68 коп.; калька в асортименті в кількості 29 шт. на суму 158 грн. 76 коп., олівці в кількості 1392 шт. на суму 525 грн. 42 коп., клей в кількості 120 шт. на суму 50 грн. 74 коп.; книги канцелярські в кількості 30 шт, на суму 47 грн. 86 коп., ластик в кількості 1064 шт. на суму 278 грн. 38 коп.; лінійки дерев'яні та металеві в кількості 160 шт. на суму 115 грн. 30 коп., лупа Оіазз В 60 мм і лупа Сіазз В 75 мм в кількості 20 шт. на суму 29 грн. 83 коп,; маркери в кількості 190 шт. на суму 214 грн. 38 коп.; настільний набір в кількості 82 шт. на суму 858 грн. 63 коп.; папка пластикова з боковим прижимом в кількості 80 шт. на суму ПО грн., 99 коп.; папки з файлами в кількості. 302 шт. на суму 682 грн. 33 коп.; підставки для ручок '"Дисплей" Д 36 в кількості 19 шт. на суму 54 грн. 05 коп.; прищіпки металеві 19 і 41 мм в кількості 468 шт. на суму 114 грн, 02 коп.; ручки шарикові в асортименті в кількості 3550 шт. на суму 1228грн.; сегрегатор в асортименті в кількості 315 шт. на суму 1934 грн. 09 коп.; стержні в асортименті в кількості 506 шт. на суму 147 грн. 31 коп. - а всього на загальну суму 8 216грн. 04 коп., яка за вирахуванням попередньої оплати 2000 грн., в 134 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, з метою отримання готівкових коштів за канцелярські товари, які були отримані від ПП "Канц-Сіті" шляхом обману, у листопаді 2004 року вищевказані товари частково реалізував через своїх знайомих і виручені кошти розподілили між собою, а частину використав на власні потреби.

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, з метою заволодіння майном шляхом обману ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" м. Алушта, після попереднього обговорення менеджером ТОВ "Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_8 з представником вказаного акціонерного товариства умов укладення договору про діяльність в якості дистрибуції на поставку товару, 15 листопада 2004 року надав вказівку ОСОБА_11, в м. Черкаси від свого імені, як директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" підписати договір № 133 з ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" і в той же день на підставі довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15. 11. 2004 року та згідно накладної № ЗОЮ від 13. 11. 2004 року отримати доставлені в м. Черкаси кондитерські вироби в асортименті, а саме: печиво "кримчанка" в кількості 450 кг. на суму 1875. грн.; печиво " Лакомка" в кількості 130 кг. на суму 591 грн.50 коп.; печиво " Мозаїка" в кількості 250 кг. на суму 1197 грн. 92 коп.; печиво "Вівсяне" в кількості 300 кг. на суму 1 375 грн.; пряник " М'ятний "' в кількості 54 кг. на суму 186 рн. 30 коп.; пряник " Лучистий " в кількості 102 кг. на суму 351 грн. 90 коп.; пряник "Ароматний" в кількості 150 кг. на суму 517 грн.50 коп.; пряник " Новий " в кількості 120 кг. на суму 414 грн.; пряник з маком в кількості 102 кг. на суму 358 грн.70 коп.; пряник "Десертний " в кількості 102 кг. на суму 382 грн. 50 коп.; мармелад "Сластьона " в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад "Мотилек" в кількості 120 кг. на суму 624 грн.; мармелад "Резной" в кількості 87 кг. на суму 452 грн. 40 коп.; мармелад " жел-форм" в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад " жел-фор. 0.14к" в кількості 1 800 шт. на суму 1260 грн.; мармеладж-ф (^еддечки) в кількості 51 кг. на суму 265 грн. 20 коп.; мармеяадж-ф ( вишня) в кількості 51 кг. на суму 265грн. 20 коп.; мармелад " Балтика' в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад "желе форм" (клубника) в кількості 66 кг. на суму 343 грн.20 коп., вода " Алуштинська "ємкістю 5,0 л. в кількості 200 шт. на суму 600 грн., вода " Монастирська", ємкістю 1,5 л. в кількості 2 200 шт. на суму 2 145 грн., а всього на загальну суму 16 969 грн. 58 коп., що в 276 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману товар від ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" ОСОБА_6 у подальшому реалізував через своїх знайомих, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

У подальшому, ОСОБА_6 на початку грудня 2004 року, з метою уникнення відповідальності перед вищевказаними постачальниками в особі ТОВ «Лікопрод» м. Київ, ТОВ "Онісс" Одеська область, ТзОВ "Євро Вік", ПП " Канц-Сіті", ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика", для вчинення нових злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, надав вказівку ОСОБА_11, придбати у приватного підприємця ОСОБА_26 підприємство з приватною формою власності "Транс-Оіл", юридична адреса: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, директором якого 9 грудня 2004 року останній був призначений.

У березні 2005 року, ОСОБА_6Г, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_8, ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, заволоділи майном шляхом обману приватного підприємця ОСОБА_10 при наступних обставинах.

Так, на початку березня 2005 року у м. Черкаси ОСОБА_8, діючи відповідно відведеної йому ролі, під час телефонної розмови з приватним підприємцем ОСОБА_10 Н А., мешканкою м. Одеси, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл", домігся попередньої домовленості про укладення договору на поставку нею поліпропіленових мішків в кількості 100 000 шт. Надалі ОСОБА_11, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП "Транс-Оіл" в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_8 договір № 2/3 від 18. 03. 2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_10О, та передав вказаний договір для підписання СПД ОСОБА_10 в м. Одеса через невстановлену досудовим слідством особою чоловічої статі.

22 березня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_10, яка була введена в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 2/3 та товарно-транспортної накладної, невстановлена особа отримала від останньої зі складу в м. Одеса по вул. Балтська, 1 поліпропіленові мішки в кількості 100 000 шт. на загальну суму 83 000 грн., що в 633 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, та в той же день на автомобілі марки „ ОСОБА_14 Г-12" державний номер 00-327 МА, доставив їх в орендоване офісне приміщення ПП "Транс-Оіл" за адресою: м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_10 товар, ОСОБА_6 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

Він же, повторно, у квітні 2005 року умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_11, ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, шляхом обману заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_9 при наступних обставинах.

Так, на початку квітня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_8, в ході телефонних розмов із приватним підприємцем ОСОБА_9, мешканцем м. Прилуки, Чернігівської області, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл", попе редньо домовився про укладення договору на поставку ним консервованої продукції, після чого ОСОБА_11, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП "Транс-Оіл" в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_8 та невстановленою особою договір купівлі-продажу № 20/04 від 20. 04. 2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_9

На початку травня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_9, який був введений в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 20/04 від 20.04.2005 року, невстановлена особа запропонувала останньому відправити консервовану продукцію в м. Черкаси своїм транспортом, і в той же день згідно довіреності серії ЯВЮ № 968916, виписаної на прізвище ОСОБА_11, як директора ПП „Транс-Оіл", отримала доставлену у м. Черкаси консервовану продукцію в асортименті, а саме: аличу протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 5184 шт. на суму 14 688 грн.; вишню з яблуком протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10008 шт. на суму 28 356 грн.; ожину протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10947 шт. на суму 32 841 грн.; смородину протерту з цукром ємкістю 0,22 л. в кількості 12096 шт. на суму 35280 грн.; чорницю протерту з цукром ємкістю 0,22л в кількості 2016 шт. на суму 6 216 грн.; гриби білі мариновані ємкістю 0,48 л в кількості 960 шт. на суму 11 984 грн. - а всього на загальну суму 155 238 грн., що в 1185 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_9 товар, ОСОБА_6 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,

Він же, повторно, в липні 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_8, ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, заволоділи шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „Нібулон", юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, при наступних обставинах.

Так, 12 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_8 0,В., під час телефонних розмов з представником ТОВ СП „ Нібулон", представившись менеджером ПП "Транс-Оіл" та ввійшовши в довіру до керівництва вказаного підприємства, достовірно знаючи про те, що ПП "Транс-Оіл" не мало в наявності жодних паливно-мастильних матеріалів, домовився про укладення по факсу договору на поставку приватним підприємством "Транс-Оіл" бензину А-76 виробництва Шебелинського заводу в кількості 7965 тон з зобов'язання ТОВ СП „Нібулон" провести оплату в розмірі 100 відсоткової вартості товару на протязі 2-х банківських днів, з послідуючим отриманням товару зі станції Куп'янськ Харківської області.

У подальшому, 13 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_11, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені, як директора ПП "Транс-Оіл" підписала підготовлений ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою договір №13 /07-05 на поставку ТОВ СП "Нібулон" бензину А-76 в кількості 7965 літрів на суму 19 274,66 грн., який в той же день був відправлений ОСОБА_8 по факсу на адресу останнього.

14 липня 2005 року на виконання умов договору ТОВ СП „ Нібулон" відповідно до платіжного доручення № 12811 перерахувало на розрахунковий рахунок № 260009069 приватного підприємства „Транс-Оіл" кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. з указанням призначення платежу "за пальне". 15 липня 2004 року ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_11, не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання на поставку бензину зазначеному приватному підприємству, зняти перераховані ТОВ СП „ Нібулон" грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 спільно ОСОБА_11, зняли із розрахункового рахунку в ОД АППБ „Аваль" м. Черкаси та розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками і використали на власні потреби, перераховані ТОВ СП „ Нібулон" грошові кошти за поставку пального, чим спричинили ТОВ СП „ Нібулон" матеріальних збитків на вказану суму, яка в 147 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Зняті грошові кошти члени організованої злочинної групи розділили між собою і використали на власні потреби.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, умисно, маючи на меті вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) і входів, дав розпорядження ОСОБА_11, виконуючому функції директора приватного підприємства "Транс-Оіл", і за погодженням з ОСОБА_8 15 липня 2005 року зняти готівкою по чековій книзі в касі АППБ "Аваль" кошти в сумі 18 500 грн., що були отримані у ТОВ СП" Нібулон" м. Миколаїв за поставку вказаному підприємству дизельного пального, з яких 774 гривні останній повинен був залишити на рахунку, а іншу, з метою маскування незаконного походження таких коштів та набуття на них права перерахувати на розрахунковий рахунок приватного підприємства "Транс-Оіл" від свого імені, як фінансову допомогу підприємству, що і було зроблено ОСОБА_11. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою використання грошей отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, в період 18-22 липня 2005 року він спільно з іншими учасниками групи використав вищевказані грошові кошти для розрахунків за оренду приміщення, рекламні послуги та на власні потреби, і таким чином легалізував грошові кошти в сумі 18 500 грн.

Не оспорюючи встановлені в ході досудового розслідування та досліджені в суді фактичні обставини про інкриміновані ОСОБА_6 злочини, доведеність вини, кваліфікацію його дій, прокурор в апеляції ставить питання про скасування вироку у звязку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого внаслідок мякості.

При цьому зазначає, що ОСОБА_6 скоїв особливо тяжкі умисні корисливі злочини у складі організованої групи, вини своєї не визнав у вчиненні вказаних злочинів, не розкаявся, не намагався відшкодувати заподіяну злочинами шкоду, а намагався уникнути відповідальності.

Просить постановити новий вирок, яким засудити ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна; за ч. 2 ст. 209 КК України на 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 3 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 3 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна.

Адвокат ОСОБА_7, діючи в інтересах ОСОБА_6, в апеляції ставить питання про скасування цього судового рішення з постановленням виправдувального вироку.

Вказує, що винуватість ОСОБА_6 не може бути встановлена за допомогою преюдиціальних фактів, що було зроблено судом з посиланням на вироки Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.11.2007 р. та 28.12.2008 р.

Крім того, покази ОСОБА_11, який в даному судовому розгляді не допитувався і дані ним в іншому кримінальному провадженні, не можуть визнаватися допустимими.

ОСОБА_11 під час досудового розслідування відмовлявся від очної ставки з ОСОБА_6.

Свідки по справі ОСОБА_27 та ОСОБА_28 в суді допитані не були.

Таким чином винуватість ОСОБА_6 допустимими та належними доказами не підтверджена.

Не підтверджена також організація ОСОБА_6 у березні 2004 року злочинної групи.

При цьому потерпілі в суді не допитувалися і не заявляли про заподіяння їм шкоди.

Допитані свідки не підтвердили причетність ОСОБА_6 до вчинення ним кримінальних дій.

Також посилається на недопустимість доказів на які зіслався суд по епізоду заволодіння майном ВАТ «Алуштинська харчова фабрика» та непідтвердження його вини по незаконному заволодінні шляхом обману майна приватного підприємця ОСОБА_16

Засуджений ОСОБА_6 в апеляції з доповненням ставить питання про скасування цього судового рішення та постановлення відносно нього виправдувального вироку зі звільненням його з-під варти.

При цьому посилається на однобічність розгляду судом першої інстанції даної кримінальної справи.

Вказує, що посилаючись на доведеність його вини суд зіслався на покази ОСОБА_11, статус якого в цьому провадженні є невизначеним, і його покази є недопустимими, оскільки він засуджений по іншій справі і по цій справі не допитувався, а достовірність його показів, даних на слідстві, не встановлена.

Крім того, на слідстві він відмовився від очної ставки з ним, що підтверджує, таким чином, неправдивість його показів.

Також, суд відмовив йому у допиті ОСОБА_29, який в суді повідомив, що він не був одним із керівників ТОВ «Торговий Дім» та ПП «Трансдія».

Належним чином не дав оцінки візитівкам у матеріалах справи т. 6 а.с. 62, а розцінив їх як доказ.

Також упередженим є висновок суду щодо заволодіння ним майном «Оніс».

Зібрані стосовно цього докази лише підтверджують здійснення господарських операцій.

Не підтверджують також його вини у заволодінні майном ТОВ «Ліхоград» покази свідків ОСОБА_30, ОСОБА_31, в яких про нього нічого не згадується.

Як не згадується про його причетність до заволодіння майном ТОВ «Євровік» і в показах ОСОБА_32, ОСОБА_33 та інших осіб.

Ці свідки в суді не допитувалися.

Свідок ОСОБА_34 не підтвердив дачу ним вказівок чи розпоряджень під час роботи в ТОВ «Торговий Дім» щодо діяльності цього товариства.

По епізоду заволодіння майном ПП «Канц Сіті» потерпіла ОСОБА_35 та свідок ОСОБА_36 лише підтвердили факт поставки товару ТОВ «Торговий Дім» і не вказують на нього.

Проте суд в підтвердження його вини зіслався на покази потерпілої, викладені в т. 2 а.с. 1-2, хоча там лише міститься копія протоколу допиту ОСОБА_35, як свідка, про поставку товару від ТОВ «Євровік» до ТОВ «Торговий Дім».

Такі докази є недопустимими.

До того ж свідок ОСОБА_36 була допитана до порушення кримінальної справи і її докази є недопустимими відповідно до ч. 1 ст. 113 КПК України.

По епізоду заволодіння майном ВАТ «Алуштинська харчосмакова промислова фабрика» судом критично оцінені протокол допиту свідка ОСОБА_37 т. 6, а.с. 147-150; ОСОБА_38 т. 6, а.с. 1ё51-153; ОСОБА_39 т. 6, а.с. 154-156; ОСОБА_40 т. 6, а.с. 162-163.

Ці протоколи не завірені.

Також по епізоду заволодіння майном ОСОБА_16 суд, як на доказ його в цьому вини, зіслався на протокол його допиту т. 8, а.с. 98-100, хоча там міститься копія протоколу її допиту і даний протокол складений до порушення кримінальної справи від 14.03.2007 р. т. 8, а.с. 58.

Крім того, в суді 08.08.2013 р. вона заявила, що не має до нього претензій.

Також до порушення кримінальної справи допитувалися свідки ОСОБА_41 т. 8, а.с. 111, ОСОБА_42 т. 8, а.с. 112-114, ОСОБА_43 т. 8, а.с. 78-80, а тому ці докази є недопустимими.

Також суд обґрунтував недопустимими доказами вирок по епізоду заволодіння майном ПП «ОСОБА_9М.» м. Прилуки.

У показах потерпілого та свідків про нього взагалі не згадується.

Заслухавши доповідача, прокурора, засудженого ОСОБА_6 та в його інтересах захисника ОСОБА_7, підтримавших свої апеляційні скарги та перевіривши матеріали справи колегія суддів приходить до наступного.

Висновок суду щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні тих злочинів за які він засуджений при обставинах, викладених у вироку, підтверджений забраними по справі доказами, яким суд першої інстанції дав вірну юридичну оцінку.

Так, стосовно участі ОСОБА_6 в створенні злочинної групи та розподілу ролей його вина підтверджується показами ОСОБА_11 про те, що прибувши в жовтні 2004 року за пропозицією ОСОБА_44 в м. Черкаси, його зустрів ОСОБА_45, який для нього винайняв квартиру, давав гроші на проживання.

Від ОСОБА_45 йому стало відомо, що ТОВ «Торговий Дім», «Хліб України» створені з метою вчинення шахрайських дій.

В звязку з вимогами кредиторів про повернення боргу за вказівкою ОСОБА_6 він повинен був не допустити їх звернення у правоохоронні органи.

Також ОСОБА_6 приймав рішення при укладенні угод про придбання товарів та збуту майна.

Лише з його дозволу ставилися і печатки на відповідних офіційних документах.

При цьому безпосередньо він здійснював керівництво і ПП «Транс Оіл» і всі питання його діяльності вирішувалися лише з його погодження і ним же розподілялися отримані від діяльності кошти.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_46, досліджених в суді, вона разом з ОСОБА_47 та із жінкою ОСОБА_48 за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_6 підписали документи на створення ТОВ «Торговий Дім», «Хліб України», як співзасновники. Проте після цього ніякою діяльністю цього ТОВ вони не займалися і ОСОБА_6 більше їм не телефонував.

Цим чоловіком був ОСОБА_6 і вона його впізнала по фотокарткам. (справа 1-483/12 т. 1, а.с. 89-91) та безпосередньо під час судового засідання.

Відповідно до замовлень ТОВ «ТД «Хліб України» - ОСОБА_6 був головою ради директорів (справа № 1-268-07 т. 6, а.с. 62).

Про це підтвердив і допитаний в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_43

Участь ОСОБА_6 у незаконному заволодінні шляхом обману майном ТОВ «Онісс» підтверджена показами свідка ОСОБА_49 про те, що по приїзду в м. Черкаси для підписання акту звірки взаємних розрахунків, він зустрівся із ОСОБА_8 та чоловіком на імя ОСОБА_49, який представився керівником служби безпеки і запевнив, що після реалізації продукції будуть проведені з ними розрахунки (справа № 1-483/12 т. 3, а.с. 73-75). Цього чоловіка він впізнав по фотокартці як ОСОБА_6

За показами свідка ОСОБА_19, всю діяльність цього ТОВ контролювали ОСОБА_50 та ОСОБА_6

Згідно показів ОСОБА_51, найбільш активну діяльність у діяльності цього ТОВ приймав і ОСОБА_6 (справа № 1-483/12 т. 2, а.с. 67-69).

За показами свідка ОСОБА_52, до нього в якості представника ТОВ «ТД «Хліб України» звертався ОСОБА_6 з проханням надати приміщення під офіс ОСОБА_6 представив йому ОСОБА_48, як директора фірми, а потім ОСОБА_53

По епізоду участі ОСОБА_6 в заволодінні майном ТОВ «Лікопрод» його вина підтверджується заявою його директора про притягнення службових осіб ТОВ «Торговий Дім «Хліб України» до відповідальності в звязку із заволодінням ними шляхом обману майном на суму 7389 грн. (справа № 1-483/12 т. 2, а.с. 110-111).

Відповідними доказами підтверджено і факт доставки продуктів харчування в ТОВ на вказану суму.

Стосовно участі ОСОБА_6 в заволодінні шляхом обману майна ТОВ «Євро Вік» його вина підтверджується даними заяви директора цього ТОВ ОСОБА_24 про притягнення службових осіб ТОВ «Торговий Дім «Хліб України» до відповідальності, які шляхом обману заволоділи їх майном на суму 378 480 грн. справа № 1-483/12 т. 1, а.с. 39, та його показами стосовно цього в якості свідка а.с. 100-103.

За показами свідка ОСОБА_34, який тоді приймав та відпускав зі складу товари, ОСОБА_6 він сприймав як керівника відділу поставки та збуту і той попереджав його про заборону вчинення ним крадіжок.

Про заволодіння шляхом обману канцелярськими товарами ПП «ОСОБА_53 СІТІ» на суму 8216 грн. 39 коп. службовими особами ТОВ «Торговий Дім», «Хліб України» підтверджено даними заяви директора цього ПП ОСОБА_35 та її показами стосовно цього в якості потерпілої, справа № 1-483/12 т. 2, а.с. 1-2, т. 6, а.с. 191-192.

Відповідними документами підтверджена поставка цих товарів із ПП в ТОВ «Торговий Дім «Хліб України».

Стосовно участі ОСОБА_6 в заволодінні шляхом обману майном ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 59 коп.; - майном ПП ОСОБА_10 на суму 83000 грн.; - ПП ОСОБА_9 на суму 155238 грн. та ТОВ СП «Нібулон» на суму 19274 грн. 66 коп. його вина також підтверджується заявами керівників цих підприємств та приватними підприємцями про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно службових осіб ТОВ «Торговий Дім «Хліб України» та ПП «Транс Оіл» за заволодіння ними шляхом обману їм майном справа № 1-483/12 т. 6, а.с. 101, т. 8 а.с. 59, т. 5, а.с. 6-7, т. 7, а.с. 210.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_54, по епізоду заволодіння майном ОСОБА_10, по прибуттю його в офіс ПП «Транс Оіл» в м. Черкаси, там зустрів його директор ОСОБА_53, який представив іншого чоловіка на імя ОСОБА_6 як свого компаньйона та власника компанії, тобто ОСОБА_6

В судовому засіданні ОСОБА_43 в режимі відеоконференції безпосередньо вказав на ОСОБА_6, як на особу, що запевняла його про повернення грошових коштів.

Крім того, злочинні дії ОСОБА_6 викривали під час очних ставок свідки ОСОБА_52, ОСОБА_55, ОСОБА_56

По інших епізодах, після отримання продукції гроші від ТОВ та ПП, якими фактично керував ОСОБА_6, цим підприємствам не перераховувалися.

Таким чином, участь ОСОБА_6 у заволодінні шляхом обману грошовими коштами та майном вказаних підприємств та приватних підприємців підтверджена вказаними доказами, відповідно до яких він, керував діяльністю групи та приймав активну участь у незаконному заволодінні грошовими коштами вказаних ТОВ та ПП.

Посилання ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_7 на порушення норм КПК України при розгляді справи та неповноту цього розгляду не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки судом було допитано ряд свідків та неодноразово приймалися міри для виклику інших свідків із застосуванням примусових заходів.

Дослідження показів свідків проводилося з офіційних джерел кримінальної справи відносно ОСОБА_11 справа № 1-483/12.

В звязку з відсутністю можливості безпосереднього допиту свідків та враховуючи тривалість перебування ОСОБА_6 під вартою, покази ряду свідків та потерпілих були досліджені в судовому засіданні.

Дії ОСОБА_6 судом кваліфіковані вірно.

Що стосується покарання, то судом воно призначене відповідно до вимог ст.ст. 65, 66 КК України, з врахуванням позитивних даних про його особу, відсутність судимості, наявність у матері ряду захворювань, що підтверджується відповідними документами.

Враховуючи обставини вчинення злочинів, їх кількість, невідшкодування ним заподіяних збитків, колегія суддів вважає, що покарання ОСОБА_6 призначене не у відповідності до вимог закону, а тому доводи прокурора в апеляції на мякість призначеного покарання, є безпідставними.

Керуючись ст.ст. 365, 366, 379 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а :

Апеляцію прокурора, засудженого ОСОБА_6 та в його інтересах захисника ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.11.2015 р. відносно ОСОБА_6, - без зміни.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_6 час його попереднього увязнення із 02.12.2012 р. по 08.08.2016 р. включно із розрахунку один день попереднього увязнення за два дні позбавлення волі.

Ухвала вступає в законну силу з моменту її оголошення апеляційним судом, але може бути оскаржена в касаційному порядку на протязі 3 місяців.

Головуючий :

Судді :