Ухвала суду № 58385149, 14.06.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/593/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В.,

при секретарі Артьоменко Д.О.

за участі слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП Пономаренко А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.05.2015 року до ЄРДР за № 12015080130002280 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

08.06.2016 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП Пономаренко А.А.. від 08.06.2016 року, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбеда О.Л. про дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до оригіналу документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007000006027 приватного підприємства «Еко-Строй-Град» (ЄДРПОУ - 38227174) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Еко-Строй-Град», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Класикбанк» та знаходяться у володінні ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська,62, нежитлове приміщення №17, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ «Класикбанк» та ПП «Еко-Строй-Град»,оскільки існує реальна загроза його знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

У судовому засіданні слідчий Пономаренко А.А. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що27 лютого 2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Запорізької обласної ради проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1 994 700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ). Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012 працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

За вказаним фактом 29 травня 2015 року слідчим відділенням Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12015080130002280.

20.11.2015 слідчим Подільського УП ГУ НП в м. Києві Пархоменко А.В. здійснено виїмку оригіналів документів, що стосуються організації та виконання капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ.

Так, в ході досудового розслідування та вивченням вилучених оригіналів вказаних документів встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СП ТОВ «Авалон» зобов'язалося виконати роботи з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96 016 450 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн.

Крім того, 24 травня 2016 року за результатами проведення обшуку у приміщенні, що орендується СП ТОВ «Авалон» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила,16В, отримано інформацію, що на рахунок СП ТОВ «Авалон» згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 фактично перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 86850488,68 грн. згідно платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення, а також згідно платіжних доручень №1911 від 07.11.2013 на суму 995324,85 грн., №1810 від 27.12.2013 на суму 218241,74 грн., №2362 від 27.12.2013 на суму 472549,10 грн., №1811 від 27.12.2013 на суму 611353,50 грн., №2361 від 27.12.2013 на суму 868728,45 грн., №2359 від 27.12.2013 на суму 880497,60 грн., №2366 від 27.12.2013 на суму 994227,60 грн., №2369 від 27.12.2013 на суму 1033576,96 грн., №1812 від 27.12.2013 на суму 1110088,00 грн., №2370 від 27.12.2013 на суму 1426047,53 грн., №2368 від 27.12.2013 на суму 1479169,36 грн., №2374 від 27.12.2013 на суму 1495515,60 грн., №2371 від 27.12.2013 на суму 1554417,29 грн., №2363 від 27.12.2013 на суму 1612370,15 грн., №б/н від 27.12.2013 на суму 1895043,60 грн., №2367 від 27.12.2013 на суму 2130380,02 грн., №2364 від 27.12.2013 на суму 3533866,64 грн., №2360 від 27.12.2013 на суму 3814762,00 грн., №2373 від 27.12.2013 на суму 4472863,27 грн., №2358 від 27.12.2013 на суму 6913239,14 грн., №2365 від 27.12.2013 на суму 20533291,28 грн. Вказана інформація підтверджена «актом звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2013-01.03.2014 між державним підприємством «Держекоінвест» і Спільним Українсько-Македонським підприємством товариство з обмеженою відповідальністю «Авалон» за договором 1193/11 Кап. рем. об. соц. сфери Запоріз. обл. 44 об.», копія якого вилучена в ході вказаного обшуку.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року,№1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року,Акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт на загальну суму 4 027 670, 58 грн.

13.01.2016 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію по рахунку СП ТОВ «Авалон».

Після вивчення роздруківки про рух грошових коштів СП ТОВ «Авалон» по рахунку № 26003010126462 за період з 24.12.2012 року по 18.12.2015 рік, встановлено, що 17.04.2013 року зазначене підприємство отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року - 33 423 522,60 гривень в якості попередньої оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

07.11.2013 року СП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року - 995 324,85 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

30.12.2013 року СП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року - 64 066 367,93 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

За результатами подальшого вивчення роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26003010126462 встановлено, що 24.04.2013 року СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок № 26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) в сумі 33 256 404,99 гривень в якості попередньої оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій та Волинській областях, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

Крім цього, 13.11.2013 року СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» в сумі 655 000,00 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

30.12.2013 року СП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» в сумі 64 069 975,99 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій та Волинській областях, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

За результатами вивчення та аналізу роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго», відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) встановлено, що представники ТОВ «Інтертехенерго» після одержання від СП ТОВ «Авалон» на вказаний рахунок бюджетних коштів у сумі 33256404,99 грн., в подальшому 26.04.2013 перерахували частину вказаних коштів на загальну суму 12569361,10 грн., а 29.04.2013 - кошти на загальну суму 9044943,81 грн. в якості предоплати за будівельні матеріали по договору підряду №304БР від 03.04.2013 на рахунок №26007000006027, що відкритий у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704, ЄДРПОУ - 23926846) для обслуговування ПП «Еко-Строй-Град» (ЄДРПОУ - 38227174). Крім того, за результатами вивчення та аналізу роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго», відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) встановлено, що представники ТОВ «Інтертехенерго» після одержання від СП ТОВ «Авалон» на вказаний рахунок бюджетних коштів у сумі 64069975,99 грн., в подальшому 30.12.2013 перерахували частину вказаних коштів на загальну суму 15911621,00 грн. в якості оплати за ремонтно-будівельні роботи по договору підряду №701БР від 01.07.2013 на рахунок №26007000006027 ПП «Еко-Строй-Град», що відкритий у ПАТ «Класикбанк».

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року обсяги робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», виконаних підрядником СП ТОВ «Авалон» за договором від 24.12.2012 №1193/11 та прийнятих замовником - ДП «Держекоінвест», не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СП ТОВ «Авалон» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012, а також враховуючи ту обставину, що службові особи або представники ПП «Еко-Строй-Град» (ЄДРПОУ - 38227174) можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на рахунок №26003010126462 СП ТОВ «Авалон» під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ, а також причетними до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою встановлення осіб, що здійснювали можливе обготівковування перерахованих з банківського рахунку ТОВ «Інтертехенерго» бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПП «Еко-Строй-Град» (ЄДРПОУ - 38227174) на рахунку №26007000006027, відкритому у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) для обслуговування ПП «Еко-Строй-Град», оригіналів заяв особи, яка здійснювала його відкриття, зразків підписів і печатки, а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) та стали підставою для обготівкування грошових коштів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та для досягнення мети необхідно отримання доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Класикбанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Пономаренко А.А. від 08.06.2016 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Пономаренко Андрію Анатолійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до оригіналів документів:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007000006027 приватного підприємства «Еко-Строй-Град» (ЄДРПОУ - 38227174) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Еко-Строй-Град», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Класикбанк» та знаходяться у володінні ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська,62, нежитлове приміщення №17, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 13 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Маринін