Постанова № 57625643, 05.05.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1169/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1167/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.

прокурора Салія І.І.

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3, юриста 2 класу Салія Івана Ігоровича про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 42015040770000049 від 16.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42015040770000049 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «БІФ Будінвест» відповідно до договору №38/Б від 05.08.2013 року виконувались роботи з розробки топографо-геодезичних та аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів, в ході яких неправомірно застосовано індекс розцінки на зазначені роботи, що призвело до безпідставного завищення обсягів виконаних послуг, в зв'язку з чим замовнику робіт в особі Криворізької міської ради завдано збитків у значному розмірі.

Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов'язується виконати послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг). Фінансування здійснювалось за коштів бюджету міста

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, а саме протоколу погодження про договірну ціну на виконання послуг, Замовником, в особі начальника управління містобудування і архітектури виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_3 та Виконавцем, в особі директора ТОВ «БІФ Будінвест», ОСОБА_4 досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання зазначених робіт у розмірі 6162594,48 (з ПДВ).

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №22-15 щодо визначення відповідності розробленої кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів, чинних на території України по листу-зверненню №55/23/41-1641 від 16.04.2015 року, кошторис №1 по вказаному вище договору, по об'єкту «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений ТОВ «Біф Будінвест» не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання.

Деякі номери та розміри розцінок застосовані неправомірно (див. т.1.1), застосування індексу К=1,71106 (Згідно Наказу №489) є недоцільним, це призвело до завищення кошторисної вартості. Розмір різниці складає 2550077,57, в т.ч. ПДВ 425012,926 грн.

Кошторис на «Виконання топографо-геодезичних робіт «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений у відповідності до нормативно-правових актів, діючих на території України по складанню топографо-геодезичних робіт, на момент складання (вересень 2013 року) наведений у додатку №1.

Акт №1-38/Б здачі - приймання наданих послуг від 18.10.2013 року, складений представниками Виконавця - ОСОБА_4 та Замовника - ОСОБА_3 на виконання послуг геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг, згідно до умов Договору №38/Б від 05.08.2013 року, не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання, внаслідок чого вартість прийнятих послуг була завищена відносно фактично виконаних. Фактична вартість послуг, які виконав Виконавець та прийняв Замовник склала 1367485,99 грн., в т.ч. ПДВ 22791,53 коп. Різниця невідповідності становить 957634,59 грн.

В ході проведення досудового розслідування, Криворізькою південною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на запит прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 надано інформацію щодо рахунків ТОВ «БІФ Будінвест».

Відповідно до наданої інформації за ТОВ «Біф Будінвест» в установах банків станом на 25.11.2015 наявні наступні рахунки:

1.- 2610100018928, дата відкриття - 06.12.2013, дата закриття - 05.12.2014, валюта - українська гривня, назва банку - Філія АТ «Укрексімбанк», Кривий Ріг, МФО - 305589.

2.- 26002300100032, дата відкриття - 07.05.2013, дата закриття - 09.07.2015, валюта - євро, назва банку ПАТ «Банк Камбіо», МФО 380399.

3.- 26002300100032, дата відкриття - 07.05.2013, дата закриття - 09.07.2015, валюта - долар США, назва банку ПАТ «Банк Камбіо», МФО 380399.

4.- 26002300100032, дата відкриття - 07.05.2013, дата закриття - 09.07.2015, валюта - українська гривня, назва банку ПАТ «Банк Камбіо», МФО 380399.

5.- 37510000104227, дата відкриття - 24.12.2014, Казначейство України (ел. адм. подат.) , валюта - українська гривня.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного завищення обсягів виконаних послуг та безпідставного завищення вартості прийнятих послуг, виникла необхідність отримати дані щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Біф Будінвевст» код ЄДРПОУ 34488504 , юридична адреса: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Новомосковський шлях, будинок 3, а саме щодо встановлення та дослідження руху грошових коштів отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127,

05.05.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3, юриста 2 класу Салія Івана Ігоровича про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому прокурор просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів за рахунком ТОВ «Біф Будінвест» (ЄДРПОУ 34488504) у АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127; копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинців, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 Салію Івану Ігоровичу, слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42015040770000049, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, а саме:

- рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Біф Будінвест» (ЄДРПОУ 34488504) у ПАТ «Банк Камбіо», МФО - 380399, а саме: р/р 26002300100032 у всіх валютах.

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127.

Зобов'язати посадових осіб АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 Салію Івану Ігоровичу, слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42015040770000049 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 05 червня 2016 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 Салію Івану Ігоровичу оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ «Укрексімбанк», місцезнаходженням якого є адреса: 03150 м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов