Ухвала суду № 57478019, 29.04.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/2314/16

№ 1-кс/183/395/16

29 квітня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Дем'яненко Р.К., за участю слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

21 квітня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О., погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Тихоновим М.С. про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26006011827499, що належить ТОВ «НГК «ЮКАСС» (ЄДРПОУ 34734517, юридична адреса: вул. Червоноармійська, 51а, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 14 березня 2016 року по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 26006011827499 ТОВ «НГК «ЮКАСС» (ЄДРПОУ 34734517), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 26006011827499;

- інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань);

- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які перебувають у володінні Дніпропетровського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» № 085, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 11, - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040350001139 від 28.03.2016 року кримінального провадження за фактом не виконання умов договору керівництвом ТОВ "НГК Юкасс" з 15 березня 2016 року по теперішній час, які отримали передплату та не поставили товар. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14 березня 2016 року голова фермерського господарство «Айсберг» (ЄДРПОУ 30093911, юридична адреса: с. Новостепанівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область) ОСОБА_3 через мережу Інтернет, знайшла оголошення ТОВ «НГК «ЮКАСС» (ЄДРПОУ 34734517, юридична адреса: вул. Червоноармійська, 51а, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), де мінеральні добрива (карбамід, аміачна селітра) для удобрювання земельних ділянок були за нижчою ціною. Після чого, остання зв'язалась по телефону вказаному на сайті ТОВ «НГК «ЮКАСС» та домовилась про поставлення необхідної для неї продукції.

15 березня 2016 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договір № 3908 на поставку карбаміду (мочевина) та аміачної селітри через електронну пошту. Згідно вказаного договору ФГ «Айсберг» повинно було сплатити 30% від всього замовлення, а ТОВ «НГК «ЮКАСС» протягом семи днів повинні поставити товар, в цей же день, тобто 15 березня 2016 року через ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_3 зі свого рахунку № НОМЕР_1 перерахувала на рахунок ТОВ «НГК «ЮКАСС» № 26006011827499, грошові кошти в сумі 184 560,19 грн., а товар ТОВ «НГК «ЮКАСС» повинні були поставити 17 березня 2016 року, але товар так і не надійшов. Після чого, вона намагалась з'єднатись з представниками підприємства по вказаним на сайті номерам, але останні не відповідали.

Згідно платіжного доручення № 261 від 15 березня 2016 року ФГ «Айсберг» було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 184 560, 19 грн. на рахунок ТОВ «НГК «ЮКАСС» № 26006011827499, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з призначенням платежу за мінеральні добрива згідно рахунку-фактуру № СФ-0010510 від 15 березня 2016 року.

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут А.О. просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання та додатково уточнила, перелік документів до яких вона просить дозвіл на тимчасовий доступ.

Представник Дніпропетровського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» № 085 в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 28.03.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 12016040350001139 внесені відомості за фактом не виконання умов договору керівництвом ТОВ "НГК Юкасс" з 15 березня 2016 року по теперішній час, які отримали передплату та не поставили товар. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1ст. 190 КК України (а.п. 5).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні Дніпропетровського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» № 085, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 11.

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання їй тимчасового доступу до вищезазначених документів окрім інформації яку-нібито було отримано банком під час обслуговування клієнту та кола осіб, яких вона стосується та її значення для розслідування даного кримінального правопорушення в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв'язку з чим надане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим в судовому засіданні слідчим не доведено необхідність призначення почеркознавчої експертизи та видачі оригіналів вищевказаних документів, а тому в наданні доступу до оригіналів первинних банківських документів, договорів по юридичному оформленню рахунку необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут Аліни Олександрівни, погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Тихоновим М.С. про доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Бут Аліні Олександрівні та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Войтаніку Михайлу Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати представника Дніпропетровського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» № 085, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 11, надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступу до документів та їх вилучення (виїмку), а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26006011827499, що належить ТОВ «НГК «ЮКАСС» (ЄДРПОУ 34734517, юридична адреса: вул. Червоноармійська, 51-а, м. Дніпропетровськ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2016 року;

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26006011827499, що належить ТОВ «НГК «ЮКАСС» (ЄДРПОУ 34734517, юридична адреса: вул. Червоноармійська, 51-а, м. Дніпропетровськ), із зазначенням повних даних про контрагентів з призначення платежів, придбання мінеральних добрив за період з 15 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26006011827499 за цільовим призначенням платежів "на придбання чи продаж мінеральних добрив", за період з 01 січня 2016 року по 14 березня 2016 року включно;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26006011827499, за період з 15 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року;

- належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 26006011827499 ТОВ «НГК «ЮКАСС» (ЄДРПОУ 34734517), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 26006011827499;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 26006011827499 в період часу з 15 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року отриманих від фермерського господарства "Айберг" з призначенням платежу за мінеральні добрива;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 14 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань).

В частині надання дозволу до інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи в задоволенні клопотання відмовити.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє 29 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець