Ухвала суду № 57259447, 14.04.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5701/16-к

1-кс/295/2250/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участі слідчого Кащука Д.Б., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015060020004521 старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кащуком Д.Б. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кащук Д.Б. зазначає, що 20.11.2014 року Житомирська обласна Рада затвердила обласну комплексу програму охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 року (рішення №1329, 28 сесія, 6 скликання). Додатком №1 до програми «Ресурсне забезпечення комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Житомирської області до 2017 року» визначено обсяги коштів для виконання програми у розмірі 220759,58 грн.

В подальшому, Департаментом екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації для виконання робіт по технічному переоснащенню із заміною аварійного обладнання КНС (каналізаційно-насосна станція), розташований на території Житомирської області, залучено ПАТ «НВФ «Екологія України», код за ЄДРПОУ 22951090, адреса: м.Київ, вул. Печерський Узвіз, 8.

На виконання умов ряду договорів, укладених із Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, ПАТ «НВФ «Екологія України» здійснювало закупівлю насосного обладнання у ТОВ «Грундфос Україна», яке у подальшому встановлювали на КНС, здійснюючи при цьому пусконалагоджувальні роботи. Однак, перед монтажем обладнання ПАТ «НВФ «Екологія України», в супереч умовам договорів, укладених із Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, залучило субпідрядників (вірогідно суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності), зокрема ТОВ «Донспецмонтаж», ТОВ «Маркетінгстар ЛТД», ТОВ «Дарекс», ТОВ «Ірбухстрах» та ТОВ «БМУ «Будінвест», які здійснювали профілактично-регламентні роботи насосного обладнання, проведення яких було економічно та організаційно недоцільно, оскільки:

- на обладнання видано гарантію виробником - ТОВ «Грундфос Україна»;

- працівники ПАТ «НВФ «Екологія України» при монтажу та пусконалагоджувальних роботах обладнання повторно проводили роботи, виконані субпідрядником;

- проведення профілактично-регламентних робіт передбачено через 1 рік після експлуатації обладнання або через 2000\3000 мото-годин.

Враховуючи нібито проведені профілактично-регламентні роботи субпідрядником (безтоварні відносини), ПАТ «НВФ «Екологія України» у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в безпідставно збільшили вартість насосного обладнання (додавши до вартості обладнання роботи виконані субпідрядником), яке було поставлене на КНС.

У відповідності до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Згідно із п.44.1 Податкового кодексу України «Для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та\або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством».

Отже, інформація, яка міститься в первинних документах господарської діяльності та документах бухгалтерського обліку ПАТ «НВФ «Екологія України», є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки фіксує господарські відносини та фінансові розрахунки між вище вказаними суб'єктами господарювання.

За таких обставин, з метою доведення вини у вчиненні кримінального правопорушення службових осіб ПАТ «НВФ «Екологія України» у вчиненні кримінального правопорушення, встановленні інших співучасників злочину, у органу досудового розслідування є необхідність у вилученні первинних документів господарської діяльності та документів бухгалтерського обліку, які фіксують факти здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «НВФ «Екологія України» та його контрагентів з приводу поставки насосного обладнання торгівельної марки «Grundfos» та його монтаж на КНС, комп'ютерної техніки, електронних носів інформації (флеш-карт, жорстких дисків, компакт-дисків), на яких зберігаються первинні документи, а також інших предметів, що мають значення для кримінального провадження. Без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, зокрема обставин складання і видачі підроблених документів, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, перевірки і ревізії.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що акціонер та генеральний директор ПАТ «НВФ «Екологія України», код за ЄДРПОУ 22951090, ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1. Більше того, в ході оперативного супроводження працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України було встановлено, що за вказаним місцем проживання ОСОБА_2, можуть знаходитись зазначенні вище документи та предмети.

Згідно інформаційної довідки №53729402 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_1.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Кащуку Д.Б., а також оперативним працівникам, що супроводжують вказане кримінальне провадження, за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення:

- цивільно-правових (господарських) договорів та додатків до них, первинних документів та документів бухгалтерського обліку, в тому числі податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки-специфікації, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, картки (регістри) бухгалтерських рахунків тощо, які фіксують факти здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Грундфос Україна» та ПАТ «НВФ «Екологія України» щодо поставки насосного обладнання торгівельної марки Grundfos починаючи з 2012 року по теперішній час;

- цивільно-правових (господарських) договорів та додатків до них, первинних документів та документів бухгалтерського обліку, в тому числі податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, картки (регістри) бухгалтерських рахунків тощо, які фіксують факти здійснення фінансово-господарської діяльності між ПАТ «НВФ «Екологія України» та його контрагентами ТОВ «Донспецмонтаж», ТОВ «Маркетінгстар ЛТД», ТОВ «Дарекс», ТОВ «Ірбухстрах» та ТОВ «БМУ «Будінвест» щодо профілактично-регламентних робіт насосного обладнання,починаючи з 2012 року по теперішній час;

- цивільно-правових (господарських) договорів та додатків до них, первинних документів та документів бухгалтерського обліку, в тому числі податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, картки (регістри) бухгалтерських рахунків тощо, які фіксують факти здійснення фінансово-господарської діяльності між ПАТ «НВФ «Екологія України» та Департаментом екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації щодо виконання робіт по технічному переоснащенню із заміною аварійного обладнання КНС у відповідності до комплексу програму охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 року;

- комп'ютерної техніки, електронних носів інформації (флеш-карт, жорстких дисків, компакт-дисків), на яких зберігаються вказані документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- інших документів та особистих записів (блокноти, зошити, журнали та ін.), на яких виконані відтиски печаток всіх вище вказаних суб'єктів господарювання та\або підписи їх засновників (керівників) та інших працівників, які стосуються поставки та профілактично-регламентних робіт насосного обладнання,або можуть бути використанні як вільні зразки для проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: