Ухвала суду № 57248488, 18.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2223/16-к

н\п 1-кс/490/1703/2016 У Х В А Л А

11.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

22.01.2016 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000002 за ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 209 КК України за повідомленням про те, що протягом 2014 2015 рр. ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами були придбані та зареєстровані ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),діяльність яких містить ознаки фіктивності, та які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 60-В), в яких міститься інформація про рух грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р№26003542325700 TOB«Експогрейн» (ЄДРПОУ 39517293), р/р №26005542401600 TOB «Юг-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39517267).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи необхідність у встановленні осіб, що мали право розпоряджатись зазначеним рахунком, обсягів грошових коштів, що надходили на даний рахунок, даних про рух грошових коштів та про призначення платежів, а також те, що зазначені дані мають доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, чи за їхнім дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 60-В), щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р№26003542325700 TOB«Експогрейн» (ЄДРПОУ 39517293), р/р №26005542401600 TOB «Юг-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39517267), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам №26003542325700 TOB«Експогрейн» (ЄДРПОУ 39517293), №26005542401600 TOB «Юг-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39517267), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01січня 2014 р. по 07 квітня 2016 р.;

- наступних оригіналів документів із можливістю їх вилучення:

- грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками TOB «Експогрейн» (ЄДРПОУ 39517293) та TOB «Юг-Опт-Торг» (ЄДРПОУ 39517267) готівкових коштів через касу банку;

- документів, які були підставою для відкриття, вищевказаного рахунку (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб TOB «Експогрейн» та TOB «Юг-Опт-Торг», доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).

Строк дії ухвали 30 діб.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.