Ухвала суду № 57110780, 13.04.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2495/16-к

1-кс/264/220/2016

У Х В А Л А

13.04.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Кузнецов Д.В., при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Бурназова В.Ф., розглянувши матеріали клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратори № 2 юриста 2 класу Бурназова В.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051000000082 від 29.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213, ч.1,2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Маріупольської місцевої прокуратори № 2 юрист 2 класу Бурназов В.Ф. звернувся до слідчого судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59, а саме: до відомостей, у тому числі в електронному вигляді, які зберігаються у інформаційній системі «Податковий блок», що стосується ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: реєстру податкових накладних, щодо утворення податкових зобов'язань та податкового кредиту з архіву електронних звітностей з зазначенням: ідентифікатору документа, регіону (Продавця), району (Продавця), коду (Продавця), ІПН (Продавця), назви (Продавця), кат. уваги (Продавця), стану (Продавця), регіону (Покупця), району (Покупця), коду (Покупця), ІПН (Покупця), назви (Покупця), кат. уваги (Покупця), стану (Покупця), реєстр. номеру у ЄРПН, №ПН, дати виписки, дати реєстрації, обсягу операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, загальної суми коштів, що підлягає сплаті, сума ПДВ, кількість РК, суми коригування; результати співставлення з аналітичної системи, окремо за кожен місяць 2015 року та загалом за 2015 рік зі складанням схеми роботи товариств із можливістю отримання завірених належним чином копій відомостей, у тому числі в електронному вигляді на носії інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) в порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом за готівкові грошові кошти у місцевих мешканців, а також з території так званої ДНР скуповують металобрухт та в подальшому з метою його легалізації обліковується на підприємстві за документами підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ековтор», ТОВ «Металекс», ТОВ «ТоргМеталІнвест» на загальну суму понад 97 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Також посадові особи ПФК «УКРАЗОВМЕТСПЛАВ» (ЄДРПОУ 36637261) під час заповнення товарно-транспортних накладних №№113365 від 25.11.2015, 0110 від 25.09.2015, 110937 від 26.11.2015, 110940 від 09.12.2015, без номеру від 15.12.2015, 130390 від 16.11.2015, 130396 від 21.12.2015, 130378 від 30.12.2015, та додаткових документів до них, яка відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту №363 від 14.10.1997 року - є єдиним для всіх учасників транспортного процесу документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, внесли завідомо неправдиві відомості, у зв'язку з чим видали завідомо неправдивий офіційний документ.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст.213, ч.1, 2 ст. 366 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051000000082 від 29.10.2015 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту обліку на підприємстві за документами підприємств з ознаками фіктивності, фактично отриманого металобрухту, у тому числі і за товарно-транспортними накладними, а також для проведення бухгалтерської експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії відомостей у тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які зберігаються у інформаційній системі «Податковий блок» що стосується ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, в тому числі реєстри податкових накладних, щодо утворення податкових зобов'язань та податкового кредиту з архіву електронних звітностей з зазначенням вичерпних відомостей про покупців та продавців, дати виписки, дати реєстрації, обсягу операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, кількість РК, суми коригування; результати співставлення з аналітичної системи, окремо за кожен місяць 2015 року та загалом за 2015 рік зі складанням схеми роботи товариств.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназова В.Ф. задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназову Василю Федоровичу та слідчому СВ Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська буд. 59, з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій відомостей (у тому числі в електронному вигляді на носії інформації), які зберігаються у інформаційній системі «Податковий блок» і стосується ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: реєстр податкових накладних, щодо утворення податкових зобов'язань та податкового кредиту з архіву електронних звітностей з зазначенням: ідентифікатору документа, регіону (Продавця), району (Продавця), коду (Продавця), ІПН (Продавця), назви (Продавця), кар. уваги (Продавця), стану (Продавця), регіону (Покупця), району (Покупця), коду (Покупця), ІПН (Покупця), назви (Покупця), кат. уваги (Покупця), стану (Покупця), реєстр. номеру у ЄРПН, №ПН, дати виписки, дати реєстрації, обсягу операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, кількість РК, суми коригування; результати співставлення з аналітичної системи, окремо за кожен місяць 2015 року та загалом за 2015 рік зі складанням схеми роботи товариств, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Кузнецов Д. В.