Ухвала суду № 56968211, 05.04.2016, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
05.04.2016
Номер справи
661/981/16-к
Номер документу
56968211
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/981/16-к

Провадження № 1-кс/661/136/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2016 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю прокурора Новокаховської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню №12015230070002099 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новокаховської місцевої прокуратури звернувся до суду з відповідним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив про те, що слідчим відділенням Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області 07.05.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230070002099, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» більше ніж місяць. За запитом прокуратури м. Нова Каховка Херсонської області з Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС надані реквізити 4 розрахункових рахунків ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод», які обслуговуються у Херсонській філії Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 352479, а саме: №26004060292125, відкритого 22.01.2010р., валюта рахунку українська гривня; №26006057003518, відкритого 22.01.2010р., валюта рахунку долар США;№26057060260825, відкритого 22.01.2010р., валюта рахунку українська гривня.

З метою збирання доказів на досудовому розслідуванні допитано осіб, яким з ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» не виплачена заробітна плата в повній сумі, а саме: ОСОБА_2, яка підтвердила про існування перед нею заборгованості з оплати праці в сумі 18163грн., невиплаченої з 01.06.2014р.; ОСОБА_3 підтвердила про існування перед нею заборгованості з оплати праці в сумі - 38640грн. з 01.06.2014р.

Відомості про рух коштів на зазначених вище розрахункових рахунках ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», за період часу з 01.06.2014р. до 01.10.2015р., можуть містити дані про наявність грошових коштів, які необхідно було використати на оплату праці працівникам підприємства та є безпосереднім доказом вини службових осіб підприємства у безпідставній невиплаті заробітної плати.

Враховуючи викладене, з метою недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, і те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу з наступним вилученням відомостей про рух грошових коштів по наступним рахункам ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» №26004060292125; №26006057003518; №26057060260825, які відкриті та обслуговуються у Херсонській філії Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, прокурор просив суд, клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Новокаховської місцевої прокуратури клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: М. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50 у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши прокурора прокуратури, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки відомості та документи які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо.

Керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Новокаховської місцевої прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новокаховської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУМП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, зобовязавши Публічне акціонерне товариства КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 352479, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, надати завірені належним чином копії документів складених ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», поданих службовими особами ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (код ЄДРПОУ 36463062); картку із зразками підписів та відбитка печатки; банківську виписку про рух грошових коштів із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу,вид банківської операції (видача готівки в касі,перерахування у електронному вигляді),завірені належним чином копії грошових чеків у разі перерахування коштів у готівку в касі банку за рахунками: №26004060292125; №26006057003518; №26057060260825, які належать ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (код ЄДРПОУ 36463062), із зазначенням відомостей щодо учасників вказаних банківських операцій за період часу з 01.06.2014р. до 01.10.2015р.

Забезпечити надання слідчому та прокурору доступу до вказаних документів та матеріалів з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме у відділені ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 352479, розташованого за адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.05.2016 року.

В разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.М. Чирський

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 56968211 ?

Документ № 56968211 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56968211 ?

Дата ухвалення - 05.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56968211 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 56968211 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 56938276
Наступний документ : 56968380