Ухвала суду № 56884372, 30.03.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
30.03.2016
Номер справи
295/4942/16-к
Номер документу
56884372
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №295/4942/16-к

1-кс/295/1948/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Забродцькому А.А., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченка В.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченка В.І., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченком В.І., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи МП «Стандарт» (код ЄДР 22050470) за сприянням гр-ки ОСОБА_3, в період з 2012 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків під час здійснення господарської діяльності щодо надання в оренду ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Полісся Продукт» власного нерухомого майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, використовували кошти та майно одержані від зазначеної діяльності в сумі ухилення від сплати податків.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок», у МПП «Стандарт» відкрито рахунки в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi (380805), а саме: № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня).

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучення у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi (380805), документ для відкриття та обслуговування рахунків МПП «Стандарт» (код 22050470) за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня), а саме:обліково-реєстраційної справи, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені МПП «Стандарт», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.;заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";договору на обслуговування системи "клієнт-банк";акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію;документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня), за період часу 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.;корінців чеків на отримання готівки по рахунках № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня) за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.;протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ має суттєве значення для досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

В частині вимог щодо вилучення інформації, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченку Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до інформації у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києвi (380805), документ для відкриття та обслуговування рахунків МПП «Стандарт» (код 22050470) за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня), а саме:обліково-реєстраційної справи, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені МПП «Стандарт», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.;заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";договору на обслуговування системи "клієнт-банк";акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію;документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня), за період часу 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.;корінців чеків на отримання готівки по рахунках № 26108835 (українська гривня), №260426886 (Українська гривня), №2604130656 (Українська гривня), №26001221701 (Українська гривня) за період часу з 01.01.2008 по 26.03.2016 р.р.;протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, з можливістю зняття копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко

Попередній документ : 56884354
Наступний документ : 56884379