Ухвала суду № 56403884, 10.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
10.02.2016
Номер справи
201/1776/16-к
Номер документу
56403884
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1776/16-к

провадження № 1кс/201/1038/2016

УХВАЛА

10 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпак О.О., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015040650004117 від 30.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 КК України, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом замаху на шахрайське заволодіння майном АТ «Михайлівський райагропостач» у великих розмірах шляхом підроблення рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 є власником 52,6553 % акцій АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957. Зберігачем вказаних акцій є ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, ліцензія: АВ № 483524 від 05.08.2009.

ІНФОРМАЦІЯ_3 року ОСОБА_2 в результаті перенесеного інфаркту міокарда помер, про що видано свідоцтво про смерть.

У зв'язку з смертю ОСОБА_2 Михайлівською державною нотаріальною контрою Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області відкрито спадкову справу № 96/2014. Спадкоємцем ОСОБА_2 є його дружина ОСОБА_3, яка є головою наглядової ради АТ «Михайлівський райагропостач».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2015 ОСОБА_4, надав до ПАТ КБ «Приватбанк» рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ «Михайлівський райагропостач» на користь ОСОБА_4

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень вказаний номер справи має справа про розгляд клопотання слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015040660001474.

Відповідно до листа Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області № 7333/15 від 22.09.2015 до вказаного суду надходила лише одна позовна заява ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики (справа 175/3120/15-ц, провадження № 2/175/1195/15), яка ухвалою судді Шабанова А.М. від 14.08.2015 року визнана неподаною та повернута позивачу.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про зміну керівництва та перерозподіл акцій АТ «Михайлівський райагропостач» на користь ОСОБА_4 Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області не виносилось та є підробленим.

06.11.2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, у відповідності до ст. 159-164 КПК України, надано тимчасовий доступ до копій документів, які в період з 01.09.2015 надходили до ПАТ КБ «Приватбанк» з питань зміни керівництва та перерозподілу акцій АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У ході виконання ухвали слідчого судді до матеріалів кримінального провадження № 12015040650004117 від 30.09.2015 долучено копію підробленого документу - рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15 про визнання за ОСОБА_4, НОМЕР_2, виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 23.04.2002, номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, права власності на предмет застави - корпоративні права АТ «Михайлівський райагропостач», ЄДРПОУ 00903957, у розмірі 52,1309 %.

25.01.2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про арешт акцій АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та знаходяться на зберіганні в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 у відповідності до договору про відкриття рахунку у ЦП Ф-112/036-11 від 04.10.2011, депозитарний код рахунку в ЦП 300186-UA10369844.

В подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, з метою продовження діяльності, направленої на протиправне заволодіння майном АТ «Михайлівський райагропостач, звернулись до Якимівського районного суду Запорізької області з позовом від імені ОСОБА_5, АДРЕСА_1 до ОСОБА_6, АДРЕСА_3, третя особа товарна біржа «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175, м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 11 про визнання біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійсним, визнання ОСОБА_5 власником корпоративних прав на частину статутного капіталу АТ «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 у розмірі 52,6553 %, що забезпечено цінними паперами у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук та зобов'язання депозитарної установи, яка здійснює зберігання та облік цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач», код ЄДРПОУ 00903957 списати цінні папери у кількості 602398 ( шістсот дві тисячі триста дев'яносто вісім) штук на рахунок у цінних паперах ОСОБА_5, рахунок НОМЕР_4 депозитарна установа ТОВ «ФК»Даліз-фінанс», ЄДРПОУ 33400984.

30.12.2015 року Якимівський районний суд Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц, провадження 2/330/766/2015 виніс рішення яким позовну заяву ОСОБА_5 задовольнив в повному обсязі.

Рішення суду винесене на підставі наданих позивачем документів, а саме: договору позики від 25.02.2009, розписки від 25.02.2009, у відповідності до якої, у випадку неповернення суми до 31.12.2009р. ОСОБА_2 не заперечує проти реалізації ОСОБА_7 корпоративних прав АТ «Михайлівський райагропостач», забезпечених договором застави від 25.02.2009.

Досудовим розслідування встановлено, що договір позики від 25.02.2009 та розписка від 25.02.2009 є підробленими, оскільки власником 602 398 акцій АТ «Михайлівський райагропостач» ОСОБА_2 став лише 24.09.2012, тобто через 3 роки після підписання договору застави та 2 років після укладання біржових договорів купівлі-продажу. До 24.09.2012 ОСОБА_2 був власником лише 578 903 акцій АТ «Михайлівський райагропостач».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, реєстраційний № 003117 є також підробленим, оскільки у випадку його дійсного укладання інформація про його укладання згідно ст. ст. 39, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції 2010р) повинна бути подана до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з наступним опублікуванням в друкованих виданнях і розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів. При цьому, емітент акцій АТ «Михайлівський райагропостач» не володіє інформацією про зміну власників великих пакетів в 2010 та не подавав її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Таким чином, ОСОБА_5, для отримання рішення суду про списання на його користь акцій ОСОБА_2 використав підроблені документи - договір позики від 25.02.2009 та розписку від 25.02.2009.

22.01.2015 року рішення Якимівського районного суду Запорізької області у справі № 330/2230/15-ц надійшло до ПАТ КБ «Приватбанк», однак злочинні дії невстановлених осіб не доведені до кінця у зв'язку з накладенням слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська арешту на акції ОСОБА_2

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 12015040650004117 від 30.09.2015 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні товарної біржі «МАВІ», державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, головного управління статистики у Дніпропетровській області, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кабаєвої А.А., ТОВ «ФК Деліз Фінанс» та ПАТ КБ «Приватбанк».

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які виготовили та використали підроблений біржовий договір купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року, договір позики від 25.02.2009, розписку від 25.02.2009, обставини підроблення вказаних документів, їх надання до Якимівського районного суду Запорізької області, надання до ПАТ КБ «Приватбанк» рішення Якимівського районного суду Запорізької області від 30.12.2015 у справі № 330/2230/15-ц, обставин підроблення рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15, обставин посвідчення приватним нотаріусом копії підробленого рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 04.08.2015 у справі № 175/2813/15, обставин відкриття ОСОБА_4 рахунку у цінних паперах в ТОВ «ФК Деліз Фінанс» для незаконного заволодіння акціями ОСОБА_2

Крім того, отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12015040650004117 від 30.09.2015 дає змогу встановити відображення торговою біржею «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175 в податковій та фінансовій звітності до органів ДПІ, головного управління статистики у Дніпропетровській області та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку факту укладення біржового договору купівлі - продажу корпоративних прав від 12 березня 2010 року.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та вилучення, а саме до документів які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, а саме: документи, які підтверджують реєстрацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку торгової біржі «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку торговій біржі «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175 ліцензій на право проводити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, звітність та інформації, подані торговою біржею «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в яких відображено факт реєстрації 12.03.2010 за № 003117 та 12.01.2010 за № 002592 біржових договорів купівлі-продажу корпоративних прав загальною договірною вартістю 8 млн. грн. кожний, акти перевірки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 торгової біржі «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 12015040650004117, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпак О.О., тимчасовий доступ до речей і документів та зробити належним чином завірені копії, документів які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, а саме: документи, які підтверджують реєстрацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку торгової біржі «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку торговій біржі «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175 ліцензій на право проводити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, звітність та інформації, подані торговою біржею «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в яких відображено факт реєстрації 12.03.2010 за № 003117 та 12.01.2010 за № 002592 біржових договорів купівлі-продажу корпоративних прав загальною договірною вартістю 8 млн. грн. кожний, акти перевірки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за період з 01.01.2009 по 04.02.2016 торгової біржі «МАВІ», код ЄДРПОУ 36161175.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040650004117.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко

Попередній документ : 56403883
Наступний документ : 56403885