YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 56112702, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

16.01.2016

Номер справи

234/535/16-к

Номер документу

56112702

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/535/16-к

Провадження № 1-кс/234/285/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили фіктивні підприємства - «конвертаційний центр», зокрема: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332) та повторно ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993).

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених суб'єктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для ряду підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

Допитана як свідок громадянка ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_2 у м. Києві познайомилася з представниками ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери», які погодилися надати допомогу ОСОБА_2 у здійсненні супроводження її протиправної діяльності, отриманні готівки у банківських установах, а також вирішенні питань, які можуть виникнути з правоохоронними органами. При цьому, керівники та засновники вказаної фірми у м. Києві використовуючи підконтрольні їм підприємства надавали сприяння незаконній діяльності ОСОБА_2 з перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств та конвертації їх у готівку.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Блакитне Сяйво» (попередня назва - ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери») та підконтрольне її керівникам і засновникам підприємства, а саме: ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465), ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734), ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603), в AT "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322, за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, мають розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались ОСОБА_2 для мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 260093156101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 261023155401 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 260053155401 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 260003152001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 261073152001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 261043152002 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 261053152005 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 261013152003 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 261083152004 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають які перебувають у володінні AT "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322, за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT "БАНК БОГУСЛАВ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису Миколайовичу чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку: