Ухвала суду № 55756342, 12.02.2016, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Номер справи 703/565/16-к

1-кс/703/67/16

УХВАЛА

про тимчасовий досуп до документів

12 лютого 2016 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Васильківська Т.В. при секретарі Палієві В.М., прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури Буджерак М.Р., слідчого Осадчої Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Осадчої Л.В. про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Осадча Л.В. за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Буджерак М.Р. звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до документів, мотивуючи його тим, що Службові особи ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВСК «Міжгір'я» та в інтересах ВСК «Міжгір'я», всупереч вимогам Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю 2014 року затвердженого наказом Мінагрополітики, шляхом укладення договору поставки майбутнього врожаю № 48-к від 28 квітня 2014 року. На виконання умов договору ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перерахувало на рахунок ВСК «Міжгір'я» кошти в якості попередньої оплати - 1 688 512,00 грн. та в якості страхового платежу -61488,00 грн. на рахунок ПАТ «УАСК «АСК». На виконання умов договору № 112-к від 20 травня 2014 року ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перерахувало на рахунок ВСК «Міжгір'я» кошти в якості попередньої оплати - 1 620 857,00 грн. та в якості страхового платежу -59143,00 грн. на рахунок ПАТ «УАСК «АСК». В подальшому, з метою створення видимості виконання умов договору № 48-к від 28 квітня 2014 року, ВСК «Міжгір'я» поставило товар (зерно кукурудзи) частково у кількості 509,77 тонн на суму 1 024 854,60 грн., та за договором No112-к від 20 травня 2014 року товар (зерно кукурудзи) взагалі не поставлявся.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в адресу ВСК «Міжгір'я» (код ЄДРПОУ 03791798) на розрахунковий рахунок № 26005298008 відкритий в Акціонерному товаристві «Райфайзен Банк Аваль» (МФО: 380805, скорочена назва - АТ «Райфайзен Банк Аваль») 30 травня 2014 року перераховано грошові кошти в розмірі 1 688 512 гривень «сплата виробнику за кукурудзу згідно рахунку № 3 від 28 квітня 2014 року по договору № 48-к від 28 квітня 2014 року в тому числі ПДВ 20% 281418 гривень 67 копійок» та 10 червня 2014 року перераховано грошові кошти в розмірі 1 620 857 гривень «сплата виробнику за кукурудзу згідно рахунку № 4 від 20 травня 2014 року по договору № 112-к від 20 травня 2014 року в тому числі ПДВ 20 % 270142 гривні 83 копійки».

Слідчий Осадча Л.В., в провадженні якої знаходиться справа, посилаючись на те, що для встановлення істини по справі, повного та всебічного розгляду кримінального правопорушення є потреба у тимчасовому доступі до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005298008, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вище вказаних документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування у кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в Акціонерному товаристві «Райфайзен Банк Аваль», а тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Осадчій Людмилі Вікторівні, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції Нечипоренку Артему Петровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції Ілюку Віталію Петровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Шмиголю Назару Володимировичу, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- зобов'язати службових осіб в Акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль» (МФО: 380805), що має юридичну адресу: 08130, м. Київ, вул. Ліскова, 9, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01 січня 2014 року по 11 лютого 2016 року, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 26005298008, що належить ВСК «Міжгір'я» (код ЄДРПОУ 03791798) і відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО: 380805) та оригінали справ юридичного оформлення рахунків ВСК «Міжгір'я» (код ЄДРПОУ 03791798).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т. В. Васильківська