Ухвала суду № 55625916, 04.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1638/16-к

Провадження № 1-кс/234/627/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Каліберда А.Ю., за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк», та перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000682 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015050000000682 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

03.02.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час отримано інформацію заступника начальника ВКЗЕ ГВ в м. Маріуполі УСБ України в Донецькій області ОСОБА_4 щодо наявності у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 наступних банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 335429), на яких зберігаються грошові кошти, одержані злочинним шляхом через реалізацію неякісного обладнання (труб, засувок та електронасосів) комунальному комерційного підприємству Маріупольської міської ради:

-№ НОМЕР_1;

-№ НОМЕР_2;

-№ НОМЕР_3.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_3, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме, на рахунках: № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3, відкритим в установі ПАТ КБ «Приват Банк», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів.

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів особистих рахунків № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 та закріплених за ними банківських карт цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю., з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 14.01.2016, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: