Ухвала суду № 55153152, 09.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28878/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про проведення обшуку будівель адміністративно-побутового комплексу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_3, фактично використовуються службовими особами ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «ЄРМРОМ» (ЄДРПОУ 34388591) та ТОВ «РОМЕРМ» (ЄДРПОУ 34388586).

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013040000000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2012-2013 рр. невстановлені особи діючи за попередньою змовою, в порушення ст.ст.81,87,89 Цивільного Кодексу України, ст.ст.56,57,62,79,80 89 Господарського Кодексу України, ст.ст.8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» створили на території міста Донецька ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб): ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (ЄДРПОУ 38496739), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (ЄДРПОУ 36032084) та ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» (ЄДРПОУ 39070709), ПП «СТАНДАРТ ИПФ» (ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39167944) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013-2014 рр. здійснюють таку незаконну діяльність.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будівель адміністративно-побутового комплексу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_3, фактично використовуються службовими особами ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «ЄРМРОМ» (ЄДРПОУ 34388591) та ТОВ «РОМЕРМ» (ЄДРПОУ 34388586), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП», ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «СТАРКАД С», ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП», ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС», ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД», ТОВ «КАСКОРД», ПП «СТАНДАРТ ИПФ», ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» та іншими підприємствами, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель адміністративно-побутового комплексу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_3, а фактично використовується службовими особами ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «ЄРМРОМ» (ЄДРПОУ 34388591) та ТОВ «РОМЕРМ» (ЄДРПОУ 34388586), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП», ТОВ «ПОЛІМЕР-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «СТАРКАД С», ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП», ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС», ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД», ТОВ «КАСКОРД», ПП «СТАНДАРТ ИПФ», ТОВ «КОМЕРЦ СЕРВІС» та іншими підприємствами, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28878/14-к

прим.2 - слідчий Терещенко С.М.

копія ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

9.10.2014 р.