Ухвала суду № 55153124, 03.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28344/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., про надання дозволу на проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 року за № 12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої злочинної групи, впродовж 2013-2014 років, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як вбачається з поданого клопотання, до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Дніпропетровська, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Встановлено, що ОСОБА_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується рапортом УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Згідно інформаційної довідки №24968859 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за гр. ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу від 21.01.2011, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 за реєстром №128, зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним №32619234.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтову В.К. дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4, з метою відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово - господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб'єктів господарювання, чорнових записів, комп'ютерної техніки, портативної комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів (їх копій) про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей (їх копій) про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим. 1 - справа № 757/28344/14-к

прим. 2 - слідчому Войтову В.К.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

03.10.2014 р.