Ухвала суду № 55068749, 18.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/435/16-к

н/п 1-кс/640/262/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Подолянка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000730 від 15.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 14.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в оригіналах за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 зареєстрованого за юридичною адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме: матеріалів реєстраційної справи ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26008050575100; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008050575100 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 26008050575100 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000730 від 15.09.2015 відносно службових осіб АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, які в період часу 2012-2014 рік зловживаючи службовим становищем в порушення закону України «Про здійснення державних закупівель» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 та ТОВ «Енергопром АО», код ЄДРПОУ 25192680 уклали договори на закупівлю кабельної продукції та в подальшому під час закупівлі кабельної продукції привласнили державні кошти АК «Харківобленерго».

Під час постачання кабельної продукції в адресу АК «Харківобленерго» службові особи ТОВ «Тау-система», код ЄДРПОУ 31641619 та ТОВ «Енергопром АО», код ЄДРПОУ 25192680 з метою привласнення державних коштів використали в схемі ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 та ПП «Поло-Інвестбуд», код ЄДРПОУ 35026677.

В матеріалах кримінального провадження знаходиться висновок спеціаліста-бухгалтера від 28.07.2015, в якому зазначено, що на протязі 2013-2014 років АК «Харківобленерго» придбала кабельну продукцію у ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО». У свою чергу на протязі 2013-2014 років ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО» придбало кабельну продукцію у ПП «Букмекер» та ПП «Поло-Інвестбуд».

Спеціалістом-бухгалтером встановлено, що на протязі 2013-2014 років ПП «Букмекер» та ПП «Поло-Інвестбуд» кабельну продукцію не закуповували.

Таким чином згідно висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО» з постачання кабельної продукції в адресу АК «Харківобленерго» являються «безтоварними» та не повязані з фінансово-господарчою діяльністю вищезазначених організацій. Отже, діями службових осіб АК «Харківобленерго», ТОВ «Тау-система» та ТОВ «Енергопром АО» спричинено матеріальну шкоду Державі в особі АК «Харківобленерго» на суму 31303180,49 грн.

Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 зареєстрованого за юридичною адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ «УкрСиббанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000730 від 15.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_3 ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12015220000000730 від 15.09.2015, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, з управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали відносно службових осіб АК «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954, які в період часу 2012-2014, зловживаючи службовим становищем в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Тау - система», код ЄДРПОУ 31641619, та ТОВ «Енергопром АО», код ЄДРПОУ 25192680, уклали договори на закупівлю кабельної продукції та в подальшому під час закупівлі кабельної продукції заволоділи державними коштами АК «Харківобленерго». Під час постачання кабельної продукції в адресу АК «Харківобленерго» службові особи ТОВ «Тау - система», код ЄДРПОУ 31641619 та ТОВ «Енергопром АО», код ЄДРПОУ 25192680 з метою привласнення державних коштів використали в схемі ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716 та ПП «Поло-Інвестбуд», код ЄДРПОУ 35026677. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «Тау-система та ТОВ «Енергопром АО», які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з службовими особами АК «Харківобленерго» привласнили державні грошові кошти АК «Харківобленерго» на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На обґрунтування клопотання слідчим надано висновок спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 від 28.07.2015 щодо дотримання вимог чинного законодавства України ТОВ «ТАУ-система» (код ЄДРПОУ 31641619) та ТОВ «Енергопром АТ» (код ЄДРПОУ 25192680) при здійсненні поставок кабельної продукції на адресу АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) і визначення розмір завданих збитків у 2013 - 2014 роках.

Нормами КПК України визначено учасників кримінального провадження, якими можуть бути, зокрема, спеціаліст, експерт (ст. ст. 69, 71 КПК України).

Надані слідчим матеріали не містять даних про визнання ОСОБА_4 спеціалістом чи експертом у даному кримінальному провадженні.

Крмі того, слідчий у клопотанні просить надати інформацію, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку № 26008050575100, проте з доданих до клопотання документів неможливо встановити, що вказаний рахунок належать саме ПП «Букмекер», код ЄДРПОУ 30244716.

Також слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000730 від 15.09.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник