Ухвала суду № 54939296, 12.01.2016, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2016 1-кс/425/68/16 425/25/16-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області, ЦЕЦОРА О.Р., за участю секретаря судового засідання Погорєлової В.В., розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 19.10.2015 року до Рубіжанського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, про те, що з серпня 2015 року, посадові особи КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам зазначеного підприємства.

За даним фактом 19.10.2015 року, розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати посадовими особами КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби Рубіжанського міського управління юстиції, перебуває зведене виконавче провадження №2041548 від 22.05.2006 року, про стягнення з КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, на користь юридичних осіб та держави заборгованості на загальну суму 14085531,02 гривень.

На виконання вищезазначених рішень ВДВС Рубіжанського МУЮ 24.09.2015 року було накладено арешти на всі розрахункові рахунки КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, при цьому керівника підприємства ОСОБА_4 посадовими особами виконавчої служби, було попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України та ст.ст. 5, 12, 90 ЗУ «Про виконавче провадження» за невиконання вимог державного виконавця, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан підприємства та про відкриття нових рахунків.

Однак, ОСОБА_4 будучи посадовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою невиконання рішень суду за зведеним виконавчим провадженням №№2041548 від 22.05.2006 року, в порушення вимог, передбачених ст. 124 Конституції України, ч.ч. 2, 4 ст. 52, ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», 26.10.2015 року уклала з АБ «Кліринговий дім» договір банківського рахунку, на підставі якого було відкрито новий поточний розрахунковий рахунок №2600601031810.

25.11.2015 року, керуючись ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем ВДВС Рубіжанського МУЮ винесено постанову про арешт коштів КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, які містяться на рахунку відкритого у АБ «Кліринговий дім» та направив її боржнику до відома, а також на виконання до банківської установи.

З метою встановлення даних про здійснення фінансових розрахунків через розрахунковий рахунок №2600601031810 відкритого у АБ «Кліринговий дім», та осіб, які здійснили його відкриття, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АБ «Кліринговий Дім», код ЄДРПОУ № 21665382, МФО № 300647, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документів у вигляді руху по рахунку КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради №2600601031810, відкритого 26.10.2015 року, у АБ «Кліринговий Дім», код ЄДРПОУ № 21665382, МФО № 300647, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, за період з 26.10.2015 року по дату накладення арешту на рахунок; документів у вигляді заяви на відкриття рахунку, картотеку з відбитками печаток та підписів, договір на відкриття рахунку, реєстраційні документи, які надані до відділення банку з метою відкриття рахунку №2600601031810.

.Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Керівнику АБ «Кліринговий дім» було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного керуючись ст.. 159, 160, 163-166 КПК України , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, старшому слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АБ «Кліринговий Дім», код ЄДРПОУ № 21665382, МФО № 300647, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

●документів у вигляді руху по рахунку КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради №2600601031810, відкритого 26.10.2015 року, у АБ «Кліринговий Дім», код ЄДРПОУ № 21665382, МФО № 300647, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, за період з 26.10.2015 року по дату накладення арешту на рахунок.

●документів у вигляді заяви на відкриття рахунку, картотеку з відбитками печаток та підписів, договір на відкриття рахунку, реєстраційні документи, які надані до відділення банку з метою відкриття рахунку №2600601031810.

Ухвала діє на протязі 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Цецора