Ухвала суду № 54343530, 20.11.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7917/15-к

1-кс/405/2432/15

УХВАЛА

20.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Лагоди Є.К., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000087 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея» , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015120000000087 від 28.05.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея» (вул. 50 років Жовтня, 22 м. Кіровоград), а саме: ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами:

- Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (дії з 15.04.2015 по 15.04.2016);

- Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

- Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

- Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (дії з 27.12.2014 по 27.12.2015).

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015120000000087 від 28.05.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовим особами Головного управління ДФС у Кіровоградській області з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних, юридичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2014 заступник начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 повідомлено безпосереднього начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про те, що її чоловік ОСОБА_4 зареєстрований як приватний підприємець та директор ТОВ «Орхідея». Інших заяв про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів протягом грудня 2014 року по даний час від ОСОБА_2 не надходило.

Разом з тим, відділом власної безпеки ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано інформацію стосовно можливого не повідомлення ОСОБА_2 про реальний конфлікт інтересів, а саме директор ТОВ «Орхідея» (код ЄРДОПУ 13754315, юридична адреса м. Кіровоград, вул. 50 Років Жовтня, 22) ОСОБА_4 протягом 2015 року неодноразово звертався до ГУ ДФС у Кіровоградській області з питань видачі та продовження дії ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті чого було видано ряд ліцензій, а саме: ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (діє з 15.04.2015 по 15.04.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (діє з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (діє з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (діє з 27.12.2014 по 27.12.2015).

Відповідно до наказів ГУ ДФС у Кіровоградській області від 03.04.2015 №46 та від 28.07.2016 №135 в період з 03.04.2015 по 08.09.2015 керівництво роботою відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів здійснювалось заступником начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, у звязку із чим підписи при видачі та продовженні дій ліцензій ТОВ «Орхідея» ставились саме нею без повідомлення про виникнення реального конфлікту інтересів. Вказані ліцензії у єдиному примірнику зберігаються у ТОВ «Орхідея», копії ліцензій в ГУ ДФС у Кіровоградській області відсутні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у розпорядженні ТОВ «Орхідея» (вул. 50 років Жовтня, 22 м. Кіровоград), знаходяться ліцензії на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме:

1. Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (дії з 15.04.2015 по 15.04.2015);

2. Ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

3. Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016);

4. Ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (дії з 27.12.2014 по 27.12.2015);

Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42015120000000087 від 28.05.2015, зокрема щодо встановлення фактичних обставин зловживання службовим становищем службовим особами ГУ ДФС у Кіровоградській області з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних, юридичних осіб.

З огляду на викладене, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені виникла необхідність у призначені та проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів, які наявні у вищевказаних ліцензіях на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду речей і документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати особі, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оригінал ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея» розташованого в м. Кіровограді по вул. 50 років Жовтня, 22, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №581854 (дії з 15.04.2015 по 15.04.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі тютюновими виробами серія АЕ №588719 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №588397 (дії з 09.07.2015 по 09.07.2016); ліцензія на право здійснення торгівлі алкогольними напоями серія АЕ №544392 (дії з 27.12.2014 по 27.12.2015).

Разом з тим виникла необхідність у вилученні саме оригіналів вищевказаних ліцензій оскільки згідно п.п.1.1 Розділу 1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ТОВ «Орхідея» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів стороною кримінального провадження, крім іншого, мають бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У даному клопотанні зазначається, що відповідно до наказів ГУ ДФС у Кіровоградській області від 03.04.2015 року №46 та від 28.07.2015 року №135 в період з 03.04.2015 по 08.09.2015 керівництво роботою відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів здійснювалось заступником начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, у зв»язку із чим підписи при видачі та продовженні дій ліцензії ТОВ «Орхідея» ставились саме нею без повідомлення про виникнення реального конфлікту інтересів. Проте, слідчим не доведено, що ліцензії, які видані ТОВ «Орхідея» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а не для доведення конфлікту інтересів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв»язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015120000000087 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея»- відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко