Ухвала суду № 53748002, 19.11.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4869/15

ун. № 759/17910/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Вольф Т.Л.., за участі слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві Драчука Юрія Петровича, розглянувши клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080011426 від 17.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві Драчука Ю.П. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки,сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В провадженні Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12015100080011426 від 17.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

ВКІБ Головного управління отримано матеріали щодо готування несанкціонованого втручання в роботу міжнародних платіжних систем.

Зокрема, на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_4), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживає: АДРЕСА_6, тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 створили ТОВ «Герич-ОТ» (ЄДРПОУ 40059348) та зареєстрували його на ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2). В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_4), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживає: АДРЕСА_6, тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Вище вказані особи з метою приховування своєї злочинної діяльності та здійснення конспіративних зустрічей використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

На даний час по даному кримінальному провадженню планується проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відповіді бюро інвентаризації та реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна по житловому фонду права власності на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за будь якими особами не зареєстрований.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100080011426 від 17.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно відповіді бюро інвентаризації та реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна по житловому фонду права власності на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за будь якими особами не зареєстрований /ас. 15-18/.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 - безхазяйне нерухоме майно /ас 20/.

Відповідно до довідки Виконавчого комітету Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво - Святошинського району Київської області відомості про осіб домовласників та зареєстрованих осіб по вул.. Волошкова, 23, 18, 20, 25 в селі Софіївська Борщагівка Києво - Святошинського району Київської області в сільській раді відсутні /ас 24/.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого на ОВО 1 сектора ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана ОСОБА_6 на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_4), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо /ас7-8/.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 створили ТОВ «Герич-ОТ» (ЄДРПОУ 40059348) та зареєстрували його на ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2). В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.

Відповідно до листа ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» ТОВ «Герич-ОТ» має відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві рахунки: № 26003014065466, 26058014065466 /ас 9/.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка оперуповноважений ВКІБ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_3 та ОСОБА_7 винаймають приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення своєї протиправної діяльності, зберігають в ньому компрометовані (викрадені, скопійовані) банківські картки іноземних банків. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завезли за адресою: АДРЕСА_1 комп'ютерну техніку, за допомогою якої можуть контролювати рух по рахунку через клієнт банк. Також вищевказані особи за даною адресою планують розмістити POS-термінал, який отримають в АТ «Укрексімбанк» та будуть мати можливість вносити банківські реквізити на POS-термінал власноруч та зберігати отримані протиправним шляхом кошти за даною адресою. Дані факти йому відомі особисто у зв?язку з проведенням оперативних заходів по встановлення місцеперебування вказаних осіб. Також йому достовірно відомо, що ОСОБА_3 в даному будинку перебуває кожного дня.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, а саме: POS-терміналів, платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, штампів, печаток,серверів, електронних носіїв інформації, договорів із банківськими установами, фінансово-господарських документів, чорнових записів , що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Драчуку Юрію Петровичуу кримінальному провадженні № 12015100080011426 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-терміналів, платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, штампів, печаток, серверів, електронних носіїв інформації, договорів із банківськими установами, фінансово-господарських документів, чорнових записів, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших криміналістичних експертиз,

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко