Ухвала суду № 53555055, 17.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5956/2015

Справа № 428/11575/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «Вояж-Трейд», відкритому в АТ Укрексімбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000241 від 28.04.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, пов'язаного з фінансуванням терористичної діяльності.

Так, в ході досудового слідства було встановлено, що на території Луганської області діє група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надає послуги з мінімалізації та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовується для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території.

Згідно відповіді оперативного підрозділу у злочинній діяльності з організації «конвертаційного центру» використовується розрахунковий рахунок ТОВ «Вояж-Трейд» (код ЄДРПОУ 35774503), відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 304289), а саме: № 2600201008300.

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчим ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку підприємства у зв'язку з тим, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, а накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, які повністю підтримали клопотання, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову, суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, є формою забезпечення доказів та самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, який на відміну від двох останніх правових підстав не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадження і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, враховуючи, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні, з метою подальшої можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2600201008300 ТОВ «Вояж-Трейд» (код ЄДРПОУ 35774503), відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 304289).

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Василевського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вояж-Трейд» (код ЄДРПОУ 35774503), № 2600201008300, відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 304289).

Зобов'язати АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) надати інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку ТОВ «Вояж-Трейд» на паперовому носії з зазначенням суми та видів валют на момент накладення арешту.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський