Ухвала суду № 53347343, 05.12.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10458/14-к

Провадження № 1-кс/727/3216/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Мавекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 37083957, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71), у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.

19 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32014260000000083 відносно службових осіб ТОВ «Субіто ЛТД» (код ЄДРПОУ 38345478, м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), які у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Антарес» та ТОВ «НК Партнер» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3 213 634 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

19 листопада 2014 року кримінальне провадження № 32014260000000083 обєднано з провадженням № 32014260000000062.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, а саме до: оригіналів документів податкової звітності ТОВ «Антарес» (код ЄДРПОУ 31037491), ТОВ "НК Партнер" (код ЄДПРОУ 36160951), за період липня-серпня 2014 року та документів, що містяться в реєстраційній справі підприємств ТОВ «Антарес», ТОВ "НК Партнер".

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів податкової звітності ТОВ «Антарес» (код ЄДРПОУ 31037491), ТОВ "НК Партнер" (код ЄДПРОУ 36160951), за період липня-серпня 2014 року та документів, що містяться в реєстраційній справі підприємств ТОВ «Антарес», ТОВ "НК Партнер".

Ухвала залишається в силі протягом 25 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.