Ухвала суду № 53347099, 20.06.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5127/14-к

Провадження № 1-кс/727/1529/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2014 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого- слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі- Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000010 від 10 квітня 2014 року).

Сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Рулякова Л.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000010 від 10 квітня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ПрАТ „Лан (код ЄДРПОУ 30892100, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М), шляхом укладання удаваних договорів на придбання хімічних реагентів, умисно ухилились від сплати до державного бюджету України податку на прибуток за ІV квартал 2012 року в сумі 544488,00 грн. та від сплати податку на додатну вартість за жовтень-грудень 2012 року в сумі 518561 грн., а всього на загальну суму 1063048 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, з метою встановлення постачальника хімічних реагентів для ТОВ «Лінер», які останнє нібито реалізувало на ПрАТ «Лан», отримання вільних зразків підпису колишнього директора ТОВ «Лінер» ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ «ІнтерКредитБанк» ТОВ «Лінер», по рахунку №26000020000486, а саме до: оригіналів документів, що підтверджують відкриття, розпорядження та закриття рахунку №26000020000486, карток з зразками підписів та відбитком печатки, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку; виписки по особовому рахунку №26000020000486 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період з жовтня 2012 року по дату закриття рахунку; оригіналів первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з жовтня 2012 року по дату закриття рахунку; копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; копії роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424; код ЄДРПОУ 37731532; юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Титова, буд.36). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424; код ЄДРПОУ 37731532; юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Титова, буд.36) ТОВ «Лінер» (код 38299961, юридична адреса: Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця героїв Сталінграду, будинок 162, офіс 17), по рахунку №26000020000486, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття, розпорядження та закриття рахунку №26000020000486, карток з зразками підписів та відбитком печатки, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку;

- виписки по особовому рахунку №26000020000486 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період з жовтня 2012 року по дату закриття рахунку;

- оригіналів первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з жовтня 2012 року по дату закриття рахунку;

- копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копії роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Богдан С.І.