Ухвала суду № 53347065, 19.05.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4218/14-к

Провадження № 1-кс/727/1241/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000016 від 14.04.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Автотранс Маркет» (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, ТОВ «Автотранс Маркет» (м. Чернівці, код ЄДРПОУ 36820094) відкриті розрахункові рахунки №26058051607273, №26006051609461 в Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282, м.Чернівці, вул. Стасюка, 14А).

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Автотранс Маркет» (м. Чернівці, код ЄДРПОУ 36820094) по розрахунковим рахункам №26058051607273, №26006051609461, які відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2012 року по теперішній час

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282, м.Чернівці, вул. Стасюка, 14А), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковим рахункам ТОВ «Автотранс Маркет» (м. Чернівці, код ЄДРПОУ 36820094) №26058051607273, №26006051609461, які відкриті у Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282, м.Чернівці, вул. Стасюка, 14А), з можливістю їх вилучення, а саме:

-до періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.