Ухвала суду № 51447154, 27.05.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3830/15-к

Номер провадження 1-кс/404/801/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Куценко О.В. при секретарі - Колісник О.В., за участю слідчого Люненка І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020001831 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Люненка І.А., погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда - Касяновою І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020001831 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невідома особа у період часу з 17.01.2015 по 30.01.2015 року під приводом купівлі масажеру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1. Внаслідок протиправних дій невстановленої особи, ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами належними ОСОБА_3 та витребуванні з ПАТ КБ «ПриватБанку» інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 17.01.2015 року по 21.05.2015 року, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на ім'я котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

Слідчий також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-4) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Люненко І.А. тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку картковому рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020001831 від 06.03.2015 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового НОМЕР_2 у період з 17.01.2015 року по 21.05.2015 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 26.06.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда О. В. Куценко