Постанова № 50670902, 02.09.2010, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
02.09.2010
Номер справи
4-264/2010
Номер документу
50670902
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Новокаховський міський суд Херсонської області

м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, 74900, (05549) 4-26-60

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки банківських документів в банківській установі

м. Нова Каховка 02 вересня 2010 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Матвеева Н.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка капітана податкової міліції ОСОБА_1, до Новокаховського міського суду Херсонської області про проведення виїмки банківських документів в ПАТ КБ „Даніель м. Київ МФО 380980, по кримінальній справі № 500064- 10,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення СВ ПМ ДТП у м. Нова Каховка знаходиться кримінальна справа № 500064 - 10 порушена відносно головного бухгалтера НВО „Моравіаспецтехніка ОСОБА_2, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.. 15,ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що НВО «Морська і авіаційна спеціальна техніка укладено договір поставки продукції №1/06-09 від 01.06.2009р. з постачальником TOB АМЕТТ (код ЄДРПОУ 36085686) в особі директора ОСОБА_3, договір поставки продукції №4 від 05.05.2009р. з постачальником ТОВ "Будюніпром" (код 35922616) в особі директора ОСОБА_4, договір поставки продукції №1 від 01.03.2009р. з постачальником ТОВ "ОСОБА_5 Трейдсервіе" код 36184438 в особі директора ОСОБА_6, договір поставки продукції №5 від 01.10.2009р. з постачальником ТОВ "Номіс Трейд" код 36386019 в особі директора ОСОБА_7, по яким отримувались спеціальні комплектуючі вироби.

НВО «Морська і авіаційна спеціальна техніка у 2009 року здійснювало реалізацію на експорт авіазапчастин, які придбавались у постачальників ТОВ АМЕТТ (код 36085686), ТОВ "Будюніпром" (код 35922616), ТОВ "ОСОБА_5 Трейдсервіе" (код 36184438), ТОВ "Номіс Трейд" (код 36386019), діяльність яких мала ознаки фіктивного підприємництва, оскільки за юридичною адресою не знаходились.

Так, в порушення п.1.8 ст.1,п.п.7.2,1 п.7.2 сг.7, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами і доповненнями) НВО „Морська і авіаційна спеціальна техніка, у вересні 2009 р. включено до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 965320,70грн. згідно податкової накладної № 7159 від 01.07.2009р. на загальну суму 5791924,20 грн., у т.ч. ПДВ 965320,70грн., виписаної від продавця ТОВ „АМЕТТ, у травні 2009 року суму ПДВ 1293690,74грн. по податковим накладним: №1805-01 від 18.05.2009р. на суму 2105733,89грн., в т.ч. ПДВ 350955,65грн., №1805-02 від 18.05.2009р. на суму 3080825,45грн., в т.ч. ПДВ 513470,91грн., №2205-02 від 22.05.2009р. на суму 641248,32грн., в т.ч. ПДВ 106874,72грн., №2205-03 від 22.05.2009р. на суму 1934336,77грн., в т.ч. ПДВ 322389,46грн., у серпні 2009 року суму ПДВ 190246,92грн. по податковим накладним: №1607-04 від 16.07.2009р. на суму 607091,35грн., в т.ч. ПДВ 101181,89грн., №2107-02 від 21.07.2009р. на суму 534390,20грн., в т.ч. ПДВ 89065,03грн., у листопаді 2009 року суму ПДВ 485562,34грн. по податковим накладним: №1707-13 від 17.07.2009р. на суму 632952,17грн., в т.ч. ПДВ 105492,03грн., №0111-02 від 02.11.2009р. на суму 2280421,85грн., в т.ч. ПДВ 380070,31грн., виписаним від продавця ТОВ "Будюніпром" (код 35922616 ), у березні 2009р. загальну суму ПДВ 104833,33грн., по сторін «Покупець» НВО „Моравіаспецтехніка 74900 Херсонська область, м. Нова Каховка вул. Єнтузіастів, 1/406 ЄДРПОУ 34933365, р\р 260013202701 в ПАТ КБ „Даніель м. Київ МФО 380980.

Крім того встановлено, що НВО „ Моравіаспецтехніка 15.06.2009 року, відкрито розрахункові рахунки № 260013202701 в Євро, доларах США та Українській гривні, в ПАТ «КБ „Даніель м. Київ МФО 380980..

В цілях обєктивного, всебічного та повного розслідування кримінальної справи, встановлення істини по справі, з метою одержання інформації про здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ Моравіаспецтехніка з придбання спеціальних комплектуючих виробів у TOB АМЕТТ (код 36085686), ТОВ "Будюніпром" (код 35922616), ТОВ "ОСОБА_5 Трейдсервіс" (код 36184438), ТОВ "Номіс Трейд" (код 36386019) та перерахування грошових коштів в адресу продавців ТОВ АМЕТТ (код 36085686), ТОВ "Будюніпром" (код 35922616), ТОВ "ОСОБА_5 Трейдсервіс" (код 36184438), ТОВ "Номіс Трейд" (код 36386019) в період з 01.01.2009 року по 12.07.2010 року, в справі виникає необхідність в проведені виїмки роздруківок руху грошових коштів по рахунку 260013202701 в Євро, доларах СІЛА, українській гривні, в ПАТ КБ „Даніель м. Київ МФО 380980 оригіналів документів (платіжних доручень, чеків), реєстраційних документів, наказів про призначення на посади посадових осіб НВО «Моравіаспецтехніка» та інших оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відповідно до вимог ст. 178 КПК України - виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ КБ „Даніель м. Київ МФО 380980:

І.Роздруківки руху грошових коштів підприємства НВО „Моравіаспецтехніка ЄДРПОУ 34933365, по рахункам № 260013202701 в Євро, доларах США та Українській гривні, за період з 01.01.2009 року по 12.07.2010 року, із зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків, реквізитів платіжних документів.

2.Оригіналів документів (платіжних доручень, чеків).

3. Реєстраційних документів НВО „Моравіаспецтехніка, наказів про призначення на посади, карток зі зразками підпису та відбитку печатки, інших оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Новокаховського міського суду Н. В. Матвєєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 50670902 ?

Документ № 50670902 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 50670902 ?

Дата ухвалення - 02.09.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 50670902 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 50670902 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 50670871
Наступний документ : 50670926