Ухвала суду № 50211345, 17.11.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16912/14-к

Провадження № 1-кс/161/4301/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М., представника банку ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ДКП «Луцьктепло» (код ЄДРПОУ - 30391925) №260373064070, №260363074070, №260093014070, №260383054070, №260303034070, №260393044070 відкритих у філії Волинського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 303398, 43001, м. Луцьк, вулиця Червоного Хреста, буд. 8), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, а також провести вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Солохи М.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32012020000000005 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.3641 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України (далі ДСФМ України) проведено аналіз фінансових операцій щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (тканина) та цінних паперів ПП «Хімпостачстандарт» (код ЄДРПОУ 32269931, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) по взаємовідносинах, проведених із ПП «Імпульсріалестейт», ПП «Альвіс», ТОВ «Енерго-Трейд», ТОВ «Лутекс», ПП «ДК Нерухомість Криму», ТОВ «Центр розвитку Бетонних Технологій», ТОВ «Тексконсалтинг Груп», ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія», ТОВ «Фаворит-Л», СП ТОВ «Шинака-Україна», ПП «Кепітал Менеджмент Груп», ПП «Фортуна-Спорт» в період 2010-2011 років на загальну суму 30,6 млн. грн., із яких у вказаний період часу було знято готівкою з розрахункових рахунків підприємства 22,8 млн. грн. з призначенням платежу позика, на зарплату та інше. Одним із підприємств, яке перераховувало безготівкові кошти за нібито придбання цінних паперів та ТМЦ є ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія» (код ЄДРПОУ 32964103, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2). Сума взаємовідносин встановлених ДСФМ України складає 10,1 млн. грн.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, думку представника банку, яка у вирішенні даного клопотання поклалася на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ДКП «Луцьктепло» вказаних банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Хімпостачстандарт» та зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірених копії таких документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області Солосі М.М., або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ДКП «Луцьктепло» (код ЄДРПОУ - 30391925) №260373064070, №260363074070, №260093014070, №260383054070, №260303034070, №260393044070 відкритих у філії Волинського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 303398, 43001, м. Луцьк, вулиця Червоного Хреста, буд. 8), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, з подальшою можливістю отримання належним чином завірені копії нижчеперелічених документів, а саме:

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;

- інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримання їх належним чином завірених копій на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: